Code du stock: Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) nom abrégé du stock: Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381)
Code de l’obligation: 123018 abréviation de l’obligation: numéro d’annonce de la conversion des bénéfices en obligations: 2022 – 035 Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381)
Annonce des résolutions de la 17e réunion du septième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La 17e réunion du 7ème Conseil d’administration de la Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) L’avis de réunion a été envoyé à tous les administrateurs de la société par SMS et par courriel le 11 avril 2022. Sept administrateurs assistent à la réunion, dont trois administrateurs indépendants. Les superviseurs et certains cadres supérieurs de l’entreprise ont participé à la réunion sans droit de vote. La réunion était présidée par M. Chen shaomei, Président du Conseil d’administration. Cette réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts et est valide.
La réunion a examiné et adopté les projets de loi suivants par vote:
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 de la société et à son résumé.
Après délibération, le Conseil d’administration est convenu que le rapport annuel 2021 de la société et son résumé sont conformes aux lois, règlements administratifs, règlements de la c
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément aux statuts, la proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Le rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021, tel qu’il est divulgué ci – dessus.
M. Wang Yifei, M. Li anxing et Mme Zhu zuyin, administrateurs indépendants de la société, ont présenté le rapport annuel des administrateurs indépendants en 2021 et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021. Pour plus de détails sur le rapport de travail des trois administrateurs indépendants, veuillez consulter le rapport de travail des administrateurs indépendants de 2021 publié par la société sur le site Web de Giant tide information.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément aux statuts, la proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. 3. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Président de la société pour 2021.
Le Conseil d’administration a examiné le rapport de travail du Président de la société en 2021 présenté par M. Chen shaomei, Président de la société, et a estimé que la direction de la société en 2021 avait effectivement mis en œuvre toutes les résolutions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires, avait bien atteint les objectifs opérationnels de 2021 et avait planifié et organisé en détail le plan de travail de 2021 en fonction de la situation réelle de la société.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément aux statuts, cette proposition n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
4. Examiner et adopter la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021.
Après délibération, le Conseil d’administration estime que le rapport financier final de la société pour 2021 reflète objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour 2021. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021, tel qu’indiqué ci – dessus.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément aux statuts, la proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021.
Après vérification par tongtong Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net de la société attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2021 est de – 11891012308 RMB, la réserve de surplus statutaire n’est pas retirée, plus le bénéfice non distribué à la fin de l’année précédente de 78033953049 RMB, moins le bénéfice en espèces distribué en 2020.
Le bénéfice distribuable de la compagnie au 31 décembre 2021 était de 62716157396 RMB.
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est le suivant: sur la base du capital social total de la société de 490067316 actions au 31 décembre 2021, un dividende en espèces de 1,00 RMB (impôt inclus) sera distribué à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, et un dividende en espèces de 4900673160 RMB (impôt inclus) sera distribué au total. Aucune action bonus ne sera distribuée pour cette distribution des bénéfices, et le capital social ne sera pas augmenté par le Fonds d’accumulation, et les bénéfices non distribués restants seront reportés à l’année suivante.
Si, avant la mise en œuvre du plan de distribution, le capital – actions total de la société change en raison de la conversion d’obligations convertibles en actions, du rachat d’actions, de l’exercice d’incitation au capital – actions et de la cotation des nouvelles actions de refinancement, il sera ajusté en conséquence en fonction du principe selon lequel la proportion de distribution de la distribution reste inchangée.
Après délibération, le Conseil d’administration estime que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 tient pleinement compte des conditions d’exploitation réelles de la société, que le contenu du plan correspond à la situation financière de la société, qu’il est conforme aux dispositions pertinentes de la c
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément aux statuts, la proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Examiner et adopter la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021.
Après délibération, le Conseil d’administration estime que la société utilise les fonds collectés en stricte conformité avec le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen et d’autres règles pertinentes, ainsi qu’avec le système de gestion des fonds collectés et D’autres dispositions pertinentes de la société, et qu’elle s’acquitte en temps opportun, de manière véridique, exacte et complète des travaux de divulgation d’informations pertinents, sans utiliser les fonds collectés illégalement. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021, divulgué ci – dessus.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément aux statuts, cette proposition n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021.
Après délibération, le Conseil d’administration estime que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 reflète objectivement et réellement la mise en œuvre du contrôle interne de la société en 2021 et estime qu’il n’y a pas de défaut majeur dans le contrôle interne des rapports financiers de la société et qu’il n’y a pas de défaut majeur dans le contrôle interne des rapports non financiers de la société. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants à cet égard. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne 2021 divulgué ci – dessus.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément aux statuts, cette proposition n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au régime de rémunération et d’allocation des administrateurs de la société pour 2022.
Selon les conditions d’exploitation de la société et le niveau de rémunération de l’industrie et de la région, le régime de rémunération et d’allocation des administrateurs de la société pour 2022 est le suivant:
Les administrateurs de la société qui occupent des postes d’exploitation et de gestion quotidiens reçoivent une rémunération en fonction des postes de gestion qu’ils occupent et ne reçoivent plus d’indemnité d’administrateur distincte; La norme d’allocation pour les administrateurs non indépendants et les administrateurs indépendants de la société qui n’occupent pas de postes de gestion quotidienne dans la société est de 80 000 RMB / an (y compris l’impôt).
Conformément aux lois et règlements pertinents, tous les administrateurs se retirent du vote sur les questions de rémunération. Cette proposition sera soumise directement à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au régime de rémunération des cadres supérieurs de la société pour 2022.
L’entreprise a élaboré le plan de rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise pour 2022 en fonction d’indicateurs complets tels que le niveau global de rémunération de l’industrie et de la région, les conditions d’exploitation réelles de l’entreprise et l’exécution des responsabilités des cadres supérieurs. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Les directeurs associés, M. Chen shaomei et M. Zhou Derong, ont évité le vote.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément aux statuts, cette proposition n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative aux « instructions spéciales sur l’occupation des fonds non opérationnels et les autres opérations de fonds connexes de la société».
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Description spéciale de l’occupation des fonds non opérationnels de la société et des autres opérations de fonds connexes divulguées ci – dessus. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur cette question.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément aux statuts, cette proposition n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022.
À tongtongtong Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit annuelle de la société en 2021, elle adhère au principe de l’audit indépendant dans le processus de pratique et peut publier divers rapports professionnels pour la société à temps, avec un contenu objectif et équitable. Compte tenu de la qualité de l’audit, du niveau de service et des frais de l’Institut, la société a l’intention de reconduire Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit de la société en 2022, sous réserve de l’approbation préalable des administrateurs indépendants. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question qui ont été approuvés et approuvés à l’avance.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément aux statuts, la proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Examiner et adopter la proposition relative à la résiliation de l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques. La société a tenu la cinquante – deuxième réunion du sixième Conseil d’administration et la quarante et unième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance le 28 janvier 2021 et a examiné et adopté la proposition relative à l’émission d’obligations de sociétés convertibles par la société à des objets non spécifiques et d’autres propositions pertinentes. L’émission d’obligations de sociétés convertibles à des Objets non spécifiques n’a pas encore été examinée par l’assemblée générale des actionnaires.
Étant donné que le développement du secteur biopharmaceutique de la société exige un investissement continu important en capital, ce qui exerce une forte pression sur le capital de la société, la société a tenu la 13e réunion du 7ème Conseil d’administration et la 9e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance le 28 janvier 2022, et la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de 2022 le 31 mars 2022 pour examiner et adopter la proposition sur le plan de vente d’actifs importants et de transactions connexes de la société. Accepter de vendre tous les actifs liés à l’activité biopharmaceutique, c’est – à – dire vendre en espèces toutes les actions détenues par Hunan xinhexin Biopharmaceutical Co., Ltd., Hunan keyi Xin Biopharmaceutical Co., Ltd. Et Henan Lihua Pharmaceutical Co., Ltd. Dans les trois sociétés cibles. Après la vente des actifs susmentionnés, les activités de la société changeront considérablement. Par conséquent, compte tenu de la situation réelle actuelle de la société, la société décide de mettre fin à l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur cette question.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément aux statuts, cette proposition n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition de modification du système de gestion des filiales de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Système de gestion des filiales Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) divulgué ci – dessus.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément aux statuts, cette proposition n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition de modification des mesures de gestion des investissements étrangers de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Mesures de gestion des investissements à l’étranger divulguées ci – dessus.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément aux statuts, cette proposition n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative à la planification future des dividendes et des rendements des actionnaires (2022 – 2024).
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Plan de rendement des dividendes futurs des actionnaires (2022 – 2024) divulgué ci – dessus. Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément aux statuts, cette proposition n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examen et adoption de l’avis sur l’annulation
