Code des valeurs mobilières: Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) titre abrégé: Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593)
Annonce des résolutions de la 15e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent la véracité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) La réunion est présidée par M. Zhou Quan, Président du Conseil des autorités de surveillance. L’avis de réunion a été signifié à tous les superviseurs par téléphone et par courriel le 11 avril 2022. La convocation de la réunion du Conseil des autorités de surveillance est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des statuts, et la réunion est légale et efficace.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après délibération et vote par les autorités de surveillance présentes, les propositions suivantes ont été adoptées à la réunion:
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021
Pour plus de détails sur le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2020 pour examen.
2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé de la société
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures du Conseil d’administration pour la préparation et l’examen du rapport annuel 2021 et du résumé du rapport annuel 2021 de la société sont conformes aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
3. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de la société pour le premier trimestre de 2022
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures du Conseil d’administration pour la préparation et l’examen du rapport du premier trimestre 2022 de la société sont conformes aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Pour plus de détails sur le rapport du premier trimestre de 2022, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
4. Examen et adoption de la proposition de renouvellement du cabinet comptable
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) a l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit aux sociétés cotées, qu’il est en mesure de respecter des normes professionnelles indépendantes, objectives et impartiales dans la fourniture de services d’audit à la société, que le rapport publié par Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) reflète objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société et qu’il s’acquitte effectivement des responsabilités de l’institution d’audit. Nous convenons de renouveler le mandat de Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société pour 2022.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
5. Examiner et adopter la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
Pour plus de détails sur le rapport financier final de l’exercice 2021, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
6. Pour plus de détails sur l’examen et l’adoption de la proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices de la société 22021 plan, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée géante désigné par la c
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
7. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et qu’elle peut le mettre en œuvre efficacement. Le système de contrôle interne est conforme aux exigences des lois et règlements pertinents de l’État et des autorités de réglementation des valeurs mobilières et répond aux besoins réels des activités opérationnelles de la société. Le système de contrôle interne s’étend à tous les aspects des activités opérationnelles de la société, peut assurer la production et l’exploitation normales de La société et contrôler raisonnablement les risques opérationnels. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 publié par le Conseil d’administration reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société.
Pour plus de détails sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter:
1. Résolution de la 15e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) signée par les autorités de surveillance présentes et estampillée du sceau du Conseil des autorités de surveillance
Annonce faite par la présente
Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) Conseil des autorités de surveillance
23 avril 2022
