Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
(Li anxing)
En tant qu’administrateur indépendant de Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) Voici mon rapport sur l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant en 2021:
I. Participation
En 2021, la société a tenu 14 réunions du Conseil d’administration. J’ai assisté aux réunions du Conseil d’administration en tant qu’administrateur indépendant comme suit:
Le nombre d’absences des administrateurs et des membres de leur famille au cours de l’année en cours s’est – il produit deux fois de suite? Le nombre d’absences des administrateurs et des membres de leur famille au cours de l’année en cours s’est – il produit deux fois de suite?
14 14 0 0 Non
En 2021, la société a tenu trois assemblées générales des actionnaires, et j’ai assisté à l’Assemblée générale des actionnaires en tant qu’administrateur indépendant comme suit:
Nombre de participants à l’Assemblée générale des actionnaires cette année nombre de participants en personne nombre de participants autorisés nombre de absents
3 3 0 0
J’ai assisté à temps au Conseil d’administration de la société et à l’Assemblée générale des actionnaires sans droit de vote, et je n’ai pas été absent ou n’ai pas assisté à l’Assemblée deux fois de suite. Au cours de l’année en cours, les propositions soumises au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires ont fait l’objet d’un examen attentif, d’une communication adéquate avec la direction de la société et de propositions raisonnables du point de vue des administrateurs indépendants.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, en tant qu’administrateur indépendant, j’ai émis des avis indépendants sur les questions suivantes: (i) Le 22 janvier 2021, la société a tenu la 51e réunion du sixième Conseil d’administration, et j’ai émis des avis indépendants sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement de La société. Le 28 janvier 2021, la société a tenu la cinquante – deuxième réunion du sixième Conseil d’administration et j’ai émis des avis indépendants sur les questions suivantes:
1. Avis indépendant sur la proposition relative à la conformité de la société aux conditions d’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques;
2. Avis indépendant sur la proposition de la société concernant l’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques; 3. Avis indépendant sur la proposition relative au plan d’émission d’obligations convertibles de sociétés par la société à des objets non spécifiques; 4. Avis indépendant sur la proposition relative au rapport d’analyse de démonstration du plan d’émission d’obligations convertibles de sociétés par la société à des objets non spécifiques;
5. Avis indépendant sur la proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques;
6. Avis indépendant sur la proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société;
7. Avis indépendant sur la proposition relative à l’émission par la société d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques pour diluer le rendement au comptant, à l’adoption de mesures de remplissage et à l’engagement des sujets concernés;
8. Avis indépendant sur la proposition de règlement de l’Assemblée des détenteurs d’obligations convertibles de la société.
(Ⅲ) Le 3 février 2021, la société a tenu la 53e réunion du 6ème Conseil d’administration et j’ai émis des avis indépendants sur les questions suivantes:
1. Opinions indépendantes sur l’élection des membres du Conseil d’administration et la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au septième Conseil d’administration; 2. Opinions indépendantes sur l’élection des membres du Conseil d’administration et la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant au septième Conseil d’administration; 3. Opinions indépendantes sur le plan d’incitation restreint aux actions 2021 (projet) de la société et son résumé; 4. Opinions indépendantes sur les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2021; 5. Avis indépendant sur les prêts aux actionnaires contrôlants et les opérations connexes.
Le 22 février 2021, la société a tenu la première réunion du septième Conseil d’administration et j’ai émis des avis indépendants sur les questions suivantes:
1. Avis indépendant sur la nomination du Président de la société;
2. Avis indépendant sur la nomination du Secrétaire du Conseil d’administration de la société;
3. Opinions indépendantes sur l’emploi des cadres supérieurs de l’entreprise.
Le 16 mars 2021, la société a tenu la deuxième réunion du septième Conseil d’administration et j’ai émis des avis indépendants sur les questions suivantes:
1. Avis indépendant sur l’ajustement de la liste des objets d’incitation et du nombre d’actions accordées pour la première fois dans le cadre du régime restreint d’incitation aux actions de 2021;
2. Avis indépendant sur l’octroi initial d’actions restreintes en 2021 à l’objet d’incitation.
(Ⅵ) Le 23 mars 2021, la société a tenu la troisième réunion du septième Conseil d’administration et j’ai émis des avis indépendants sur les questions relatives au montant de la garantie à fournir aux filiales en 2021.
(Ⅶ) Le 23 avril 2021, la société a tenu la quatrième réunion du septième Conseil d’administration et j’ai émis des avis indépendants sur les questions suivantes:
1. Avis indépendant sur le rapport sur les comptes financiers définitifs de 2020;
2. Avis indépendant sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020;
3. Opinions indépendantes sur le régime de rémunération et d’allocation des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2021; 4. Avis indépendant sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2020;
5. Opinions indépendantes sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par la société en 2020;
6. Une description spéciale et des avis indépendants sur les fonds occupés par les actionnaires contrôlants de la société et d’autres parties liées, ainsi que sur la garantie externe de la société;
7. Opinions indépendantes sur la mise en œuvre de l’engagement de performance scientifique et technologique de World Wide Web;
8. Opinions indépendantes sur les modifications des conventions comptables;
9. Avis indépendant sur le renouvellement de l’institution d’audit en 2021.
(Ⅷ) Le 27 avril 2021, la société a tenu la cinquième réunion du septième Conseil d’administration et j’ai émis des avis indépendants sur les questions relatives à l’augmentation du capital et des actions et aux opérations connexes des filiales à part entière.
(Ⅸ) Le 30 juin 2021, la société a tenu la sixième réunion du septième Conseil d’administration et j’ai émis des avis indépendants sur les questions suivantes:
1. Avis indépendant sur la proposition de modification du schéma d’émission d’obligations convertibles de sociétés par la société à des objets non spécifiques;
2. Avis indépendant sur la proposition relative au plan d’émission d’obligations de sociétés convertibles (version révisée) de la société à des objets non spécifiques;
3. Opinions indépendantes sur la proposition relative au rapport d’analyse de démonstration (version révisée) du plan d’émission d’obligations convertibles de sociétés par la société à des objets non spécifiques;
4. Opinions indépendantes sur la proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité (version révisée) sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques;
5. Avis indépendant sur la proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société;
6. Avis indépendant sur la proposition relative à l’émission par la société d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques pour diluer le rendement au comptant, à l’adoption de mesures de remplissage et à l’engagement des sujets concernés (projet révisé).
(Ⅹ) Le 20 août 2021, la société a tenu la huitième réunion du septième Conseil d’administration et j’ai émis des avis indépendants sur les questions suivantes:
1. Opinions indépendantes sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et sur la garantie externe de la société;
2. Opinions indépendantes sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société au cours du semestre 2021. Rendement des comités professionnels
En tant que membre du Comité de nomination de la société, je m’acquitte de mes fonctions en stricte conformité avec les statuts, le système de travail du Comité de nomination du Conseil d’administration et d’autres règlements pertinents. Je suis responsable de la convocation et de la présidence des réunions du Comité de nomination, de la sélection des candidats, des critères de sélection et des procédures des administrateurs et des cadres supérieurs de la société et de la formulation de recommandations.
En tant que membre du Comité de rémunération et d’évaluation de la compagnie, j’ai évalué les cadres supérieurs de la compagnie au cours de la période visée par le rapport en me référant au régime de rémunération des cadres supérieurs de la compagnie pour 2021.
En tant que membre du Comité d’audit de la société, j’ai consulté les états financiers annuels, semestriels et trimestriels de la société, le rapport de travail d’audit interne, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés, le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne, l’engagement d’un organisme d’audit externe, le changement de convention comptable et d’autres questions importantes au cours de la période considérée, conformément aux dispositions pertinentes des statuts et du Règlement intérieur du Comité d’audit du Conseil d’administration.
Iv. Formation et apprentissage
Depuis que j’a i été administrateur indépendant de la société, j’ai mis l’accent sur l’étude des lois, règlements et règles pertinents de la société cotée, l’approfondissement de la compréhension et de la compréhension des lois et règlements pertinents pour normaliser la structure de gouvernance d’entreprise de la société et protéger les droits et intérêts des actionnaires publics, l’amélioration continue de ma capacité à exercer mes fonctions, la formation d’une conscience idéologique de la protection consciente des droits et intérêts des actionnaires publics, et la fourniture de meilleures opinions et suggestions pour la prise de décisions scientifiques et la prévention des risques de la société. Et promouvoir l’exploitation normalisée de l’entreprise.
V. Questions diverses
Aucun administrateur indépendant n’a proposé de convoquer le Conseil d’administration;
Aucun directeur indépendant n’a proposé d’employer un cabinet comptable;
Il n’y a pas eu de cas où des administrateurs indépendants ont embauché des vérificateurs externes des comptes et des consultants.
En tant qu’administrateur indépendant de l’entreprise, je m’acquitte fidèlement de mes fonctions, participe activement à la prise de décisions sur toutes les questions importantes de l’entreprise, donne des conseils sur le développement sain de l’entreprise et fait de mon mieux pour protéger les droits et les intérêts des investisseurs. En 2022, je serai plus diligent et consciencieux, j’utiliserai mes connaissances et mon expérience pour fournir des conseils plus constructifs sur le développement de l’entreprise et promouvoir le développement sain et durable de l’entreprise dans la direction prévue.
Nous vous informons, merci!
Directeur indépendant: Li anxing 23 avril 2022
