Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187)
Questions relatives à la 15e réunion du cinquième Conseil d’administration
Opinion indépendante
Conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts (ci – après dénommés « Statuts»), nous, en tant qu’administrateurs indépendants de Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) (ci – après dénommés « la société»), avons lu attentivement les documents pertinents de la 15e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société et avons émis les avis indépendants suivants sur les questions examinées: Avis indépendants sur l’occupation des fonds et la garantie externe des parties liées de la société en 2021
1. Après vérification, au cours de la période visée par le rapport, il n’y a pas eu d’occupation non opérationnelle des fonds de la société par les actionnaires contrôlants de la société ou de situations qui se sont produites au cours de la période précédente et qui se sont poursuivies au cours de la période visée par le rapport, ni d’occupation au cours de la période et de retour à la fin de la période.
2. Au cours de la période considérée, les opérations en capital entre la société et les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées qui répondent aux normes spécifiées ont été examinées et divulguées conformément aux règlements. D’autres opérations quotidiennes entre apparentés sont nécessaires à la production et à l’exploitation normales et sont conformes à la portée pertinente et au principe de tarification des opérations quotidiennes entre apparentés de 2021 tel qu’annoncé par la société. 3. Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’occupation illégale des fonds de la société par des parties liées.
4. L’annonce de la résolution de la 11e réunion du 5ème Conseil d’administration tenue le 25 août 2021 et la proposition de garantie pour la demande de prêt de la filiale à la Banque ont été examinées et adoptées à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 15 septembre 2021. Sur la base d’un examen attentif des documents pertinents et de l’audition des rapports du personnel concerné, nous avons enquêté et compris le fonctionnement et le crédit de la garantie, analysé la situation financière de la garantie, En ce qui concerne les conditions d’exploitation, les perspectives de l’industrie et les conditions de crédit, nous estimons que les questions examinées par le Conseil d’administration concernant la fourniture de garanties pour la demande de prêt présentée par la filiale à part entière Gansu Hexi Environmental Protection Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Gansu hexi») et la filiale contrôlante Jiangsu yongzhiqing Solid Waste Disposal Co., Ltd. (ci – après dénommée « Jiangsu yongzhiqing») à la Banque sont conformes aux lois et règlements pertinents et que la procédure de vote est légale et efficace. Il est conforme aux intérêts de la société et de tous les actionnaires et ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires minoritaires. Étant donné que le ratio actif – passif de Gansu Hexi est supérieur à 70% et que le montant total cumulé des garanties externes de la société et de ses filiales contrôlantes est de 923,7 millions de RMB (y compris cette fois), ce qui représente 63,15% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période. La question de la garantie doit également être soumise à l’Assemblée générale pour examen. Nous convenons à l’unanimité de la garantie susmentionnée et la soumettons à l’Assemblée générale pour examen.
Au cours de la période considérée, à l’exception des questions de garantie susmentionnées, la société n’a pas d’autres questions de garantie et n’a pas d’acte de garantie externe en retard. Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices 2021
Nous croyons que le plan de distribution des bénéfices de 2021 est conforme au principe de distribution des bénéfices et qu’il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires de mieux tenir compte des intérêts immédiats et à long terme des actionnaires et de partager activement les résultats d’exploitation du développement de la société avec les actionnaires sur La base d’assurer le fonctionnement normal et le développement à long terme de la société.
Nous convenons à l’unanimité de cette question et la soumettons à l’Assemblée générale pour examen. Avis indépendants sur la proposition relative à l’emploi d’institutions d’audit en 2022
TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) (hereinafter referred to as “TianQing international”) has Securities and Futures Practical qualification, has Rich audit work experience and Professional Literacy of Listed Companies, and issued Audit Reports for the company to reflect the financial situation, Operational results and Cash Flow of the company in each period objectivement and impartially. Le Conseil d’administration de la société a obtenu notre approbation préalable avant d’examiner la proposition susmentionnée.
Nous convenons à l’unanimité d’engager TianQing international comme auditeur de la société pour 2022 et de le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération. Avis indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne 2021
1. Le système de contrôle interne actuel de l’entreprise couvre tous les niveaux et tous les liens de l’exploitation de l’entreprise. Un système de contrôle relativement complet a été mis en place au sein de l’entreprise, qui peut répondre aux exigences de la gestion de l’entreprise et aux besoins de développement de l’entreprise, et peut contrôler et superviser efficacement l’exploitation et la gestion de l’entreprise.
2. Au cours de la période considérée, les activités de la société en matière de gouvernance d’entreprise, de production et d’exploitation, de divulgation d’informations et d’événements majeurs ont été menées en stricte conformité avec les dispositions de divers systèmes de contrôle interne de la société et les risques internes et externes qui peuvent exister dans chaque lien ont été raisonnablement contrôlés.
3. La société a mis en place et formulé un système de contrôle strict en ce qui concerne les principales activités de contrôle interne de la société, telles que les opérations entre apparentés, les garanties extérieures, les investissements extérieurs et la divulgation d’informations, et a été strictement mise en œuvre. L’Organisation du contrôle interne de l’entreprise est complète, ce qui garantit que le processus d’exécution et de supervision des principales activités de contrôle interne de l’entreprise est pleinement efficace.
4. Au cours de la période considérée, la société a fonctionné en stricte conformité avec les règles et règlements pertinents de la Bourse de Shenzhen.
À notre avis, le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne 2021 de la compagnie reflète fidèlement et objectivement la situation réelle de la construction et de l’exploitation du contrôle interne de la compagnie. Avis indépendants sur la proposition relative à la prévision des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Les transactions quotidiennes entre la société et Hunan Yongqing Environmental Technology Industry Group Co., Ltd. Et certaines de ses filiales contrôlantes répondent aux besoins réels de la société en matière de production et d’exploitation et peuvent mieux répondre aux besoins d’achat d’équipement et de matières premières de la société. Les prix des transactions sont justes et raisonnables. Les transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 et le montant estimatif des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 sont conformes aux conditions d’exploitation réelles et aux besoins de développement futur de la société. L’absence de circonstances préjudiciables aux intérêts d’autres actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, n’affectera pas l’indépendance de la société et n’affectera pas sa capacité d’exploitation continue. Le Conseil d’administration de la société a obtenu notre approbation préalable avant l’examen de la proposition ci – dessus. Lors de l’examen de la proposition ci – dessus, les administrateurs associés ont mis en œuvre la procédure d’évitement du vote. Les procédures de vote sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents.
Nous convenons à l’unanimité des opérations connexes susmentionnées de la société et les soumettons à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. Avis indépendants sur la proposition relative à l’acquisition de participations minoritaires dans des filiales Holding et aux opérations connexes
La proposition relative à cette transaction a été approuvée et approuvée à l’avance par le Conseil d’administration avant d’être soumise pour examen à la réunion du Conseil d’administration.
Les questions relatives aux opérations entre apparentés ont été examinées et adoptées à la 15e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société. La procédure d’examen et de vote de la convocation et de la convocation de la réunion du Conseil d’administration est conforme aux dispositions et exigences des lois et règlements pertinents, des documents normatifs et des statuts.
Les questions relatives à l’acquisition des capitaux propres minoritaires et aux opérations connexes de la filiale Holding sont déterminées par voie de négociation sur la base du prix d’évaluation de l’établissement d’évaluation, et le prix de transaction est juste. L’opération est conforme au plan de développement stratégique global de la société et est propice au développement durable de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Par conséquent, nous convenons à l’unanimité de cette question et convenons de soumettre les propositions pertinentes à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen, et les actionnaires liés devraient éviter de voter. Avis indépendants sur la proposition de renonciation au droit de préemption et aux opérations entre apparentés des filiales Holdings
La proposition relative à cette transaction a été approuvée et approuvée à l’avance par le Conseil d’administration avant d’être soumise pour examen à la réunion du Conseil d’administration.
Les questions relatives aux opérations entre apparentés ont été examinées et adoptées à la 15e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société. La procédure d’examen et de vote de la convocation et de la convocation de la réunion du Conseil d’administration est conforme aux dispositions et exigences des lois et règlements pertinents, des documents normatifs et des statuts.
La société a renoncé au droit de préemption de 33% des actions de yongzhiqing Carbon, une filiale Holding, pour répondre aux besoins de la société en matière d’introduction et de maintien en poste des talents, pour répondre à la situation réelle et à la stratégie de développement de la société, et n’aura pas d’impact significatif sur La production et l’exploitation de la société. Les administrateurs associés ont évité de voter. La renonciation au droit de préemption ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Par conséquent, nous convenons à l’unanimité de cette question et convenons de soumettre les propositions pertinentes à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen, et les actionnaires liés devraient éviter de voter.
Signature du directeur indépendant: Zhang zhongge, Cao yuehongyuan
21 avril 2022
