Code du titre: Tellgen Corporation(300642) titre abrégé: Tellgen Corporation(300642) numéro d’annonce: 2022 – 032 Tellgen Corporation(300642)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres lois, règlements et règles administratives, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts et du Règlement intérieur de l’Assemblée générale Après délibération et adoption à la 10e réunion du troisième Conseil d’administration de Tellgen Corporation(300642)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Session: 2021 Assemblée générale annuelle des actionnaires
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société. Après délibération et adoption à la dixième réunion du troisième Conseil d’administration de la société, il est décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
3. Légalité et conformité de la convocation de la réunion: la procédure de convocation de la réunion est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents, et est légale et efficace.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: vendredi 13 mai 202214: 00
Temps de vote en ligne:
Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation des valeurs mobilières de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: heure de négociation le 13 mai 2022, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
Via le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. ) le vote en ligne aura lieu de 9h15 à 15h00 le 13 mai 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: la réunion se tiendra en combinant le vote sur place et le vote en ligne. La Société fournira une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation des valeurs mobilières de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires peuvent voter par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote par Internet.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: vendredi 6 mai 2022
7. Participants:
Tous les actionnaires de la société qui ont émis des actions avec droit de vote inscrites à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Corporation Limited à la clôture de l’après – midi du vendredi 6 mai 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée et de voter; L’actionnaire peut autoriser un mandataire à assister à l’Assemblée et à voter par écrit (voir l’annexe II: procuration pour le format) et ce mandataire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats témoins et le personnel associé engagés par la société.
8. Lieu de la réunion: salle de réunion de la société no 412, huiqing Road, Pudong New District, Shanghai
II. Questions examinées par la Conférence
Code de la proposition nom de la proposition Remarques
Les colonnes cochées dans cette colonne peuvent être votées
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2.00 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
3.00 proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2021 √
4.00 proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 √
Informations sur les fonds occupés par les actionnaires contrôlants et les autres parties liées de la société
5,00 √
Proposition de statut
6.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
7.00 proposition de modification des statuts √
8.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022 √
9.00 proposition sur la rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société en 2022 √
10.00 proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants de la société √
11.00 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
Les propositions 1, 3 à 11 ci – dessus ont été examinées et adoptées à la dixième réunion du troisième Conseil d’administration tenue le 22 avril 2022, et les propositions 2 à 6 et 8 ont été examinées et adoptées à la huitième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante des médias de divulgation de l’information désigné par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. http://www.cn.info.com.cn. ) Les annonces et documents pertinents publiés au cours de la même période.
Les propositions 1 à 6 et 8 à 10 ci – dessus sont des résolutions ordinaires et sont adoptées par plus de la moitié des droits de vote des actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée des actionnaires. Les propositions 7 et 11 sont des résolutions spéciales et sont adoptées par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée des actionnaires. Toutes les propositions ci – dessus ont fait l’objet d’un dépouillement séparé des votes des petits et moyens investisseurs et ont été divulguées. Les petits et moyens investisseurs désignent les autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée.
Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale annuelle.
Inscription à la Conférence
1. Mode d’inscription: inscription sur place, par lettre ou par courrier (voir l’annexe III pour le format).
2. Heure d’inscription: 9: 00 – 17: 00 le mercredi 11 mai 2022. L’inscription par lettre est soumise à la réception du cachet de la poste.
3. Registered place: Securities Affairs Department, Building 1, No. 115, Lane 572, Bibo Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, 201203.
4. Méthode d’enregistrement:
Si l’actionnaire d’une personne physique assiste personnellement à l’Assemblée, il doit présenter sa carte de compte d’actions, sa carte d’identité ou tout autre document ou certificat valide qui peut indiquer son identité; Lorsque l’agent assiste à la réunion, il présente une carte d’identité valide de l’agent et une procuration de l’actionnaire (voir l’annexe 2 pour le format).
L’actionnaire de la personne morale est représenté à l’Assemblée par son représentant légal ou son mandataire. Si le représentant légal assiste à la réunion, il doit présenter sa propre carte d’identité, un certificat valide attestant sa qualification de représentant légal et un certificat de participation. Lorsqu’un mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée, il présente sa carte d’identité, la procuration écrite (voir l’annexe II pour le format) et le certificat de participation émis par le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale conformément à la loi.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par la poste sur la base des certificats susmentionnés, et l’inscription par téléphone n’est pas acceptée. La lettre doit parvenir à la compagnie au plus tard à 17 h le mercredi 11 mai 2022, avec confirmation par téléphone. Si l’enregistrement est effectué par lettre ou par la poste, l’original des certificats susmentionnés doit être présenté lors de la signature de la réunion.
5. Coordonnées:
Contact: Hu chunyang
Tel: 021 – 50495115
Fax: 021 – 50270390
E – mail: [email protected].
6. Questions diverses:
La réunion durera une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des participants seront pris en charge par eux – mêmes.
Les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 3% des actions avec droit de vote émises de la société peuvent soumettre des propositions provisoires par écrit au Conseil d’administration de la société dix jours avant la tenue de l’Assemblée.
Tous les actionnaires aident le personnel à s’inscrire et à assister à la réunion à temps.
Afin de coopérer avec les travaux actuels du Gouvernement en matière de prévention des épidémies et de protection de la santé et de la sécurité des actionnaires et des participants, la société encourage et recommande à tous les actionnaires de choisir en priorité de participer à l’Assemblée générale des actionnaires par vote en ligne.
En plus de se conformer aux exigences du Gouvernement en matière de prévention et de contrôle des épidémies, les actionnaires et les mandataires des actionnaires qui ont l’intention de participer à l’Assemblée sur place doivent également coopérer avec le personnel sur place pour effectuer la prévention et le contrôle des épidémies, effectuer des tests de température corporelle, présenter des codes de santé et d’autres mesures de prévention des épidémies, et les actionnaires et les mandataires des actionnaires qui ne sont pas enregistrés à l’avance ou qui ne satisfont pas aux exigences en matière de prévention des épidémies ne seront pas autorisés à entrer sur
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne. Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la dixième réunion du troisième Conseil d’administration;
2. Résolution de la huitième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance;
3. Autres documents exigés par la Bourse de Shenzhen.
Avis est par les présentes donné.
Tellgen Corporation(300642) Conseil d’administration
22 avril 2022
Annexe I
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation des valeurs mobilières de la Bourse de Shenzhen et le système de vote Internet. http://wltp.cn.info.com.cn./ La procédure de vote par Internet est la suivante: I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 350642.
2. Titre abrégé du vote: vote de perspective.
3. Remplir les avis de vote:
Le projet de loi de l’Assemblée générale des actionnaires est une proposition de vote non cumulative et les avis de vote sont remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention.
4. Les actionnaires qui votent sur la proposition générale sont réputés avoir exprimé le même avis sur toutes les propositions.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le vendredi 13 mai 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de Shenzhen Securities
1. Le système de vote par Internet commencera à voter de 9 h 15 à 15 h le 13 mai 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II
Procuration
À: Tellgen Corporation(300642)
Par la présente, M. (Mme) est autorisé à assister à l’Assemblée générale annuelle 2021 du Tellgen Corporation(300642)
Commentaires sur la proposition accepté renonciation Code nom de la proposition colonne cochée
On peut voter.
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 discussion sur le rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
CAS
2.00 rapport sur les travaux du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021
