Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381)
Avis des administrateurs indépendants sur le 7ème Conseil d’administration de la société
Dix – septième réunion avis indépendants sur des questions connexes
Conformément au droit des sociétés, au règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM et aux dispositions pertinentes des statuts, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) Les questions suivantes ont fait l’objet d’une enquête et d’une vérification minutieuses au cours de la période visée par le rapport, et des avis indépendants sont émis sur les questions pertinentes examinées à la dix – septième réunion du septième Conseil d’administration de la société, comme suit:
Avis indépendants sur le rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
La structure financière de la société en 2021 est raisonnable et sa situation financière est bonne. Le rapport financier annuel 2021 de la compagnie peut refléter fidèlement la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la compagnie.
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Après vérification, nous croyons que le plan de distribution des bénéfices de 2021 préparé par le Conseil d’administration de la société tient pleinement compte de l’échelle actuelle du capital – actions, des résultats d’exploitation, des perspectives de développement et du potentiel de croissance futur de la société, et que le contenu du plan correspond à la croissance des résultats de la société; Compte tenu des exigences raisonnables des investisseurs, il est avantageux pour tous les actionnaires de partager les résultats d’exploitation du développement de la société. Le plan est conforme aux lignes directrices de la c
Avis indépendants sur le régime de rémunération et d’allocation des administrateurs et des cadres supérieurs de la société pour l’année 2022 le régime de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société pour l’année 2022 est conforme à la situation réelle de l’exploitation et de la gestion actuelles de la société et accorde une attention égale à la contrainte et à l’incitation, ce qui est propice à promouvoir davantage la diligence raisonnable des cadres supérieurs de la société et à promouvoir l’amélioration de l’efficacité du travail et de l’efficacité opérationnelle de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. La procédure de formulation du régime de rémunération des cadres supérieurs de la société pour 2022 est conforme aux lois, règlements, statuts, règles et règlements pertinents.
Avis indépendants sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Après vérification, nous croyons que le système de contrôle interne de la société est essentiellement conforme aux exigences des lois et règlements nationaux pertinents et des autorités de réglementation des valeurs mobilières, qu’il répond aux besoins réels des activités opérationnelles de la société, qu’il traverse tous les aspects des activités opérationnelles de la société et qu’il forme un système de contrôle relativement normalisé, qu’il peut assurer la production et l’exploitation normales de la société et contrôler raisonnablement les risques opérationnels. Le rapport d’auto – évaluation du Conseil d’administration sur le contrôle interne en 2021 reflète de façon complète et objective la situation réelle du fonctionnement du contrôle interne de la société, et nous sommes d’accord avec ce rapport.
Avis indépendants sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par la société en 2021
Après vérification, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
Notes spéciales et avis indépendants sur les fonds occupés par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société et sur la garantie externe de la société
Conformément à l’avis sur la réglementation des opérations de capital entre les sociétés cotées et les parties liées et sur certaines questions relatives à la garantie externe des sociétés cotées (zjf [2003] No 56), à l’avis sur la réglementation des opérations de garantie externe des sociétés cotées (zjf [2005] no 120) et à D’autres documents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts de la société, nous avons examiné les opérations de capital des actionnaires contrôlants et des parties liées de la société au cours de la période considérée. Les garanties externes et les opérations connexes ont été soigneusement vérifiées. Après vérification, nous estimons que:
1. Au cours de la période considérée, la société n’a pas d’actionnaires contrôlants et d’autres parties liées occupant des fonds de la société; 2. Au cours de la période considérée, la société n’a pas fourni de garantie aux actionnaires contrôlants et aux autres parties liées;
3. Au cours de la période visée par le rapport, la société n’a effectué aucune transaction liée de quelque nature que ce soit avec les actionnaires de la société, les filiales contrôlantes des actionnaires, les filiales des actionnaires et d’autres parties liées.
Vii. Opinion indépendante sur le renouvellement du mandat de l & apos; organe d & apos; audit pour 2022
Nous croyons que le cabinet comptable Zhitong (société en nom collectif spéciale) que la société a l’intention de renouveler est qualifié pour l’audit des activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme. Dans le processus de prestation des services d’audit des rapports financiers de la société pour l’année 2021, le cabinet comptable Zhitong (Société en nom collectif spéciale) a fait preuve d’un niveau d’affaires élevé et d’un esprit de travail diligent et consciencieux, et le rapport d’audit publié pour la société reflète objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de Elle est propice à la protection des intérêts des sociétés cotées et des autres actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, il est convenu de renouveler le mandat de Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 et de soumettre cette proposition à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour vote.
Avis indépendants sur la résiliation de l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques
La décision de la société de mettre fin à l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques est prise en fonction de la situation réelle de la société et n’aura pas d’impact négatif important sur les conditions d’exploitation et le développement durable et stable de la société, ni ne nuira aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Lors de l’examen de la proposition, le Conseil d’administration de la société a mis en œuvre les procédures nécessaires et s’est conformé aux lois, règlements et statuts pertinents. Par conséquent, nous sommes tous d’accord sur le contenu du projet de loi.
Avis indépendant sur les actions restreintes de catégorie II dont la partie annulée a été attribuée mais qui n’ont pas encore été attribuées
Après vérification, nous croyons que les actions restreintes de catégorie II annulées sont conformes aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés Gem de la Bourse de Shenzhen no 1 – gestion des affaires et au plan d’incitation au capital restreint de la société de 2021, et qu’elles ont exécuté les procédures nécessaires. Il n’y a pas de circonstances qui ont une incidence importante sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, ni de circonstances qui nuisent aux intérêts de la société et des actionnaires. Par conséquent, nous convenons que la société annule une partie des actions restreintes de catégorie II qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été attribuées.
Avis indépendants sur l’utilisation des fonds propres inutilisés par la société pour la gestion financière confiée
L’utilisation par la société de ses fonds propres pour la gestion du patrimoine confié sur la base du respect des lois et réglementations nationales et de la garantie du fonctionnement normal de la société et de la s écurité des fonds est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds et à l’obtention du rendement des investissements, n’aura pas d’impact négatif sur les activités normales d’exploitation de la société, n’aura pas d’incidence négative sur les intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, est conforme aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, Par conséquent, nous convenons à l’unanimité que la société utilisera les fonds propres inutilisés d’au plus 150 millions de RMB (y compris le principal) pour la gestion financière confiée.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de l’avis indépendant des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 17e réunion du septième Conseil d’administration de la société)
Wang Yifei, Li anxing, Zhu zuyin
23 avril 2022
