Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021 (Wang fanghua)
En tant qu’administrateur indépendant de Tellgen Corporation(300642) Les lois, règlements et documents normatifs pertinents tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem (ci – après dénommées « exploitation normalisée des sociétés cotées au gem») et les statuts de Tellgen Corporation(300642) Le système de travail des administrateurs indépendants (ci – après dénommé « système de travail des administrateurs indépendants») et d’autres règlements et exigences pertinents de la société, exercent consciencieusement leurs droits et s’acquittent de leurs fonctions conformément à la loi, assistent activement aux réunions pertinentes de la société en 2021, examinent attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration, expriment des opinions indépendantes sur les questions pertinentes de la société, s’acquittent consciencieusement des fonctions et obligations des administrateurs indépendants et jouent pleinement le rôle des administrateurs indépendants. Protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires. Le rapport sur l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant au cours de mon mandat en 2021 est le suivant:
Participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale
En 2021, la convocation de l’Assemblée du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société a été conforme aux procédures légales. Les principales décisions opérationnelles et autres questions importantes ont été exécutées conformément aux dispositions pertinentes et sont légales et efficaces.
1. Participation au Conseil d’administration
En 2021, le troisième Conseil d’administration a tenu six réunions au total. J’ai personnellement assisté à toutes les réunions du Conseil d’administration auxquelles j’aurais dû assister. Il n’y a pas eu de cas où d’autres administrateurs indépendants ont été chargés d’assister à la réunion en leur nom, ni de cas où il n’y a pas eu d’absence et d’autres administrateurs indépendants n’ont pas été chargés d’assister à la réunion en leur nom et d’exercer le droit de vote. Avant la tenue de la réunion, j’ai lu attentivement les documents de la réunion, examiné attentivement les documents de proposition et les introductions pertinentes fournis par la société, vérifié si chaque proposition était conforme au droit des sociétés, aux règles d’inscription, au fonctionnement normal de la société cotée GEM, aux statuts, au règlement intérieur du Conseil d’administration et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, et si le contenu de la proposition était vrai, exact et complet. Examiner attentivement s’il y a des circonstances préjudiciables aux intérêts des petits et moyens actionnaires, communiquer activement avec la direction, obtenir l’information nécessaire à la prise de décisions exactes, faire un jugement indépendant, objectif et prudent et exercer son droit de vote sur cette base. Au cours de la réunion, j’ai écouté attentivement et examiné chaque sujet, participé activement à la discussion et fait des suggestions raisonnables. En 2021, j’ai examiné toutes les propositions de la 6e réunion du troisième Conseil d’administration et j’ai voté pour, sans vote négatif ni abstention. 2. Participation à l’Assemblée générale
Au cours de son mandat de 2021, la société a tenu deux assemblées générales des actionnaires et j’ai assisté à l’Assemblée générale de 2020. Au cours de l’Assemblée, nous avons écouté attentivement les questions et les déclarations des actionnaires. Je n’ai pas pu assister à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 pour des raisons personnelles, j’ai soumis une demande de congé à la société et j’ai activement pris connaissance des résultats des délibérations de la société à cette Assemblée après la réunion.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Conformément au règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux statuts, au système de travail des administrateurs indépendants et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, en tant qu’administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de la société, j’ai soigneusement compris et vérifié les activités commerciales de la société en 2021, sans soulever d’objection à toutes les propositions et autres questions du Conseil d’administration. J’ai émis les avis indépendants suivants et les notes spéciales pertinentes sur les questions pertinentes de la société: 1. Le 15 janvier 2021, à la troisième réunion du troisième Conseil d’administration, j’ai émis des avis indépendants sur les questions relatives à l’ajustement des options d’achat d’actions et du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2020, ainsi que sur l’octroi d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes aux objets d’incitation.
2. Le 18 février 2021, à la quatrième réunion du troisième Conseil d’administration, j’ai émis des avis indépendants sur la nomination du personnel responsable des finances de la société.
3. Le 22 avril 2021, à la cinquième réunion du troisième Conseil d’administration, j’ai émis des avis d’approbation préalable sur la confirmation des opérations quotidiennes liées de la société en 2020, l’estimation des opérations quotidiennes liées de la société en 2021 et le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2021, ainsi que sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020 et le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2020. En ce qui concerne l’occupation des fonds non opérationnels et la garantie externe de la société, le rachat et l’annulation d’une partie des actions restreintes du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2017, la réalisation des conditions de levée des restrictions à la vente au cours de la troisième période de levée des restrictions à la vente du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2017, le plan de distribution des bénéfices de 2020, la confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés de 2020 et l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de 2021, Des avis indépendants ont été émis sur le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2021, sur le régime de rémunération des administrateurs / superviseurs de la société en 2021, sur le régime de rémunération des cadres supérieurs de la société en 2021 et sur l’utilisation par la société d’une partie des fonds propres inutilisés pour la Gestion de la trésorerie.
4. Le 6 août 2021, à la 6e réunion du troisième Conseil d’administration, j’ai émis des avis indépendants sur la participation de la société au Fonds d’investissement industriel.
5. Le 20 août 2021, en ce qui concerne les questions relatives au rapport semestriel de 2021 de la société, j’ai fourni des informations sur la garantie externe de la société, les questions relatives à l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, les questions relatives aux opérations liées semestrielles de 2021, Les questions relatives à la distribution des bénéfices semestriels de la société et au plan de conversion du Fonds de réserve de capital en capital – actions de 2021, les questions relatives à l’ajustement des options d’achat d’actions de 2020 et du plan d’incitation aux actions restreintes, Des avis indépendants ont été émis sur la participation à des fonds d’investissement industriels.
6. À la 8e réunion du troisième Conseil d’administration, le 26 octobre 2021, j’ai émis des avis indépendants sur le plan de rachat d’actions de la société, les questions relatives à l’ajustement des options d’achat d’actions et du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2020, l’annulation d’une partie des options d’achat d’actions et le rachat d’une partie des Actions restreintes annulées.
Toutes les opinions indépendantes susmentionnées ont été divulguées sur le site Web de divulgation d’information désigné par le CCRs.
Je crois que les questions importantes susmentionnées examinées par la société en 2021 sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles d’inscription, au fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux dispositions des statuts et du Règlement intérieur du Conseil d’administration, qui reflètent les principes d’ouverture, d’équité et d’impartialité, et que les procédures de la société pour examiner et voter les questions importantes susmentionnées sont légales et efficaces. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Travaux des comités siégeant au Conseil d’administration
Conformément aux statuts, au règlement intérieur du Conseil d’administration et à d’autres documents juridiques normatifs pertinents, et compte tenu de la situation particulière des membres du Conseil d’administration de la société, afin de promouvoir activement les travaux du Conseil d’administration et de renforcer ses fonctions professionnelles, le Conseil d’administration de la société a mis en place un Comité de stratégie, un Comité de nomination, un Comité d’audit et un Comité de rémunération et d’évaluation.
En tant que membre du Comité de stratégie du troisième Conseil d’administration de la société, j’ai activement assumé les responsabilités pertinentes, j’ai assisté personnellement aux réunions du Comité spécial et j’ai activement présenté des avis et des suggestions sur l’orientation stratégique de la société dans la communication quotidienne du travail. En 2021, j’ai participé à une réunion du Comité de stratégie du Conseil d’administration, comme suit:
Nom de la réunion du Comité spécial date et contenu de la réunion
Stratégie du troisième Conseil d’administration du Comité de stratégie 12 avril 2021 sujet: stratégie d’exposition de la première réunion du Comité de développement annuel et futur de la société en 2021
Inspection sur place
Au cours de la période considérée, j’ai profité de la participation au Conseil d’administration, à l’Assemblée générale des actionnaires, au Comité stratégique du Conseil d’administration et à d’autres occasions pour effectuer des enquêtes et des communications sur place. Les jours de travail sur place étaient de 8 jours et j’ai effectué des enquêtes sur Place suffisantes sur la production, la situation financière, la gestion, la construction et la mise en œuvre du système interne et la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration; Et maintenir des contacts étroits avec les autres administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné de l’entreprise par téléphone, etc., afin de se tenir au courant de la production et de l’exploitation quotidiennes de l’entreprise; Dans le même temps, le site Web de l’entreprise, le marché des valeurs mobilières et le réseau de médias ont fait l’objet d’une attention particulière. Prêter attention à l’influence de l’évolution du marché et de l’environnement extérieur sur l’entreprise, être informé en temps opportun de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise et maîtriser l’évolution de la production et de l’exploitation de l’entreprise.
La gestion de la divulgation de l’information de la société peut achever la divulgation de l’information de façon véridique, exacte, complète et en temps opportun, conformément aux dispositions pertinentes de la c
Je pense que l’entreprise fonctionne de façon stable, que les idées de développement sont claires, que le système de contrôle interne est complet et efficace.
V. Mesures prises pour protéger les droits et intérêts des investisseurs
1. Exhorter la société à améliorer le système de gestion de la divulgation de l’information de la société en stricte conformité avec le droit des sociétés, les règles d’inscription sur la liste, le fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et d’autres lois, règlements et documents normatifs; L’entreprise est tenue d’appliquer strictement les dispositions pertinentes relatives à la divulgation de l’information afin d’assurer l’authenticité, l’exactitude, l’exhaustivité, l’actualité et l’équité de la divulgation de l’information de l’entreprise.
2. Je supervise et vérifie l’état d’avancement des opérations entre apparentés, des investissements à l’étranger et d’autres questions de la société, et je demande à la société de fournir à l’avance les documents pertinents pour un examen attentif des questions importantes examinées et décidées par le Conseil d’administration de la société, afin d’exercer Le droit de vote de manière indépendante, objective et prudente.
3. S’acquitter des fonctions d’administrateur indépendant conformément au droit des sociétés, aux règles relatives aux administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux règles d’inscription, au fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et à d’autres lois, règlements et documents normatifs; Dans le même temps, j’adhère toujours aux principes de prudence, de diligence et d’attention, j’étudie activement les lois, règlements et règles pertinents, j’approfondis la compréhension et la compréhension des lois et règlements pertinents, en particulier en ce qui concerne la normalisation de la structure de gouvernance d’entreprise de la société et la protection des droits et intérêts des actionnaires d’actions publiques sociales, j’améliore efficacement la capacité de protection des intérêts de la société et des investisseurs et je forme une conscience idéologique de la protection consciente des droits et intérêts des actionnaires d’actions publiques sociales.
Grâce à l’exécution des travaux susmentionnés, les administrateurs indépendants ont effectivement rempli leurs obligations de loyauté et de diligence, ont pleinement joué leur rôle et ont protégé les intérêts généraux de la société et les intérêts des actionnaires minoritaires.
Vi. Questions diverses
En 2021, en tant qu’administrateur indépendant de la société, je n’ai pas exercé les pouvoirs spéciaux suivants:
1. Proposer au Conseil d’administration de licencier le cabinet comptable;
2. Proposer au Conseil d’administration de convoquer une Assemblée générale extraordinaire;
3. Proposer la convocation du Conseil d’administration;
4. Solliciter publiquement les droits de vote des actionnaires avant l’Assemblée générale;
5. Engager des vérificateurs externes des comptes et des consultants indépendants.
Ce qui précède est mon rapport sur l’exécution des responsabilités en 2021 en tant qu’administrateur indépendant de la société. En 2022, je continuerai, de bonne foi et avec diligence, conformément aux lois et règlements pertinents et aux dispositions et exigences de la société concernant le travail des administrateurs indépendants, à renforcer l’apprentissage et la communication des affaires de la société, à s’acquitter consciencieusement des obligations des administrateurs indépendants, à jouer pleinement le rôle des administrateurs indépendants, à faire de mon mieux pour promouvoir le développement stable de la société et à protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, sans préjudice.
Il est signalé ci – après.
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature du rapport annuel des administrateurs indépendants (Wang fanghua) de Tellgen Corporation(300642) 2021)
Administrateurs indépendants:
Wang fanghua
2022 mm / JJ / AAAA
