Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
Le Conseil d’administration de Tellgen Corporation(300642) Règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées « règles de cotation»), lignes directrices pour la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées Gem (ci – après dénommé « fonctionnement normalisé») et autres lois et règlements, documents normatifs et statuts de Tellgen Corporation(300642) Les dispositions du Règlement intérieur du Conseil d’administration de Tellgen Corporation(300642) Les travaux du Conseil d’administration de la société en 2021 sont présentés comme suit:
Principaux indicateurs opérationnels en 2021
En 2021, la compagnie a réalisé un chiffre d’affaires annuel total de 6545886 millions de RMB, en hausse de 33,70% par rapport à la même période l’an dernier; Le bénéfice d’exploitation s’est élevé à 180538 500 RMB, en hausse de 36,51% par rapport à la même période l’an dernier; Le bénéfice total s’est élevé à 178179 400 RMB, en hausse de 36,66% par rapport à la même période l’an dernier; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées s’élevait à 161082 800 RMB, en hausse de 33,62% par rapport à la même période l’an dernier; Le bénéfice de base par action était de 0987 Yuan, en hausse de 33,38% par rapport à la même période l’an dernier; Le rendement moyen pondéré de l’actif net était de 12,12%, en hausse de 2,18% par rapport à la même période l’an dernier. Voir la section III « discussion et analyse de la direction » du rapport annuel complet 2021 de la compagnie pour plus de détails sur les opérations. Fonctionnement du Conseil d’administration
Gouvernance d’entreprise
Au cours de la période considérée, la société a fonctionné de manière normalisée conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux normes de gouvernance, aux règles d’inscription sur la liste, au fonctionnement normalisé et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, a constamment amélioré et amélioré la structure de gouvernance d’entreprise de la société, a amélioré le système de contrôle interne de la société et a activement mené des travaux de gestion des relations avec les investisseurs afin d’améliorer encore le niveau de gouvernance d’entreprise et de promouvoir le fonctionnement normalisé de la société.
Au cours de la période considérée, l’Assemblée générale des actionnaires et le Conseil d’administration de la société peuvent être convoqués et convoqués en stricte conformité avec les règles et règlements pertinents. Tous les administrateurs peuvent s’acquitter sérieusement de leurs fonctions et assumer leurs responsabilités avec diligence. La structure de gouvernance de la société est conforme au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres lois, règlements et documents réglementaires.
Le Conseil d’administration de la société a supervisé et guidé la direction de l’exploitation conformément à l’objectif d’exploitation fixé au début de l’année, a intensifié l’effort de développement du projet et a approfondi l’expansion du marché. Face à l’environnement de marché de plus en plus concurrentiel et à l’impact de la nouvelle épidémie de coronavirus, il a activement ajusté les politiques d’exploitation et a obtenu des résultats d’exploitation stables.
1. À propos des actionnaires et de l’Assemblée générale
La société a mis en place une structure de gouvernance d’entreprise qui peut garantir que les actionnaires exercent pleinement leurs droits et jouissent d’un statut égal, et les actionnaires jouissent de leurs droits et assument les obligations correspondantes en fonction des actions qu’ils détiennent. La convocation et la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires de la société sont conformes à la loi et garantissent la légalité et l’efficacité de l’Assemblée générale des actionnaires.
2. Actionnaires contrôlants et sociétés cotées
Au cours de la période considérée, la société est restée indépendante des actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et de leurs sociétés affiliées en ce qui concerne les activités, les actifs, les finances, le personnel et les institutions, conformément aux dispositions pertinentes de la c
La composition du Conseil d’administration de la société est conforme aux exigences des lois, règlements et statuts. Les administrateurs de la société ont les connaissances, les compétences et les qualités nécessaires pour s’acquitter de leurs fonctions et peuvent s’acquitter consciencieusement, fidèlement et diligemment des fonctions stipulées dans les statuts. Tout en mettant pleinement en œuvre toutes les activités de gouvernance, le Conseil d’administration a continué de renforcer l’apprentissage des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs des lois et règlements sur la gouvernance d’entreprise et la surveillance, et a encore amélioré la conscience des responsabilités et la capacité des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs à s’acquitter de leurs fonctions.
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, les trois administrateurs indépendants de la société s’acquittent consciencieusement de leurs fonctions et de leurs responsabilités, participent activement à l’Assemblée générale des actionnaires et au Conseil d’administration et participent à la prise de décisions sur les questions importantes de La société.
Au cours de la période considérée, les administrateurs indépendants n’ont soulevé aucune objection aux propositions examinées lors des réunions précédentes du Conseil d’administration et à d’autres questions de la société. La convocation et la convocation du Conseil d’administration sont strictement conformes aux statuts et au règlement intérieur du Conseil d’administration. Le Conseil d’administration de la société met activement en œuvre toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et les normes de fonctionnement; Le Conseil d’administration s’acquitte consciencieusement de ses responsabilités, supervise l’application des statuts et des règles de procédure de l’entreprise, normalise davantage le fonctionnement de l’entreprise et améliore la construction du système de contrôle interne.
Le Comité stratégique, le Comité d’audit, le Comité de nomination et le Comité de rémunération et d’évaluation relevant du Conseil d’administration de la société s’acquittent normalement de leurs fonctions et fournissent des avis scientifiques et professionnels pour la prise de décisions du Conseil d’administration. 4. Divulgation de l’information et gestion des relations avec les investisseurs
Conformément aux exigences des règles pertinentes, la société applique strictement les dispositions pertinentes relatives à la divulgation de l’information, publie des rapports périodiques, des annonces temporaires et des documents pertinents à l’extérieur par l’intermédiaire des médias désignés pour la divulgation de l’information, s’acquitte pleinement de l’obligation de divulgation de l’information, divulgue l’information en temps opportun et de manière équitable, et veille à ce que l’information divulguée soit vraie, exacte et complète, et qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d Au cours de la période considérée, la société s’est acquittée en temps voulu de ses obligations en matière de divulgation d’informations sur le Gouvernement d’entreprise, les conditions d’exploitation, la mise en œuvre de la distribution annuelle et semestrielle des bénéfices, la mise en œuvre et l’avancement du plan d’incitation au capital, la gestion de la trésorerie des fonds inutilisés, les changements de participation des actionnaires, le rachat d’actions et d’autres questions, afin de protéger davantage les droits et intérêts légitimes des investisseurs et de s’efforcer de maximiser la valeur de la société et les intérêts des actionnaires
Au cours de la période considérée, sous réserve de l’exécution stricte de l’obligation de divulgation, le Département des affaires des valeurs mobilières de la société a soigneusement géré les relations avec les investisseurs de la société et coordonné la communication d’informations entre la société et les organismes de réglementation des valeurs mobilières, les actionnaires, les organismes de Services des valeurs mobilières et les médias. L’entreprise a publié l’adresse de l’entreprise, le numéro de téléphone de contact, l’adresse électronique et d’autres informations sur le site Web officiel afin de faciliter la communication entre les investisseurs et l’entreprise par les voies susmentionnées, de renforcer la compréhension de l’entreprise par les investisseurs et de promouvoir une interaction positive entre l’entreprise et les investisseurs; Tirer pleinement parti des canaux et des méthodes tels que les lignes spéciales pour les investisseurs et les enquêtes sur le terrain, interagir activement avec les investisseurs, écouter la voix des investisseurs, répondre patiemment aux questions des investisseurs, améliorer la compréhension et l’identité des investisseurs à l’égard de l’entreprise, et transmettre les opinions et suggestions raisonnables des investisseurs à la direction de l’entreprise en temps opportun, afin d’améliorer continuellement la compétitivité de base et la valeur d’investissement de l’entreprise et de protéger efficacement les intérêts des investisseurs.
Réunions du Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration de la société a tenu six réunions du Conseil d’administration et a examiné et adopté des rapports réguliers, accordé des options d’achat d’actions et des actions restreintes aux objets d’incitation, le plan de distribution des bénéfices de 2020, révisé divers systèmes internes de la société, Le plan de distribution des bénéfices semestriels de 2021 et le plan de conversion du Fonds d’accumulation de capital en capital – actions, racheté les actions de la société par voie d’appel d’offres centralisé et d’autres questions importantes, s’acquittant ainsi des responsabilités du Conseil d’administration en matière de prise de décisions Les membres du Conseil des autorités de surveillance et les cadres supérieurs assistent à la réunion sans droit de vote.
Les détails sont les suivants:
1. Le 15 janvier 2021, la société a tenu la troisième réunion du troisième Conseil d’administration sur place et par voie de communication, et a examiné et adopté deux propositions au total, à savoir la proposition d’ajustement des questions relatives aux options d’achat d’actions et au plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2020 et la proposition d’octroi d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes aux objets d’incitation.
2. Le 18 février 2021, la société a tenu la quatrième réunion du troisième Conseil d’administration au moyen d’une réunion de communication et a examiné et adopté deux propositions au total: la proposition de modification du capital social de la société et de modification des statuts et la proposition de nomination du Directeur financier de la société.
3. Le 22 avril 2021, la société a tenu la cinquième réunion du troisième Conseil d’administration en combinant le site et la communication, et a examiné et adopté la proposition sur le rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2020, la proposition sur le rapport de travail du Directeur général de la société en 2020, la proposition sur le rapport annuel et le résumé de la société en 2020, la proposition sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés de la société en 2020, La proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2020, la proposition relative au rapport d’audit de la société en 2020, la proposition relative au rapport financier final de la société en 2020, la proposition relative à l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants de la société et leurs parties liées, la proposition relative au rachat et à l’annulation d’une partie des actions restreintes du plan d’incitation aux actions restreintes de 2017, Proposition relative à la réalisation des conditions de levée des restrictions à la vente au cours de la troisième période de levée des restrictions à la vente du plan d’incitation restreint à la vente d’actions en 2017, proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société en 2020, proposition relative à la modification des Statuts de la société, proposition relative à la confirmation des opérations quotidiennes liées de la société en 2020 et à l’estimation des opérations quotidiennes liées de la société en 2021, proposition relative au renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2021, Proposition relative à la rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société en 2021, proposition relative au régime de rémunération des cadres supérieurs de la société en 2021, proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie, proposition relative au rapport du premier trimestre de la société en 2021, proposition relative à la modification du système de travail des administrateurs indépendants de la société, proposition relative à la modification du système de gestion de la divulgation de l’information de la société, La proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2020 de la société comprend 21 propositions.
4. Le 6 août 2021, la société a convoqué la sixième réunion du troisième Conseil d’administration par voie de réunion de communication et a examiné et adopté la proposition de participation au Fonds d’investissement industriel d’investissement, la proposition de modification du Règlement intérieur du Comité stratégique du Conseil d’administration, la proposition de modification du Règlement intérieur du Comité de nomination du Conseil d’administration et la proposition de modification du Règlement intérieur du Comité d’examen du Conseil d’administration. La proposition de modification du Règlement intérieur du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration, la proposition de modification des mesures de gestion des administrateurs et des superviseurs expatriés dans les filiales Holdings (actionnaires) et la proposition de modification du système de gestion de la divulgation de l’information comptent sept propositions. 5. Le 20 août 2021, la société a tenu la septième réunion du troisième Conseil d’administration au moyen d’une réunion sur place et a examiné et adopté la proposition relative au rapport semestriel et au résumé de la société pour 2021 et la proposition relative à la société 2021.
Proposition relative au rapport d’audit semestriel et à la distribution des bénéfices semestriels et à l’augmentation de la réserve de capital en 2021
Proposition de plan d’actions et questions relatives à l’ajustement des options d’achat d’actions et du plan d’incitation restreint aux actions en 2020
Proposition de modification du capital social et des statuts, proposition d’investissement à l’étranger
Proposition de fonds d’investissement industriel et proposition de convocation de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2021
Il y a 7 projets de loi.
6. Le 26 octobre 2021, la société a tenu la huitième réunion du troisième Conseil d’administration sous la forme d’une réunion sur place.
La proposition relative au rapport du troisième trimestre 2021 de la société et à l’appel d’offres centralisé a été examinée et adoptée.
Proposition de rachat d’actions de la société par voie de négociation, sur l’ajustement des options d’achat d’actions et des incitations restrictives à l’achat d’actions en 2020
Proposition relative aux questions relatives au plan d’incitation, à l’annulation d’une partie des options d’achat d’actions et au rachat d’une partie des actions restreintes annulées
La proposition de modification du capital social et la proposition de modification des statuts sont au nombre de cinq.
Mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale par le Conseil d’administration
En 2021, le Conseil d’administration a organisé deux assemblées générales des actionnaires. Le Conseil d’administration de la société,
Les dispositions pertinentes des statuts et d’autres lois et règlements sont strictement conformes aux résolutions et autorisations de l’Assemblée générale des actionnaires.
Appliquer toutes les résolutions adoptées par l’Assemblée générale.
Numéro de série nom de la réunion date de la réunion
1 Assemblée générale des actionnaires de 202014 mai 2021
2 première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires 2021 7 septembre 2021
Réunions des comités spéciaux du Conseil d’administration
1. Réunions du Comité de vérification
Au cours de la période considérée, le Comité de vérification du Conseil d’administration a tenu quatre réunions, comme suit:
Numéro de série nom de la réunion date de la réunion contenu de la réunion
En janvier 2021, le troisième Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition relative au résumé des travaux d’audit interne de la société en 2020 et au plan de travail d’audit du Département le 22 du premier mois d’un Comité de planification en 2021, ainsi que la proposition relative aux questions de réunion liées au plan d’audit du rapport annuel de la société en 2020.
Le projet de loi sur le rapport annuel et le résumé de la société pour 2020 et le projet de loi sur la société ont été examinés et adoptés.
