Tellgen Corporation(300642) Independent Director
Questions relatives à la dixième réunion du troisième Conseil d’administration
Avis de reconnaissance préalable
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux Statuts En tant qu’administrateur indépendant de Tellgen Corporation(300642)
Avis sur la confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 et la reconnaissance préalable prévue des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
Le Conseil d’administration de la société a confirmé les opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et a prévu les opérations quotidiennes entre apparentés en 2022, et a élaboré la proposition sur la confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022. Nous avons examiné le contenu pertinent avant de conclure que les opérations quotidiennes entre apparentés effectuées par la société en 2021 étaient des opérations commerciales normales. Les opérations et les prix sont conformes au principe de l’équité du marché et ne dépassent pas le budget total de 2021; Les opérations entre apparentés prévues par la société en 2022 sont conformes aux exigences opérationnelles quotidiennes, les prix des opérations sont justes et il n’y a pas de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Nous convenons de soumettre la proposition au Conseil d’administration pour examen.
Avis d’approbation préalable sur le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
En ce qui concerne l’institution d’audit que le Conseil d’administration a l’intention d’employer en 2022, nous avons procédé à un examen préalable des qualifications pertinentes de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) et avons conclu que Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) est un cabinet comptable agréé par le Ministère des finances de la République populaire de Chine et la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et qualifié pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières, doté d’une structure organisationnelle interne et d’un système de gestion relativement parfaits. Des ressources suffisantes d’experts – comptables agréés, des conditions et des capacités suffisantes pour exercer des activités d’audit dans les sociétés cotées, des normes de pratique indépendantes, objectives et impartiales peuvent être respectées depuis qu’ils sont devenus des institutions d’audit des sociétés, et leurs rapports d’audit publiés peuvent refléter fidèlement et fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Nous convenons de renouveler le mandat de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 et de soumettre la proposition au Conseil d’administration pour examen.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Tellgen Corporation(300642)
Wang fanghua Yu Wei Zhao Jiaxiang
12 avril 2022
