Code du titre: Tellgen Corporation(300642) titre abrégé: Tellgen Corporation(300642) numéro d’annonce: 2022 – 017 Tellgen Corporation(300642)
Annonce des résolutions de la dixième réunion du troisième Conseil d’administration de la société
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
1 Tellgen Corporation(300642)
2. La réunion a eu lieu le 22 avril 2022 par voie de communication.
3. The Meeting shall be attended by 7 Directors, and the meeting actually attended by 7 Directors, including 3 Independent Directors. 4. La réunion est convoquée et présidée par le Président de la société, M. Yao jianer. Les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont participé à la réunion sans droit de vote.
5. The Notice of the meeting and the Meeting shall be held in accordance with the Companies Law of the people’s Republic of China (hereinafter referred to as “the Law of companies”), the Securities Law of the people’s Republic of China (hereinafter referred to as “the Law of securities”), the Rules of the Shenzhen Stock Exchange for The listing of gem stock Les dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem (ci – après dénommées « lignes directrices sur l’exploitation normalisée») et des Statuts de Tellgen Corporation(300642) (ci – après dénommés « Statuts») sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil d’administration
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021
Les administrateurs indépendants de la société, M. Wang fanghua, M. Yu Wei et M. Zhao Jiaxiang, ont respectivement présenté au Conseil d’administration le rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021 et feront rapport à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante des médias désignés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. http://www.cn.info.com.cn. ) Annonces pertinentes publiées au cours de la même période.
Résultat du vote: 7 d’accord, représentant 100% des administrateurs présents à la réunion; Aucune abstention; 0 contre.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Directeur général de la société
Le Conseil d’administration de la société a entendu le rapport de travail du Directeur général de l’année 2021 de M. Yao jianer, Directeur général, et a estimé que la direction de l’exploitation de la société en 2021 a effectivement mis en œuvre diverses résolutions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires, a activement exécuté divers travaux et que l’ensemble de l’exploitation de la société était en bon état.
Résultat du vote: 7 d’accord, représentant 100% des administrateurs présents à la réunion; Aucune abstention; 0 contre. 3. Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2021
Au cours de la période considérée, la société a fonctionné en stricte conformité avec le droit des sociétés, les règles d’inscription sur la liste, les directives opérationnelles normalisées et d’autres lois, règlements et documents normatifs. Le Conseil d’administration de la société estime que le rapport annuel complet de la société pour 2021 et le résumé du rapport annuel pour 2021 reflètent objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante des médias désignés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. http://www.cn.info.com.cn. ) Annonces pertinentes publiées au cours de la même période.
Résultat du vote: 7 d’accord, représentant 100% des administrateurs présents à la réunion; Aucune abstention; 0 contre. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
4. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
La compagnie a évalué l’efficacité du contrôle interne de la compagnie en 2021 et a préparé le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021 en se fondant sur la surveillance quotidienne et spéciale du contrôle interne, conformément aux spécifications de base du contrôle interne de la compagnie et aux lignes directrices connexes, ainsi qu’à D’autres exigences en matière de surveillance du contrôle interne, en combinaison avec le système de contrôle interne et les méthodes d’évaluation de la compagnie. La compagnie a maintenu un contrôle interne efficace à tous les égards importants conformément aux exigences du système de normes de contrôle interne de l’entreprise et aux règlements pertinents. Au 31 décembre 2021, la compagnie n’a constaté aucun défaut important dans le contrôle interne.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants à ce sujet, et l’institution d’audit a publié le rapport d’assurance du contrôle interne Tellgen Corporation(300642)
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante des médias désignés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. http://www.cn.info.com.cn. ) Annonces pertinentes publiées au cours de la même période.
Résultat du vote: 7 d’accord, représentant 100% des administrateurs présents à la réunion; Aucune abstention; 0 contre.
5. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’audit annuel 2021 de la société
La situation financière de la société en 2021 a été vérifiée par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport d’audit et les états financiers de Tellgen Corporation(300642) Le rapport publié par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) reflète fidèlement, objectivement, fidèlement et équitablement la situation réelle de la société en 2021, sans faux, faux ou omission.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante des médias désignés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. http://www.cn.info.com.cn. ) Annonces pertinentes publiées au cours de la même période.
Résultat du vote: 7 d’accord, représentant 100% des administrateurs présents à la réunion; Aucune abstention; 0 contre. 6. Examiner et adopter la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
Selon l’audit de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership), le chiffre d’affaires total de la société en 2021 s’élevait à 6545886 millions de RMB, en hausse de 33,70% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée s’élevait à 161082 800 RMB, en hausse de 33,62% par rapport à l’année précédente; L’actif total s’élevait à 1 498842 200 RMB, en hausse de 9,26% par rapport à l’année précédente.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante des médias désignés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. http://www.cn.info.com.cn. ) Annonces pertinentes publiées au cours de la même période.
Résultat du vote: 7 d’accord, représentant 100% des administrateurs présents à la réunion; Aucune abstention; 0 contre. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
7. Examiner et adopter la proposition relative à l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et les autres parties liées de la société;
En 2021, la société se conformera strictement aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des règles d’inscription et des statuts. Il n’y aura pas d’occupation non opérationnelle des fonds de la société par les actionnaires contrôlants de la société et d’autres parties liées, ni d’occupation illégale des fonds par les parties liées qui se sont produites au cours des années précédentes et qui se sont accumulées jusqu’au 31 décembre 2021.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants à ce sujet, et l’institution d’audit a publié le rapport spécial sur l’occupation de fonds non opérationnels et d’autres opérations de fonds connexes (exercice 221) (Xin Hui Shi Bao Zi [2022] No za11090).
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante des médias désignés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. http://www.cn.info.com.cn. ) Annonces pertinentes publiées au cours de la même période.
Résultat du vote: 7 d’accord, représentant 100% des administrateurs présents à la réunion; Aucune abstention; 0 contre. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
8. Examiner et adopter la proposition relative à la réalisation partielle de la première période d’exercice / de levée de l’option d’achat d’actions restreinte / de levée des conditions de restriction du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2020;
Les conditions d’exercice / de levée des restrictions à la vente pendant la première période d’exercice / de levée des restrictions à la vente spécifiées dans le plan d’incitation à l’achat d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes (projet) de 2020 de la société (ci – après dénommé « Plan d’incitation») ont été partiellement remplies. Il y a 34 sujets d’incitation qualifiés, 437596 options d’achat d’actions réalisables et 96 942 actions restreintes qui peuvent être levées. Le Conseil d’administration de la société accepte de traiter les procédures d’exercice / de levée des restrictions à la vente pour les objets d’incitation après l’expiration de la première période d’attente / d’interdiction de la vente, dans laquelle le mode d’exercice indépendant est adopté pour l’option d’achat d’actions et les procédures d’annulation de l’annotation / du rachat pour les options d’achat d’actions / actions restreintes qui ne remplissent pas les conditions d’exercice / de levée des restrictions à la vente sont traitées conformément aux règlements.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants à ce sujet, et le cabinet d’avocats a émis des avis juridiques du cabinet d’avocats Shanghai guangfa sur des questions liées au Tellgen Corporation(300642) 2020 stock options and Restricted Equity Incentive plan. Le conseiller financier indépendant a publié le rapport du Conseiller financier indépendant de Shanghai rongzheng Investment Consulting Co., Ltd. Sur les questions relatives à la première période d’exercice / de levée de la restriction, à l’annulation d’une partie des options d’achat d’actions et au rachat d’une partie des actions restreintes annulées du Tellgen Corporation(300642) 2020 stock options and Restricted stock Incentive plan.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante des médias désignés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. http://www.cn.info.com.cn. ) Annonces pertinentes publiées au cours de la même période.
Résultats du vote: 5 ont accepté, représentant 100% du nombre d’administrateurs non affiliés présents à la réunion. Les administrateurs affiliés, M. Yang enhuan et M. Wang Xiaoqing, ont évité de voter sur la proposition en tant qu’objets d’incitation du plan d’incitation au capital de la société pour 2020; Aucune abstention; 0 contre.
9. Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
La société a l’intention de distribuer à tous les actionnaires un dividende en espèces de 2,5 RMB (y compris l’impôt) pour chaque 10 actions sur la base du total des actions de la société à la date d’enregistrement des actions à la mise en œuvre future du plan de distribution après déduction des actions du compte spécial de rachat; Il n’y a pas d’actions bonus ni de conversion de la réserve de capital en capital – actions pour la distribution des bénéfices. Parmi eux, le total des actions de la société après déduction des actions du compte spécial de rachat actuel du capital social total à la date de publication de l’annonce est calculé sur la base de 163351 839 actions, et le total des dividendes en espèces distribués dans cette distribution de capitaux propres est de 40 837959,75 RMB (impôt inclus). Étant donné que les actions de la société détenues par la société par l’intermédiaire du compte spécial de rachat ne participent pas à la distribution des bénéfices, le Conseil d’administration, après avoir examiné le plan de distribution des bénéfices et avant la mise en œuvre de la distribution des bénéfices, distribue tous les 10 dividendes en cas de modification du capital social ou des actions du compte spécial de rachat.
Le plan de distribution des bénéfices de 2021 est conforme à la situation réelle de la société en ce qui concerne les flux de trésorerie et les étapes de développement, ainsi qu’aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Le Conseil d’administration de la société approuve le plan de distribution des bénéfices de 2021 et le soumet à L’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants à cet égard.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante des médias désignés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. http://www.cn.info.com.cn. ) Annonces pertinentes publiées au cours de la même période.
Résultat du vote: 7 d’accord, représentant 100% des administrateurs présents à la réunion; Aucune abstention; 0 contre. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
10. Examen et adoption de la proposition d’ajustement des questions relatives aux options d’achat d’actions et au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions en 2020
Le Conseil d’administration de la société a formulé un plan de distribution des bénéfices pour 2021. Après délibération, adoption et mise en œuvre par l’Assemblée générale des actionnaires, le prix d’exercice des options d’achat d’actions et le prix de rachat des actions restreintes doivent être ajustés conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation. Le Conseil d’administration de la société a convenu que le prix d’exercice de l’option d’achat d’actions du plan d’incitation au capital en 2020 serait rajusté de 29,79 RMB / action à 29,54 RMB / action et que le prix de rachat des actions restreintes serait rajusté de 14,78 RMB / action à 14,53 RMB / action après la Mise en œuvre de la distribution des capitaux propres en 2021.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants à ce sujet, et le cabinet d’avocats a émis des avis juridiques du cabinet d’avocats Shanghai guangfa sur des questions liées au Tellgen Corporation(300642) 2020 stock options and Restricted Equity Incentive plan. Le conseiller financier indépendant a publié le rapport du Conseiller financier indépendant de Shanghai rongzheng Investment Consulting Co., Ltd. Sur les questions relatives à la première période d’exercice / de levée de la restriction, à l’annulation d’une partie des options d’achat d’actions et au rachat d’une partie des actions restreintes annulées du Tellgen Corporation(300642) 2020 stock options and Restricted stock Incentive plan.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante des médias désignés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. http://www.cn.info.com.cn. ) Annonces pertinentes publiées au cours de la même période.
Résultats du vote: 5 ont accepté, représentant 100% du nombre d’administrateurs non affiliés présents à la réunion. Les administrateurs affiliés, M. Yang enhuan et M. Wang Xiaoqing, ont évité de voter sur la proposition en tant qu’objets d’incitation du plan d’incitation au capital de la société pour 2020; Aucune abstention; 0 contre.
11. Délibération et adoption de la proposition d’annulation d’une partie des options d’achat d’actions et de rachat d’une partie des actions restreintes annulées conformément au plan d’incitation et à d’autres dispositions pertinentes, le Conseil d’administration de la société a accepté d’annuler et de racheter un total de 313904 options d’achat d’actions non conformes aux conditions d’exercice de 34 Objets d’incitation au cours de la période en cours et 69 558 actions restreintes non conformes aux conditions de levée des restrictions. Cette annulation / rachat sera effectuée après la mise en œuvre de la répartition des capitaux propres en 2021.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants à ce sujet, et le cabinet d’avocats a émis des avis juridiques du cabinet d’avocats Shanghai guangfa sur des questions liées au Tellgen Corporation(300642) 2020 stock options and Restricted Equity Incentive plan. Le conseiller financier indépendant a publié le rapport de Shanghai rongzheng Investment Consulting Co., Ltd. Sur Tellgen Corporation(300642)
