Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187)
Questions relatives à la 15e réunion du cinquième Conseil d’administration
Avis de reconnaissance préalable
Conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements administratifs pertinents, ainsi qu’aux Statuts de la société Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) Par la présente, les avis d’approbation préalable suivants sont émis sur les propositions pertinentes soumises à la 15e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société pour examen: 1. Avis d’approbation préalable sur la proposition relative à l’emploi d’un organisme d’audit en 2022
En examinant la proposition présentée par la société concernant l’emploi d’un organisme d’audit pour l’année 2022, le Conseil d’administration propose de renouveler l’emploi de TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) (ci – après dénommé « TianQing international») en tant qu’organisme d’audit financier pour l’année 2022.
À notre avis, en tant qu’institution d’audit financier de la société pour l’année 2021, TianQing international a suivi les règles et règlements pertinents des normes d’audit indépendantes pour les comptables publics certifiés chinois, a fait preuve de diligence raisonnable, a adhéré aux normes d’audit indépendantes, objectives et impartiales, a émis des opinions d’audit indépendantes de manière juste et raisonnable, a mieux rempli les responsabilités et obligations stipulées dans le contrat signé par les deux parties et a émis des opinions d’audit sur les rapports financiers de la société pour l’année 2021 comme prévu.
Nous convenons à l’unanimité de cette question et de la soumettre au Conseil d’administration de la société pour examen. Avis d’approbation préalable sur la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Après examen, les prévisions de la société concernant les opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 sont conformes à la situation réelle de la société et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Les questions examinées et les procédures de vote du Conseil d’administration des opérations connexes sont conformes aux lois, règlements administratifs et statuts pertinents, et les procédures sont légales et conformes. Nous convenons à l’unanimité que cette question sera soumise au Conseil d’administration de la société pour examen et que les procédures de vote d’évitement des administrateurs associés seront appliquées. Avis d’approbation préalable sur la proposition d’acquisition d’actions d’actionnaires minoritaires et de transactions connexes de filiales Holding l’acquisition d’actions d’actionnaires minoritaires de Jiangsu yongzhiqing, une filiale holding de la société, est propice à l’amélioration du niveau global de rentabilité et de la capacité d’exploitation continue de la société, à l’optimisation de La structure d’entreprise de la société, au renforcement de la capacité de développement durable et de la compétitivité du marché de la société, conformément à la stratégie de développement à long terme de la société La société a procédé à une vérification, à une évaluation, etc., de l’objet de l’acquisition. Le prix de transaction de l’acquisition d’actions est déterminé par consensus par les deux parties sur la base des résultats de l’évaluation des actifs. L’organisme d’évaluation est indépendant, le prix est objectif et juste, et il n’y a pas de circonstances qui nuisent aux capitaux propres de la société et des actionnaires minoritaires.
Nous convenons à l’unanimité de soumettre la proposition à la 15e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société pour examen, et les administrateurs associés doivent suivre la procédure de vote par évitement lors de l’examen de la proposition. Avis d’approbation préalable sur la proposition de renonciation au droit de préemption et aux opérations connexes de la filiale Holding la société renonce au droit de préemption de 33% des actions de yongzhiqing Carbon de la filiale Holding cette fois, ce qui est nécessaire pour la société d’introduire des talents et d’aider le développement des activités de yongzhiqing Carbon, conformément à la stratégie de développement à long terme de yongzhiqing carbon. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux droits et intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
Nous convenons à l’unanimité de soumettre la proposition à la 15e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société pour examen, et les administrateurs associés doivent suivre la procédure de vote par évitement lors de l’examen de la proposition.
Directeur indépendant: Zhang zhongge, Cao yuehongyuan
21 avril 2022
