Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
(directeur indépendant: Cao Yue)
Cao Yue, en tant qu’administrateur indépendant de Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) Les documents normatifs et les règlements et exigences du système de contrôle interne de la société tels que Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) Mon rendement en tant qu’administrateur indépendant en 2021 est indiqué ci – dessous:
I. Participation
J’ai participé activement au Conseil d’administration, au Comité spécial du Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par la société et je n’ai pas assisté à l’Assemblée du Conseil d’administration en personne deux fois de suite. Dans une attitude diligente et consciencieuse, j’a i examiné attentivement la proposition de réunion et les documents connexes, participé activement à la discussion de chaque proposition et présenté des suggestions raisonnables, jouant un rôle positif dans la prise de décisions correctes et scientifiques du Conseil d’administration.
Au cours de mon mandat en 2021, la société a tenu 11 réunions du Conseil d’administration, auxquelles j’ai assisté comme suit:
Nombre de participants requis nombre de participants sur place mode de communication nombre de votes nombre de délégués nombre d’absents
11 4 7 0
1. J’ai assisté à la réunion en personne et je n’ai pas autorisé d’autres administrateurs indépendants à y assister. Au cours de cette période, si je ne suis pas en mesure d’assister à la réunion sur place, j’utilise activement le courriel et d’autres moyens pour obtenir des renseignements détaillés et réels et exercer mon droit de vote par voie de communication.
2. Je pense que la convocation du Conseil d’administration de la société en 2021 est conforme aux procédures légales, que les procédures d’approbation pertinentes ont été respectées pour les questions importantes et qu’elles sont légales et efficaces. Par conséquent, toutes les propositions du Conseil d’administration ont été approuvées sans aucune objection ni renonciation.
Conditions de travail quotidiennes
Au cours de la période considérée, j’ai soigneusement examiné toutes les propositions soumises au Conseil d’administration pour examen et j’ai écouté de temps à autre les rapports du personnel concerné de la société, et j’ai mis l’accent sur le renforcement de l’inspection sur le terrain de la société, la compréhension en temps opportun de la dynamique de la société, la compréhension approfondie de la situation de gestion de la société, la formulation de conseils pour le développement à long terme et la gestion scientifique de la société, et la fourniture de conseils de référence pour la prise de décisions du Conseil d’administration Au cours de la période considérée, j’ai exercé avec soin et diligence les droits conférés par les actionnaires, protégé les intérêts généraux de la société et exercé mes fonctions de manière indépendante, sans être influencé par les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs ou d’autres unités ou personnes ayant des intérêts dans la société, et j’ai effectivement protégé les droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires sans préjudice.
Le Conseil d’administration de la société se compose de quatre comités spéciaux: Le Comité de stratégie, le Comité de rémunération et d’évaluation, le Comité d’audit et le Comité de nomination. Parmi eux, j’ai été membre du Comité de rémunération et d’évaluation et du Comité d’audit et Coordonnateur du Comité d’audit. J’ai effectivement exercé les fonctions de Président et de membre des comités spéciaux compétents, j’ai exercé mes fonctions conformément aux lois, règlements et statuts pertinents et j’ai formulé des avis et des suggestions sur la prise de décisions concernant les questions importantes de la société, les rapports financiers, les opérations connexes, la garantie externe et l’emploi d’un cabinet comptable.
En tant que coordonnateur du Comité d’audit, je préside le travail quotidien du Comité d’audit conformément aux exigences des systèmes pertinents, j’écoute attentivement le rapport de travail du Département de l’audit interne et j’assure l’orientation et la supervision opérationnelles de l’audit interne en fonction de mes propres connaissances financières professionnelles. Dans le même temps, la mise en place et la mise en œuvre du contrôle interne ont fait l’objet d’un contrôle efficace et les responsabilités et obligations du Président du Comité d’audit ont été effectivement remplies.
Iii. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, conformément aux exigences des lois et règlements pertinents, j’ai exercé mes fonctions avec soin et diligence, assisté à l’Assemblée du Conseil d’administration de la société et à l’Assemblée des actionnaires de la société sans droit de vote, et j’ai émis des avis indépendants par vote sur place ou par correspondance conformément aux dispositions pertinentes, comme suit:
Avis indépendants émis à la session
Avis sur la nomination de Mme Wang Feng en tant qu’administrateur indépendant du Directeur général de la société à la cinquième réunion du cinquième Conseil d’administration le 10 janvier 2021
1. Opinions indépendantes sur la conformité de la société aux conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques;
2. Opinions indépendantes sur le plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques;
3. Opinions indépendantes sur le plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques;
4. Opinions indépendantes sur le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques;
Avis indépendants sur le rapport de démonstration et d’analyse du plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques à la 6e réunion du 5ème Conseil d’administration le 22 janvier 2021;
6. Avis indépendant selon lequel la société n’est pas tenue de préparer le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment;
7. Opinions indépendantes sur l’dilution du rendement au comptant des actions émises par la société à des objets spécifiques, l’adoption de mesures de remplissage et l’engagement des sujets concernés;
8. Opinions indépendantes sur la planification du rendement des actionnaires de la société au cours des trois prochaines années (2021 – 2023);
9. Avis indépendant sur la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter pleinement les questions relatives à l’émission d’actions à des objets spécifiques.
1. Avis indépendant sur l’occupation des fonds et la garantie externe des parties liées de la société en 2020;
2. Avis indépendant sur le plan de distribution des bénéfices de 2020; 3. Opinions indépendantes sur la proposition relative à l’emploi d’un organisme d’audit pour l’année 2021 à la 7ème réunion du 5ème Conseil d’administration le 26 avril 2021;
4. Avis indépendant sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020;
5. Avis indépendant sur la proposition relative à la prévision des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021;
6. Avis indépendant sur la proposition de nomination du Directeur général adjoint de la société.
1. Avis indépendant sur la proposition de nomination du Directeur général adjoint et Secrétaire du Conseil d’administration de la société;
Avis indépendant sur la proposition de résiliation de l’émission d’actions à des objets spécifiques à la 10e réunion du 5ème Conseil d’administration le 9 juillet 2021.
1. Des explications et des avis indépendants sur l’occupation des fonds par les parties liées au cours du semestre 2021 et la prise en charge externe de la 11e réunion du cinquième Conseil d’administration;
Avis indépendant sur la proposition relative à la garantie de la demande de prêt présentée par une filiale à la Banque (2) à la réunion du 25 août 2021;
1. La première opinion indépendante de 2021 du cinquième Conseil d’administration en date du 29 septembre 2021 sur la proposition relative au plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes (projet) de Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) 2021 et à son résumé;
2. Avis indépendant sur la scientificité et la rationalité de l’établissement d’indicateurs pour le régime d’incitation limité aux actions en 2021.
1. La 12ème réunion du 5ème Conseil d’administration le 26 octobre 2021 sur l’octroi d’actions restreintes à la cible d’incitation;
2. Avis indépendant sur l’utilisation des fonds inutilisés de la société pour acheter des produits de gestion financière.
Pour plus de détails sur l’avis indépendant ci – dessus, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn./ ) contenu pertinent.
Enquête sur place de l’entreprise
En 2021, j’ai effectué de nombreuses visites sur place pour comprendre la production et l’exploitation de l’entreprise.
Contrôle interne et situation financière; Maintenir des contacts étroits avec les autres administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné de l’entreprise, être informé en temps opportun de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise et prêter attention à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur l’entreprise
Répondre, prêter attention aux médias et au réseau, avoir des rapports pertinents sur l’entreprise, et être informé de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise en temps opportun
L’état d’avancement de l’exploitation de l’entreprise doit être maîtrisé et des suggestions doivent être formulées sur la gestion de l’exploitation de l’entreprise.
Autres travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
1. Prêter une attention soutenue à la divulgation de l’information de l’entreprise. Superviser et exhorter la société à démarrer une entreprise en stricte conformité avec la Bourse de Shenzhen
Règles de cotation des actions du Conseil d’administration, mesures administratives relatives à la divulgation d’informations par les sociétés cotées, sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen
Lignes directrices sur l’autoréglementation de la société no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et autres lois et règlements et statuts
L’exigence d’une divulgation véridique, exacte, opportune et complète de l’information de l’entreprise permet au public social et aux actionnaires d’être complets.
Connaître les conditions de fonctionnement de l’entreprise.
2. S’acquitter efficacement des fonctions d’administrateur indépendant. Se conformer strictement aux lois et règlements pertinents et aux Statuts
S’acquitter de ses fonctions et participer en temps voulu à l’Assemblée générale des actionnaires, au Conseil d’administration et aux comités spéciaux relevant du Conseil d’administration en fonction de la situation réelle
Réunion du Conseil du personnel, examen attentif des documents de réunion pertinents, compréhension approfondie du contenu de la proposition et examen des questions avec des connaissances professionnelles
Xiang a fait une enquête objective, indépendante et impartiale et a exercé son droit de vote de manière indépendante et prudente. En particulier pour
La proposition relative aux opérations entre apparentés a fait l’objet d’un examen attentif et minutieux et n’est pas soumise à l’approbation de la société lorsqu’elle émet des avis indépendants sur des questions connexes.
Et l’influence des principaux actionnaires, protéger efficacement les intérêts des actionnaires minoritaires.
Formation et apprentissage
J’ai toujours mis l’accent sur l’étude des lois, règlements et règles les plus récents afin d’approfondir les dispositions pertinentes, en particulier:
Il s’agit de la reconnaissance et de la protection des droits et intérêts des actionnaires publics et d’autres lois pertinentes relatives à la réglementation de la structure de gouvernance d’entreprise.
