Code du stock: Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) nom abrégé du stock: Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381)
Code de l’obligation: 123018 abréviation de l’obligation: numéro d’annonce de la conversion des bénéfices en obligations: 2022 – 036 Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381)
Annonce de la résolution de la 11e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La 11e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance de Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) L’avis de réunion a été envoyé à tous les superviseurs de la compagnie par SMS et par courriel le 11 avril 2022. Trois superviseurs assistent à la réunion et trois administrateurs y assistent effectivement. La réunion est présidée par Mme Feng Dan, Présidente du Conseil des autorités de surveillance. Cette réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts et est valide.
La réunion a examiné et adopté les projets de loi suivants par vote:
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 de la société et à son résumé.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la préparation et l’examen du rapport annuel 2021 et de son résumé sont conformes aux lois et règlements, que le contenu du rapport reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation réelle de la société et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. ) Le rapport annuel 2021 et son résumé, tels qu’ils ont été divulgués ci – dessus.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société pour 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance publié ci – dessus.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Examiner et adopter la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour 2021 reflète objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour 2021. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021, tel qu’indiqué ci – dessus.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021.
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est le suivant: sur la base du capital social total de la société de 490067316 actions au 31 décembre 2021, un dividende en espèces de 1,00 RMB (impôt inclus) sera distribué à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, et un dividende en espèces de 4900673160 RMB (impôt inclus) sera distribué au total. Aucune action bonus ne sera distribuée pour cette distribution des bénéfices, et le capital social ne sera pas augmenté par le Fonds d’accumulation, et les bénéfices non distribués restants seront reportés à l’année suivante.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices 2021 de la société est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et des Statuts concernant les dividendes, est conforme à la politique de distribution des dividendes de la société, reflète le rendement de la société pour les investisseurs, est conforme aux intérêts de tous les actionnaires et est légal, conforme et raisonnable. Le Conseil des autorités de surveillance approuve ce plan de distribution des bénéfices.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Annonce du plan de distribution des bénéfices de 2021 divulgué.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures de gestion, d’utilisation et d’exploitation des fonds collectés par la société sont conformes aux règles pertinentes telles que les mesures de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées et les lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM, ainsi qu’aux dispositions du système de gestion des fonds collectés par La société. L’utilisation effective des fonds collectés est légale et conforme, et aucune violation des lois, règlements et actes préjudiciables aux intérêts des actionnaires n’a été constatée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021, divulgué ci – dessus.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le système de contrôle interne et le système de contrôle existants de la société peuvent répondre aux exigences de la gestion et du développement de la société, fournir une assurance raisonnable pour la préparation d’états financiers véridiques et justes et assurer le bon fonctionnement de toutes les activités commerciales de la société et la mise en œuvre des lois, règlements et règles internes pertinents de l’État.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne 2021 divulgué ci – dessus.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7. Examiner et adopter la proposition de rapport spécial sur l’occupation de fonds non opérationnels et d’autres transactions de fonds connexes de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Description spéciale de l’occupation des fonds non opérationnels de la société et des autres opérations de fonds connexes divulguées ci – dessus.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022.
À tongtongtong Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit annuelle de la société en 2021, elle adhère au principe de l’audit indépendant dans le processus de pratique et peut publier divers rapports professionnels pour la société à temps, avec un contenu objectif et équitable. Compte tenu de la qualité de l’audit, du niveau de service et des frais de l’Institut, la société a l’intention de reconduire Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit de la société en 2022, sous réserve de l’approbation préalable des administrateurs indépendants.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au régime d’allocation annuel 2022 des autorités de surveillance de la société.
Selon les conditions d’exploitation de la société et en combinaison avec le niveau de rémunération de l’industrie et de la région, le régime de rémunération et d’allocation des superviseurs de la société pour 2022 est de 20 000 RMB par personne et par an avant impôt pour les superviseurs des actionnaires et les superviseurs des représentants des employés. Conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents, tous les superviseurs se retirent du vote sur les questions de rémunération. Cette proposition sera soumise directement à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à la résiliation de l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques.
La société a tenu la cinquante – deuxième réunion du sixième Conseil d’administration et la quarante et unième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance le 28 janvier 2021 et a examiné et adopté la proposition relative à l’émission d’obligations de sociétés convertibles par la société à des objets non spécifiques et d’autres propositions pertinentes. L’émission d’obligations de sociétés convertibles à des Objets non spécifiques n’a pas encore été examinée par l’assemblée générale des actionnaires.
Étant donné que le développement du secteur biopharmaceutique de la société exige un investissement continu important en capital, ce qui exerce une forte pression sur le capital de la société, la société a tenu la 13e réunion du 7ème Conseil d’administration et la 9e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance le 28 janvier 2022, et la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de 2022 le 31 mars 2022 pour examiner et adopter la proposition sur le plan de vente d’actifs importants et de transactions connexes de la société. Accepter de vendre tous les actifs liés à l’activité biopharmaceutique, c’est – à – dire vendre en espèces toutes les actions détenues par Hunan xinhexin Biopharmaceutical Co., Ltd., Hunan keyi Xin Biopharmaceutical Co., Ltd. Et Henan Lihua Pharmaceutical Co., Ltd. Dans les trois sociétés cibles. Après la vente des actifs susmentionnés, les activités de la société changeront considérablement. Par conséquent, compte tenu de la situation réelle actuelle de la société, la société décide de mettre fin à l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à l’annulation de certaines actions restreintes de catégorie II qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été attribuées.
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées, du plan d’incitation au capital restreint de 2021 de la société et des mesures de gestion de l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation au capital restreint de 2021 de la société, ainsi qu’à l’autorisation de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de 2021 de la société, 10 des objets d’incitation accordés pour la première fois ont quitté leur emploi pour des raisons personnelles, ce qui n’est pas conforme aux dispositions pertinentes du plan d’incitation de la société. Le Conseil d’administration décide d’annuler 730000 actions restreintes qui lui ont été attribuées mais qui n’ont pas encore été attribuées; Étant donné que la société n’a pas atteint l’objectif d’évaluation du rendement fixé pour la première période d’attribution de la partie accordée pour la première fois dans le cadre de ce plan d’incitation en 2021, le Conseil d’administration de la société a décidé d’annuler 1 857000 actions restreintes qui ne peuvent être attribuées pour la première période d’attribution de la partie accordée pour la première fois. Le nombre total d’actions restreintes susmentionnées devant être annulées s’élève à 2 587000. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Avis concernant l’annulation d’une partie des actions restreintes de catégorie II accordées qui n’ont pas encore été attribuées, tel que divulgué ci – dessus.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’objet de l’incitation accordée pour la première fois au régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société qui a quitté son emploi en 2021 et l’annulation des actions restreintes qui n’ont pas été attribuées au cours de la première période d’attribution de la partie accordée pour la première fois sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et au régime d’incitation de la société. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance convient que la société doit annuler les actions restreintes de catégorie II qui ont été accordées et qui n’ont pas encore été attribuées.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés par la société pour la gestion financière confiée.
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, la société a l’intention, sur la base d’assurer le fonctionnement quotidien et la sécurité des fonds, d’utiliser les fonds propres inutilisés d’au plus 1 500 millions de RMB (y compris le montant principal) pour la gestion du patrimoine confiée et d’acheter des produits de Gestion du patrimoine à risque faible et moyen, dont la durée de vie ne doit pas dépasser 36 mois à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires. Dans les limites du montant et de la durée ci – dessus, les fonds peuvent être utilisés de façon renouvelable. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée, publiée.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’utilisation par la société de ses fonds propres pour la gestion financière confiée n’affecte pas le développement normal des activités principales de la société, ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires et est conforme aux dispositions pertinentes de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport spécial de vérification de l’état de la déduction des revenus d’exploitation de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Rapport spécial de vérification de l’état de la déduction du revenu d’exploitation de la société divulgué ci – dessus.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) Conseil des autorités de surveillance
23 avril 2022
