Code des valeurs mobilières: Tellgen Corporation(300642) titre abrégé: Tellgen Corporation(300642)
Annonce de la résolution de la huitième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
2. La réunion a eu lieu le 22 avril 2022 par voie de communication.
3. Trois superviseurs assistent à la réunion et trois superviseurs y participent effectivement.
4. La réunion est convoquée et présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Zhang xiaofeng.
5. The Notice of the meeting and the Meeting shall be held in accordance with the Laws, administrative Regulations, Departmental Rules, such as the Companies Law of the people’s Republic of China (hereinafter referred to as “the Law of companies”), the Rules for the listing of gem stock at Shenzhen Stock Exchange (hereinafter referred to as “the Rules of listing”), the Guidance on Self – Regulation of Listed Companies at Shenzhen Stock Exchange No. Les documents normatifs et les dispositions pertinentes des Statuts du Tellgen Corporation(300642)
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
En 2021, conformément au droit des sociétés, aux lois et règlements pertinents et aux statuts, le Conseil des autorités de surveillance de la société, dans l’esprit de la responsabilité envers tous les actionnaires, s’est acquitté consciencieusement des responsabilités qui lui ont été confiées par les lois et règlements pertinents, a effectué un travail actif et efficace, a soigneusement examiné le contrôle interne de la société, la gestion des questions de divulgation de l’information et d’autres liens, et a vérifié la légalité du fonctionnement de la société conformément à la loi et de l’exercice des responsabilités par les administrateurs et les cadres supérieurs de la société. La conformité est surveillée et les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires sont protégés.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante des médias désignés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. http://www.cn.info.com.cn. ) Annonces pertinentes publiées au cours de la même période.
Résultats du vote: 3 d’accord, représentant 100% des superviseurs présents à la réunion; Aucune abstention; 0 contre. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures de préparation et d’examen du rapport annuel et du résumé de la société pour 2021 par le Conseil d’administration sont conformes aux lois et règlements pertinents de la Bourse de Shenzhen et que le contenu du rapport peut refléter fidèlement, fidèlement et complètement la situation réelle de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante des médias désignés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. http://www.cn.info.com.cn. ) Annonces pertinentes publiées au cours de la même période.
Résultats du vote: 3 d’accord, représentant 100% des superviseurs présents à la réunion; Aucune abstention; 0 contre. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
3. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place, amélioré et mis en œuvre efficacement le contrôle interne conformément aux dispositions du système de normes de contrôle interne de l’entreprise et qu’il est conforme aux exigences des lois et règlements pertinents de l’État et des autorités de réglementation des valeurs mobilières, ainsi qu’aux besoins réels de la société en matière de gestion de la production et de l’exploitation. La mise en place d’un système de contrôle interne joue un rôle important dans la prévention et le contrôle des risques liés à la gouvernance d’entreprise et à la gestion de la production et de l’exploitation, ainsi que dans la préparation d’états financiers véridiques et justes. L’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait, qui peut être mis en œuvre efficacement au cours de la période considérée, et a joué un meilleur rôle dans la prévention et le contrôle des risques dans tous les aspects de la gestion de l’entreprise. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne 2021 de L’entreprise reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante des médias désignés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. http://www.cn.info.com.cn. ) Annonces pertinentes publiées au cours de la même période.
Résultats du vote: 3 d’accord, représentant 100% des superviseurs présents à la réunion; Aucune abstention; 0 contre. 4. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’audit annuel 2021 de la société
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la situation financière de la société en 2021 a été vérifiée par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) et que le rapport d’audit et les états financiers (2021) de Tellgen Corporation(300642) Le rapport publié par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) reflète fidèlement, objectivement, fidèlement et équitablement la situation réelle de la société en 2021, sans faux, faux ou omission.
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Résultats du vote: 3 d’accord, représentant 100% des superviseurs présents à la réunion; Aucune abstention; 0 contre. 5. Examiner et adopter la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
Selon l’audit de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership), le chiffre d’affaires total de la société en 2021 s’élevait à 6545886 millions de RMB, en hausse de 33,70% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée s’élevait à 161082 800 RMB, en hausse de 33,62% par rapport à l’année précédente; L’actif total s’élevait à 1 498842 200 RMB, en hausse de 9,26% par rapport à l’année précédente.
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Résultats du vote: 3 d’accord, représentant 100% des superviseurs présents à la réunion; Aucune abstention; 0 contre. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
6. Examiner et adopter la proposition relative à l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et les autres parties liées de la société;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime qu’en 2021, la société se conforme strictement aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des règles d’inscription et des statuts, et qu’il n’y a pas d’occupation non opérationnelle des fonds de la société par les actionnaires contrôlants de la société et d’autres parties liées, ni d’occupation illégale des fonds par des parties liées qui s’est produite au cours des années précédentes et qui s’est accumulée jusqu’au 31 décembre 2021.
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Résultats du vote: 3 d’accord, représentant 100% des superviseurs présents à la réunion; Aucune abstention; 0 contre. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
7. Examiner et adopter la proposition relative à la réalisation partielle de la première période d’exercice / de levée de l’option d’achat d’actions restreinte / de levée des conditions de restriction du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2020;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les conditions d’exercice / de levée des restrictions à la vente au cours de la première période d’exercice / de levée des restrictions à la vente spécifiées dans le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et aux actions restreintes (projet) de 2020 de la société (ci – après dénommé « Plan d’incitation») ont été partiellement remplies. Il y a au total 34 Objets d’incitation qualifiés et 437596 options d’achat d’actions réalisables dans le cadre de l’exercice indépendant; Le nombre total d’actions restreintes qui peuvent être libérées des restrictions à la vente est de 96 942. Tous les superviseurs conviennent à l’unanimité que le Conseil d’administration de la société accepte de suivre les procédures pertinentes pour les objets d’incitation et de suivre les procédures d’annulation / de rachat pour les options d’achat d’actions / actions restreintes qui ne remplissent pas les conditions d’exercice / de levée des restrictions à la vente. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante des médias désignés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. http://www.cn.info.com.cn. ) Annonces pertinentes publiées au cours de la même période.
Résultats du vote: 3 d’accord, représentant 100% des superviseurs présents à la réunion; Aucune abstention; 0 contre. 8. Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
La société a l’intention de distribuer à tous les actionnaires un dividende en espèces de 2,5 RMB (y compris l’impôt) pour chaque 10 actions sur la base du total des actions de la société à la date d’enregistrement des actions à la mise en œuvre future du plan de distribution après déduction des actions du compte spécial de rachat; Il n’y a pas d’actions bonus ni de conversion de la réserve de capital en capital – actions pour la distribution des bénéfices. Étant donné que les actions de la société détenues par la société dans le compte spécial de rachat ne participent pas à la distribution des bénéfices, le montant total de la distribution sera ajusté en fonction du principe selon lequel la proportion de la distribution des bénéfices par 10 actions ne change pas après que le Conseil d’administration aura examiné le plan de distribution des bénéfices et avant la mise en œuvre de la distribution des bénéfices, en cas de changement du capital social ou de changement des actions dans le compte spécial de rachat. Les bénéfices non distribués restants sont reportés aux distributions annuelles suivantes. Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de 2021 élaboré par le Conseil d’administration de la société est conforme à la politique de distribution des bénéfices des statuts, que les procédures d’examen sont légales et conformes, que la divulgation d’informations sur la politique de distribution des dividendes en espèces et sa mise en œuvre est vraie, exacte et complète et que le plan de distribution des bénéfices de 2021 est approuvé.
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Résultats du vote: 3 d’accord, représentant 100% des superviseurs présents à la réunion; Aucune abstention; 0 contre. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
9. Examiner et adopter la proposition d’ajustement des questions relatives aux options d’achat d’actions et au plan d’incitation restreint aux actions en 2020
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’ajustement du prix d’exercice de l’option d’achat d’actions et du prix de rachat restreint dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et du plan d’incitation à l’achat d’actions restreint de 2020 par la société après la mise en œuvre de la répartition des capitaux propres en 2021 est conforme aux exigences du plan d’incitation de la société, et que les procédures d’ajustement du prix d’exercice de l’option d’achat d’actions et du prix de rachat restreint sont conformes aux En ce qui concerne les circonstances pertinentes des lignes directrices pour la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen no 1 – gestion des affaires et du plan d’incitation de la société, les questions d’ajustement sont légales et efficaces, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Cette procédure d’ajustement doit être mise en œuvre après la répartition des capitaux propres en 2021.
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Résultats du vote: 3 d’accord, représentant 100% des superviseurs présents à la réunion; Aucune abstention; 0 contre. 10. Après examen et approbation de la proposition relative à l’annulation d’une partie des options d’achat d’actions et au rachat d’une partie des actions restreintes annulées, le Conseil des autorités de surveillance estime que: Nous avons examiné la liste du personnel impliqué dans l’annulation de cette annulation / rachat et la quantité d’annulation de l’annulation / rachat, conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation, etc. Il est convenu que la compagnie annulera et rachètera l’annulation de 313904 options d’achat d’actions et de 69 558 actions restreintes qui ne remplissent pas les conditions d’exercice pour 34 Objets d’incitation au cours de la période en cours, et que les procédures d’annulation de cette annulation / rachat seront mises en œuvre après la distribution des capitaux propres en 2021. Parmi eux, le prix de rachat des actions restreintes est de 14,53 yuan / action, le montant total du rachat des actions restreintes est de 10107 million de yuan, et la source du Fonds de rachat est le fonds propre de la société. Les questions et les procédures de délibération du Conseil d’administration concernant l’annulation des options d’achat d’actions et le rachat d’actions restreintes dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions et d’options d’achat d’actions restreintes de 2020 sont conformes aux mesures de gestion de l’incitation à l’achat d’actions des sociétés cotées, au plan d’incitation à l’achat d’actions et d’options d’achat d’actions restreintes de 2020 (projet) et à d’autres dispositions pertinentes, ainsi qu’à l’autorisation du Conseil d’administration par la quatrième Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante des médias désignés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. http://www.cn.info.com.cn. ) Annonces pertinentes publiées au cours de la même période.
Résultats du vote: 3 d’accord, représentant 100% des superviseurs présents à la réunion; Aucune abstention; 0 contre. 11. Examiner et adopter la proposition relative à la confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 et à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les opérations quotidiennes entre apparentés effectuées par la société en 2021 et les opérations quotidiennes entre apparentés prévues en 2022 sont nécessaires aux activités normales de la société. Le prix de transaction est déterminé en fonction d’une politique de prix juste et raisonnable et du prix du marché, sans préjudice des intérêts de la société et de la majorité des petits et moyens investisseurs, ni de l’indépendance de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante des médias désignés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. http://www.cn.info.com.cn. ) Annonces pertinentes publiées au cours de la même période.
Résultats du vote: 3 d’accord, représentant 100% des superviseurs présents à la réunion; Aucune abstention; 0 contre.
12. Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le renouvellement du cabinet comptable est conforme aux lois et règlements pertinents et n’affecte pas la qualité de l’audit des états comptables de la société. Les procédures d’examen pertinentes sont conformes aux lois, règlements et statuts. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires.
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Résultats du vote: 3 d’accord, représentant 100% des superviseurs présents à la réunion; Aucune abstention; 0 contre. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
13. Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation par la société d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’utilisation par la société et ses filiales contrôlantes d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion financière confiée n’affectera pas le fonctionnement normal et la sécurité des fonds de la société et améliorera l’efficacité de l’utilisation et de l’investissement des fonds de la société.
