Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) Afin de protéger les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires, de s’acquitter de ses fonctions avec diligence et diligence, d’exercer ses pouvoirs de manière indépendante conformément à la loi, de mener activement et efficacement ses travaux, de superviser la production et l’exploitation de la société, la situation financière, la prise de décisions sur les questions importantes et le rendement des cadres supérieurs, etc., afin d’assurer le fonctionnement normal de la société. Les principaux travaux du Conseil des autorités de surveillance pour l’année en cours et le plan de travail pour 2022 sont présentés comme suit: I. travaux du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu six réunions au total, au cours desquelles il a examiné et adopté des propositions telles que la proposition relative au rapport annuel et au résumé de 2020, la proposition relative au plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023) et la proposition relative à l’octroi d’actions restreintes pour la première fois à des objets d’incitation, et a communiqué des informations au public, comme suit:
Date de la réunion nom de la réunion Questions à examiner
1. Proposition concernant le respect par la société des conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques
2. Proposition relative au régime d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques
3. Proposition relative au plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques
4. Proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques
5. Proposition relative au rapport d’analyse de démonstration du plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques
6. Proposition selon laquelle la société n’est pas tenue de préparer un rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
7. Proposition relative au rendement au comptant dilué des actions émises par la société à des objets spécifiques, à l’adoption de mesures de remplissage et à l’engagement des sujets concernés
8. Proposition relative au plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2021 – 2023)
26 avril 2021 quatrième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance 1. Texte complet et résumé du rapport annuel 2020
2. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020
3. Rapport sur les comptes financiers de 2020
4. Plan de distribution des bénéfices en 2020
5. Proposition relative à l’emploi d’une institution d’audit en 2021 6. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020 7. Proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021
8. Texte intégral du rapport du premier trimestre 2021
Proposition relative à la résiliation de l’émission d’actions à des objets spécifiques lors de la cinquième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance le 9 juillet 2021
1. Texte complet et résumé du rapport semestriel 2021
25 août 2021 6e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance 2. Proposition de garantie pour la demande de prêt de la filiale à la Banque
1. Proposition relative au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions (projet) de Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) 2021 et à son résumé
Proposition de la première réunion intérimaire du 5ème Conseil des autorités de surveillance en 2021 sur les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions le 29 septembre 2021
3. Proposition relative à la vérification de la liste des bénéficiaires de l’incitation accordée pour la première fois dans le cadre du régime d’incitation restreint aux actions en 2021
1. Proposition relative au rapport du troisième trimestre de 2021, adoptée à la septième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance le 26 octobre 2021 2. Proposition relative à l’octroi initial d’actions restreintes à l’objet d’incitation
Au cours de la période considérée, les procédures de convocation, de convocation et de prise de décisions de la réunion du Conseil des autorités de surveillance de la société étaient conformes au droit des sociétés, aux lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen, aux statuts et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, et il n’y a pas eu de rejet de la proposition.
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société, soucieux de protéger efficacement les intérêts de la société et les droits et intérêts de la majorité des petits et moyens actionnaires, s’est acquitté consciencieusement de ses fonctions de surveillance en stricte conformité avec les statuts et le règlement intérieur de l’Assemblée des autorités de surveillance et d’autres exigences pertinentes, a participé sans droit de vote à toutes les réunions du Conseil d’administration et de l’Assemblée des actionnaires (y compris l’Assemblée extraordinaire des actionnaires) en 2021 et a estimé que:
Le Conseil d’administration a appliqué consciencieusement les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et s’est acquitté fidèlement de son obligation de bonne foi. Toutes les résolutions du Conseil d’administration sont conformes au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux statuts et autres exigences du système. Entre – temps, le Conseil des autorités de surveillance a supervisé et inspecté les activités de contrôle interne et les activités de production et d’exploitation de la société. Il n’a pas constaté d’opérations illégales ou de comportements préjudiciables aux intérêts de la société et des actionnaires dans l’exploitation. Il a estimé que l’équipe de direction de La société était diligente et consciencieuse et a mis en œuvre consciencieusement toutes les résolutions du Conseil d’administration.
Avis de surveillance du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes de la société en 2021
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a supervisé et inspecté le fonctionnement de la société conformément à la loi, à la situation financière, aux opérations entre apparentés, à la garantie externe et au contrôle interne, conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents. Les points de vue spécifiques sont les suivants:
Avis sur le fonctionnement de la société conformément à la loi
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place un système de contrôle interne parfait, que l’assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration et les normes opérationnelles de gouvernance d’entreprise de la société, que toutes les procédures de prise de décisions sont légales et conformes, que les administrateurs et les cadres supérieurs de la société n’ont pas enfreint les dispositions pertinentes dans l’exercice de leurs fonctions et qu’il n’y a pas eu de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires.
Avis sur l’inspection de la situation financière de la société
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a supervisé, inspecté et examiné la situation financière, la gestion financière et les résultats financiers de la société en 2021.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le système financier de la société est solide et que le fonctionnement financier est relativement normalisé. Le rapport financier de la compagnie pour l’exercice 2021 reflète fidèlement et fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la compagnie pour l’exercice 2021.
Avis sur les opérations entre apparentés de la société
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné attentivement les opérations entre apparentés de la société en 2021.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les opérations entre apparentés de la société ont été soumises aux procédures d’approbation et de divulgation pertinentes, que les procédures de vote pour les opérations sont conformes aux dispositions pertinentes des lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, que le prix des opérations est juste et qu’il n’y a pas de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Avis sur la garantie externe de la société
Au cours de la période considérée, la société n’a fourni aucune autre garantie externe, à l’exception de la garantie de la filiale à part entière Gansu Hexi Environmental Protection Technology Co., Ltd. Qui a demandé un prêt à la Banque. Entre – temps, au cours de la période considérée, l’actionnaire contrôlant Hunan Yongqing Environmental Technology Industry Group Co., Ltd. A fourni une garantie pour la demande de crédit global de la société à la Banque, reflétant le soutien de l’actionnaire contrôlant au développement des activités commerciales de la société. Toutes les garanties de la société doivent être strictement conformes aux procédures pertinentes et aucune garantie pertinente n’a été fournie au détriment des intérêts de la société.
Régime d’incitation au capital
1. Le Conseil des autorités de surveillance vérifie si les conditions initiales d’octroi du régime d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2021 (ci – après dénommé « le régime d’incitation») sont remplies et estime que:
La société n’a pas l’interdiction de mettre en œuvre un plan d’incitation au capital – actions en vertu de lois, de règlements administratifs et de documents normatifs tels que les mesures de gestion de l’incitation au capital – actions des sociétés cotées (ci – après dénommées « mesures de gestion»), et la société est qualifiée pour mettre en œuvre le plan d’incitation au capital – actions; L’objet d’incitation accordé pour la première fois dans le cadre de ce plan d’incitation est qualifié pour occuper un poste conformément au droit des sociétés et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, satisfait aux conditions de l’objet d’incitation spécifiées dans les mesures administratives et les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, et est conforme à la portée de l’objet d’incitation spécifiée dans le plan d’incitation aux actions restreintes 2021 (projet) et son résumé. En tant qu’objet d’incitation, le régime restreint d’incitation aux actions de la société en 2021 accorde pour la première fois une qualification légale et efficace.
2. Le Conseil des autorités de surveillance de la société vérifie la date d’octroi initiale du régime d’incitation et estime que la date d’octroi initiale du régime d’incitation déterminée par la société est conforme aux dispositions pertinentes des mesures de gestion et du régime d’incitation limité aux actions 2021 (projet) de la société et de son résumé.
Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance convient que la date d’octroi initiale de ce régime d’incitation de la société est le 26 octobre 2021 et que 7,6 millions d’actions restreintes seront accordées à 41 objets d’incitation au prix d’octroi de 3,65 RMB / action. Examiner les rapports périodiques préparés par le Conseil d’administration et présenter des avis d’examen écrits.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures du rapport annuel 2020, du rapport du premier trimestre 2021, du rapport semestriel 2021 et du rapport du troisième trimestre 2021 préparés et examinés par le Conseil d’administration sont conformes aux lois et règlements et aux dispositions de la c
Information Disclosure Management
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que:
En 2021, la société s’acquitte de l’obligation de divulgation de l’information en temps opportun, avec exactitude et exhaustivité, conformément aux exigences, sans faux documents, déclarations trompeuses ou omissions majeures, se conforme strictement aux règlements pertinents sur la gestion de l’information privilégiée, sans opérations d’initiés et autres violations, protégeant efficacement les droits et les intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Plan de travail annuel 2022 du Conseil des autorités de surveillance de la société
En 2022, les membres du Conseil des autorités de surveillance se concentreront étroitement sur les politiques stratégiques établies de la société, se conformeront strictement aux responsabilités confiées au Conseil des autorités de surveillance par les lois et règlements nationaux et les statuts de la société, s’acquitteront de leurs fonctions, favoriseront davantage le fonctionnement normal de la société, joueront pleinement Le rôle du Conseil des autorités de surveillance dans la structure de gouvernance de la société et protégeront et protégeront efficacement les intérêts de la société et des actionnaires. Le plan de travail principal est le suivant:
Renforcer l’auto – construction du Conseil des autorités de surveillance;
