Code du stock: Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) nom abrégé du stock: Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381)
Code de l’obligation: 123018 abréviation de l’obligation: numéro d’annonce de la conversion des bénéfices en obligations: 2022 – 038 Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts de la société, Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381)
Informations de base sur la tenue de l’Assemblée générale
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: septième Conseil d’administration de la société. La dix – septième réunion du septième Conseil d’administration a approuvé par 7 voix la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’assemblée: l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 a été examinée et adoptée à la 17e Assemblée du septième Conseil d’administration de la société. La procédure de convocation est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Heure de la réunion
Heure de la réunion sur place: lundi 16 mai 2022, 14 h 30
Vote en ligne: 16 mai 2022. Parmi eux, le vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen aura lieu de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 16 mai 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 16 mai 2022.
5. Mode de tenue de la réunion: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
Vote sur place: y compris ma présence ou l’autorisation d’une autre personne d’y assister en remplissant une procuration.
Vote en ligne: la société fournira aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires de la société doivent voter en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote par Internet dans le délai pertinent indiqué dans le présent avis. (voir l’annexe I pour la procédure de vote détaillée)
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul des modes de vote susmentionnés. En cas de double vote pour le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions: 9 mai 2022 (lundi)
7. Participants à la réunion:
Les actionnaires ou leurs mandataires détenant des actions avec droit de vote émises de la société à la date d’enregistrement des actions le lundi 9 mai 2022;
Tous les actionnaires de la société qui ont émis des actions avec droit de vote inscrites à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du lundi 9 mai 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats témoins et le personnel associé engagés par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion 2, 3e étage, no 8 pingbei 1st Road, Nanping Science Park, Zhuhai
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition totale √
Propositions de vote non cumulatives – –
1.00 √ sur le rapport annuel 2021 de la société et son résumé
Proposition
2.00 discussion sur le rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
CAS
3.00 discussion sur le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 √
CAS
4.00 proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 √
5.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
6.00 rémunération et indemnités des administrateurs et des superviseurs de la société en 2022 √
Proposition de programme
7.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit en 2022 √
8.00 « À propos de l’utilisation des fonds propres inutilisés par la société pour la gestion financière confiée √
Projet de loi
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 17e réunion du 7ème Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, voir le site Web d’information de la société sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Les annonces relatives à la divulgation. La proposition ci – dessus calcule séparément le vote des petits et moyens investisseurs et divulgue les résultats (les petits et moyens investisseurs désignent les autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société).
Inscription à la Conférence
1. Heure d’inscription: 9 h – 11 h et 14 h – 16 h 30 le 13 mai 2022
2. Lieu d’enregistrement: Département des valeurs mobilières, 10e étage de la société
3. Méthode d’enregistrement:
L’actionnaire de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat de représentant de la personne morale et la carte d’identité; Lorsque l’actionnaire d’une personne morale confie un mandataire, il doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa carte d’identité, une copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, une procuration (voir l’annexe 2 pour plus de détails) et la carte de compte de l’actionnaire du mandant;
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; L’actionnaire d’une personne physique qui confie l’agent doit être titulaire d’une carte d’identité de l’agent, d’une procuration (voir l’annexe II pour plus de détails), d’une carte de compte de l’actionnaire du mandant et d’une carte d’identité pour les procédures d’enregistrement;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires (voir l’annexe I pour plus de détails) afin de faciliter l’inscription et la confirmation.
Veuillez envoyer le fax au Département des valeurs mobilières de la société avant 16 h 30 le 13 mai 2022.
Numéro de télécopieur: 0756 – 8680252 (Veuillez indiquer « Assemblée générale des actionnaires »).
Please send the letter to: Securities Department, No. 8 pingbei 1st Road, Nanping Science and Technology Industrial Park, Zhuhai City, Guangdong Province, Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381)
(Veuillez indiquer « Assemblée générale » dans l’enveloppe)
Précautions:
Les documents de certification ci – dessus peuvent être présentés en original ou en photocopie lors de l’enregistrement, mais la carte d’identité et la procuration du participant doivent être présentées en original lors de la signature de la réunion.
Les actionnaires et les agents des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place sont priés d’apporter les originaux des certificats pertinents à la réunion une heure avant la réunion pour s’inscrire.
L’inscription par téléphone n’est pas acceptée.
4. Contact: Zhou Derong, Zhu shanmin
Tel: 0756 – 8676888
Fax: 0756 – 8680252
Adresse: No.8 pingbei 1st Road, Nanping Science Park, Zhuhai, Guangdong
Code Postal: 519060
5. Les frais d’hébergement et de transport des participants à l’Assemblée sur place de l’Assemblée générale des actionnaires sont à leurs propres frais et doivent arriver sur le site de l’Assemblée une demi – heure avant le début de l’Assemblée.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Les actionnaires de cette Assemblée générale des actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. ) pour la participation au vote, voir l’annexe I de la présente circulaire.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la dix – septième réunion du septième Conseil d’administration;
2. Other documents required by SZSE.
Avis est par les présentes donné.
Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) Conseil d’administration
23 avril 2022
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen. http://wltp.cn.info.com.cn. ) participer au vote en ligne. Le processus de vote en ligne est le suivant:
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 350381; Titre abrégé du vote: « vote sur les bénéfices ».
2. Remplir les avis de vote
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 16 mai 2022, c’est – à – dire de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter de 9 h 15 à 15 h le 16 mai 2022 (date de l’Assemblée générale sur place).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’authentification de l’identité des investisseurs en matière de services Internet (révisées en avril 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Procuration
J’autorise par la présente M. (Mme) à assister à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 en mon nom et à exercer le droit de vote en son nom.
Client: numéro de certificat du client:
Nombre d’actions détenues par le client: nature des actions:
Syndic: numéro d’identification du syndic:
Signature du client (sceau) date du mandat: 2022
Durée de validité:
Le client vote sur la proposition de délibération de la réunion comme suit (veuillez cocher « √ » sous l’avis de vote correspondant. Si le client n’a pas d’instructions de vote claires, il doit indiquer s’il autorise le fiduciaire à voter selon son propre avis.)
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée oui non renonciation oui vote
100 proposition totale √
Investissement non cumulatif
Proposition de vote
1.00 rapport annuel de la société pour 2021 √
Proposition de rapport et de résumé
2.00 administrateurs de la société en 2021 √
Proposition de rapport sur les travaux de la réunion
3.00 superviseurs de la société en 2021 √
Proposition de rapport sur les travaux de la réunion
4.00 À propos des finances de la société en 2021 √
Proposition de rapport final
5.00 bénéfices de la société en 2021 √
Plan de distribution
