Code des valeurs mobilières: Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) titre abrégé: Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593)
Annonce des résolutions de la 16e réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
La 16e réunion du 5ème Conseil d’administration de Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) La réunion a été présidée par M. Wang Bin, Président du Conseil d’administration, et les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion sans droit de vote. L’avis de réunion a été signifié à tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs par téléphone et par courriel le 11 avril 2022. La convocation de la réunion du Conseil d’administration est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des statuts, et la réunion est légale et efficace.
Délibérations du Conseil d’administration
Après délibération et vote des administrateurs présents, la proposition suivante a été adoptée à la réunion:
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Directeur général en 2021
Le Directeur général de la société, M. Wang Bin, a fait rapport au Conseil d’administration sur la production et l’exploitation de la société en 2021. Le Conseil d’administration a écouté attentivement le rapport du Directeur général, M. Wang Bin, et a estimé que la direction de la société avait effectivement mis en œuvre diverses résolutions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale en 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021
Voir le rapport de travail du Conseil d’administration de 2021 pour plus de détails; Liu Dong, Sun Yuling, Qiao Xiaolin et lu Haitao, administrateurs indépendants de la société, ont présenté au Conseil d’administration le rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021 et feront rapport à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la c
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
3. Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé de la société
Le Conseil d’administration estime que le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021 reflètent fidèlement la situation réelle de la société au cours de la période visée par le rapport, qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans les documents et que les renseignements divulgués sont véridiques, exacts et complets.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la c
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
4. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de la société pour le premier trimestre de 2022
Le Conseil d’administration estime que le rapport du premier trimestre de 2022 reflète fidèlement la situation réelle de la société au cours de la période visée par le rapport, qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans les éléments enregistrés et que les renseignements divulgués sont véridiques, exacts et complets.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la c
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
5. Examiner et adopter la proposition relative au rapport financier et comptable de la société pour 2021
Après délibération, le Conseil d’administration de la société estime que le rapport financier de la société pour l’année 2021 a été établi conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et aux Statuts de la société, qui reflètent objectivement et réellement les résultats d’exploitation et la situation financière de la société pour l’année 2021.
Le rapport financier de la société pour l’exercice 2021 a été vérifié par Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport d’audit intitulé « Zhonghui hui Shen [2022] No 2485» a été publié.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (www.cn.info.com.cn.) Annonce.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
6. Examen et adoption de la proposition de renouvellement du cabinet comptable
Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) est l’institution d’audit financier de la société en 2021. Afin de maintenir la continuité de l’audit, sur proposition du Comité d’audit et avec l’approbation préalable de tous les administrateurs indépendants, le Conseil d’administration accepte de continuer à employer Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) comme institution d’audit financier de la société en 2022. Entre – temps, il est demandé à l’Assemblée générale d’autoriser la direction du Conseil d’administration à négocier et à déterminer en fonction de la charge de travail de l’audit et de l’institution d’audit.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
7. Examiner et adopter la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
Le Conseil d’administration estime que le rapport financier final de la société pour 2021 reflète objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
8. Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Après vérification et confirmation par Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net réalisé par la société mère en 2021 était de 22179922214 yuan RMB, et la réserve de surplus statutaire de 2217992221 yuan RMB a été retirée à 10% du bénéfice net réalisé par la société mère en 2021 conformément aux statuts; Au 31 décembre 2021, le bénéfice distribuable réel de la société mère pour l’année en cours était de 450977 490,94 RMB et la réserve de capital de la société mère à la fin de l’année était de 173157 989,55 RMB.
Étant donné que la société est en bon état de fonctionnement à l’heure actuelle, afin d’assurer un rendement raisonnable de l’investissement des actionnaires, conformément à l’avis de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées, aux lignes directrices sur La surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et à d’autres dispositions pertinentes des Statuts de la société, compte tenu du rendement raisonnable des investisseurs et du développement à long terme de la société, Sous réserve du développement normal des activités de la société, le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions de la société en 2021 est le suivant:
La société a l’intention de distribuer un dividende en espèces de 1,05 Yuan (impôt inclus) à tous les actionnaires pour chaque 10 actions du capital – actions total à la date d’enregistrement des actions lors de la mise en œuvre du plan de distribution des bénéfices de 2021, et de transférer 4 actions supplémentaires à tous les actionnaires pour Chaque 10 actions de la réserve de capital.
Il n’y a pas d’actions bonus pour la distribution des bénéfices et le reste des bénéfices non distribués est reporté à l’année suivante. Sur la base d’un total de 265985 312 actions du capital social de la société jusqu’à présent, la société a distribué un dividende en espèces total de 27 928457,76 RMB, ce qui a entraîné une augmentation totale du capital social de 106394 124,8 actions. Si le capital – actions total de la société change avant la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, le montant total des dividendes et le montant total du capital – actions transféré sont ajustés en conséquence conformément au principe selon lequel le dividende en espèces est de 1,05 Yuan (impôt inclus) par 10 actions et 4 actions supplémentaires ne sont pas modifiées.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
9. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) has Audited the Effectiveness of the Internal Control of the Financial Reporting of the company on 31 December 2021 and issued the Internal Control certification Report (Zhonghui Jian [2022] No. 2486). For details, see Giant tide Information Network http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
10. Examiner et adopter la proposition relative au plan de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs
La société a élaboré le plan de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs pour 2022 en fonction de la portée principale, des responsabilités et des compétences professionnelles des postes de direction des administrateurs et des cadres supérieurs, ainsi que du niveau de rémunération d’autres postes liés à l’entreprise:
La rémunération des administrateurs internes de la société est déterminée en fonction de leur poste, de leurs années de travail et des résultats de l’évaluation du rendement, et aucune rémunération supplémentaire n’est versée aux administrateurs.
La rémunération des cadres supérieurs en 2022 se compose du salaire et de la prime et est déterminée en fonction de leur poste, de leurs années de travail et des résultats de l’évaluation du rendement. Le Département des ressources humaines de l’entreprise propose des indicateurs de rémunération spécifiques en fonction du plan de rémunération et des résultats de l’évaluation du rendement et les met en œuvre après approbation du Président.
En fonction de la qualité professionnelle, de la compétence et de l’exécution des fonctions des administrateurs indépendants, de la région, de l’industrie et de l’échelle d’exploitation de la société, et en se référant au niveau de rémunération des sociétés cotées dans la même industrie, la société décide de confirmer la norme d’allocation des administrateurs indépendants de la société à 150000 RMB par an (avant impôt), et l’allocation des administrateurs indépendants sera versée mensuellement.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen et approbation.
11. Examiner et adopter la proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration propose que l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 se tienne le lundi 16 mai 2022 à 15 heures, au 139 shuangying Middle Road, Changping Science and Technology Park, Beijing. L’Assemblée générale des actionnaires se tiendra en combinant l’Assemblée sur place et le vote en ligne.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Documents à consulter:
1. Résolution de la 16e réunion du cinquième Conseil d’administration signée par tous les administrateurs présents; 2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants de la société sur les questions pertinentes;
3. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants de la société sur les questions pertinentes. Avis est par les présentes donné.
Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) Conseil d’administration
23 avril 2022
