Code des valeurs mobilières: Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) titre abrégé: Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593)
Avis d'Assemblée générale 2021
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent l'authenticité, l'exactitude et l'exhaustivité du contenu de la divulgation de l'information et l'absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Conformément aux dispositions du droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci - après dénommé « droit des sociétés») et des statuts, il a été décidé de convoquer l'Assemblée générale 2021 de la société le 16 mai 2022 après délibération et adoption à la 16e réunion du cinquième Conseil d'administration de la société Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) (ci - après dénommée « la société»). Les questions relatives à la réunion sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur: Conseil d'administration
3. Légalité et conformité de la convocation de l'Assemblée: la convocation de l'Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et à d'autres lois, règlements, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion
Heure de la réunion sur place: 15 h le lundi 16 mai 2022; Heure du vote en ligne: 16 mai 2022;
Les heures de vote en ligne par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 - 9 h 25, 9 h 30 - 11 h 30 et 13 h 00 - 15 h le 16 mai 2022; L'heure exacte du vote par l'intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 16 mai 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: le vote sur place et le vote en ligne sont combinés.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux - mêmes à l'Assemblée sur place ou autorisent d'autres personnes à y assister.
Vote en ligne: cette Assemblée générale des actionnaires fournira une sector - forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne. Les actionnaires de la société peuvent exercer leur droit de vote par l'intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne. Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu'un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne, et le résultat du vote est soumis au premier résultat de vote valide.
6. Date d'enregistrement des actions: 9 mai 2022 (lundi)
7. Participants à la réunion et participants sans droit de vote:
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de la Bourse de Shenzhen dans l'après - midi du 9 mai 2022. Tous les actionnaires susmentionnés de la société ont le droit d'assister à l'Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l'Assemblée et participer au vote. Le mandataire de l'actionnaire n'a pas besoin d'être un actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs concernés de la société.
Avocat engagé par la société.
Autres personnes concernées.
8. Lieu de la réunion sur place:
Salle de conférence, 5e étage, bâtiment Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) Building, II. Questions examinées par la Conférence
1. Questions à examiner:
Tableau 1: nom et Code de la proposition de l'Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition totale: toutes les propositions, à l'exception de celles qui ont fait l'objet d'un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 √ rapport sur les travaux du Conseil d'administration de la société en 2021
Proposition
2.00 rapport sur les travaux du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021
Proposition
3.00 discussion sur le rapport annuel 2021 et le résumé de la société √
CAS
4.00 discussion sur le rapport financier et comptable de la société pour 2021 √
CAS
5.00 proposition de renouvellement du cabinet comptable √
6.00 discussion sur le rapport financier final de la société pour 2021 √
CAS
7.00 discussion sur le plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 √
CAS
8.00 √ sur le plan de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs
Proposition
2. The above - mentioned proposal has been considered and passed at the 16th Meeting of the 5th Board of Directors and the 15th Meeting of the 5th Board of Supervisors of the company. For details, see the relevant Announcement disclosed on the Information Disclosure site designated by the gem of the c
3. Proposition de vote spécial: aucune
4. Proposition de comptage séparé des voix pour les petits et moyens investisseurs: la proposition ci - dessus est une question importante affectant les intérêts des petits et moyens investisseurs, et les résultats du vote des petits et moyens investisseurs (à l'exception des actionnaires détenant individuellement ou collectivement moins de 5% des actions de la société, à L'exception des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société) doivent être comptés séparément et divulgués.
5. Proposition concernant le retrait du vote des actionnaires affiliés: aucune
6. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune
Notes relatives au codage des propositions
1. La compagnie a codé la proposition, voir le tableau 1 pour plus de détails;
2. L'Assemblée générale des actionnaires a établi une « proposition générale» pour plusieurs propositions, et le Code de proposition correspondant est 100;
3. À l'exception de la proposition générale, le Code de proposition de l'Assemblée générale des actionnaires est établi dans l'ordre de 1,00 et 2,00 sans répétition;
4. Il n'y a pas de proposition d'exclusion mutuelle à l'Assemblée générale des actionnaires et il n'y a pas de proposition nécessitant un vote par catégorie.
Inscription à la Conférence
1. Heure d'inscription: l'heure d'inscription sur place pour cette Assemblée générale des actionnaires est de 9 h à 17 h le 10 mai 2022; L'inscription par lettre ou par télécopieur doit être signifiée ou télécopiée à la compagnie au plus tard le 10 mai 2022 à 17 h.
2. Registered place: Securities Affairs Department, Building Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) 139 shuangying Middle Road, Changping District Science and Technology Park, Beijing.
3. Mode d'enregistrement:
L'actionnaire d'une personne physique doit suivre les procédures d'enregistrement avec sa carte d'identité et sa carte de compte d'actionnaire; Lorsqu'un agent est chargé d'assister à l'Assemblée, il doit suivre les procédures d'enregistrement avec la carte d'identité de l'agent, la procuration (annexe III), la copie de la carte de compte de l'actionnaire du mandant et la copie de la carte d'identité du mandant.
Les actionnaires de la personne morale assistent à l'Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l'Assemblée, il doit suivre les procédures d'enregistrement avec la copie de la carte de compte de l'actionnaire, la copie de la licence d'entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat du représentant légal et la carte d'identité; Lorsque le représentant légal confie à l'agent d'assister à l'Assemblée, l'agent doit s'occuper des formalités d'enregistrement avec la carte d'identité de l'agent, la copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, la procuration délivrée par le représentant légal (annexe III), le certificat du représentant légal et la copie de La carte de compte d'actions de l'actionnaire de la personne morale.
Les actionnaires peuvent s'inscrire par lettre ou par télécopieur et remplir le formulaire d'inscription des actionnaires participants (annexe 1) et le soumettre à la société avec les documents d'inscription susmentionnés pour confirmation.
L'inscription par téléphone n'est pas acceptée pour cette réunion.
4. Précautions: les actionnaires et les agents des actionnaires qui assistent à l'Assemblée sur place doivent apporter les certificats originaux pertinents à la réunion une demi - heure avant l'Assemblée. L'Assemblée générale des actionnaires n'acceptera pas l'inscription sur place le jour de l'Assemblée et la société n'acceptera pas la participation de personnes sans inscription préalable. À l'heure actuelle, nous sommes dans une période critique de prévention et de contrôle de l'épidémie. Afin de protéger la santé des actionnaires et des représentants des actionnaires, la société recommande aux actionnaires de participer à l'Assemblée générale des actionnaires par le biais du vote en ligne.
5. Coordonnées de l'Assemblée générale des actionnaires:
Contact pour les réunions: Wang Huayan et Wang Wensheng
Tel: 010 - 81913666
Contact Fax: 010 - 81913615
E - mail: [email protected].
Adresse postale: Securities Affairs Department, Building, No. 139 shuangying Middle Road, Science and Technology Park, Changping District, Beijing
Code Postal: 102200
6. La réunion sur place de l'Assemblée générale des actionnaires dure une demi - journée et toutes les dépenses des actionnaires participants sont à leurs propres frais. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote en ligne à l'Assemblée générale des actionnaires, voir l'annexe II pour le processus de fonctionnement détaillé du vote en ligne.
Documents à consulter 1. Résolutions de la seizième réunion du cinquième Conseil d'administration; 2. Résolution adoptée à la 15e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance. Annexe I: inscription des actionnaires participant à l'Assemblée annexe II: procédures spécifiques de participation au vote en ligne Annexe III: procuration est annoncée par la présente.
Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) Conseil d'administration
23 avril 2022
Annexe I:
Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593)
Formulaire d'inscription des actionnaires à l'Assemblée générale annuelle 2021
Nom de l'actionnaire carte d'identité No.
Numéro de carte du compte de l'actionnaire nombre d'actions détenues
Numéro de contact adresse de contact
Code postal du courriel
Remarques sur la participation personnelle
Annexe II:
Processus opérationnel spécifique pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 350593
2. Titre abrégé du vote: Lei neng vote
3. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d'accord, d'opposition et d'abstention.
Pour toutes les propositions de vote non cumulatives, une « proposition générale» est établie à l'Assemblée générale des actionnaires, et le Code de proposition correspondant est 100. Les actionnaires votent sur la proposition générale et sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les propositions de vote non cumulatives.
Pour les propositions de vote cumulatif, déclarez le nombre de votes exprimés pour un candidat. Les actionnaires d'une société cotée votent dans la limite du nombre de voix de chaque groupe de propositions qu'ils détiennent. Si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de voix qu'ils détiennent, ou si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de candidats à l'élection différentielle, leur vote à l'élection de ce Groupe de propositions est considéré comme un vote nul. Si vous n'êtes pas d'accord avec un candidat, vous pouvez voter zéro pour ce candidat.
Liste des votes exprimés par les candidats dans le cadre du système de vote cumulatif
Nombre de votes exprimés par les candidats
X1 vote X1 sur le candidat a
X2 vote x2 pour le candidat B
...
Le total ne dépasse pas le nombre de votes électoraux détenus par cet actionnaire
Voici des exemples de votes électoraux détenus par les actionnaires de chaque groupe de propositions:
Élection d'administrateurs non indépendants (par exemple, dans la proposition 1 du tableau I, un nombre égal d'élections est adopté et le nombre de candidats est de 3)
Nombre de votes exprimés par les actionnaires = nombre total d'actions avec droit de vote représentées par les actionnaires × 3
Les actionnaires peuvent répartir arbitrairement les votes électoraux qu'ils détiennent entre trois candidats à un poste d'administrateur indépendant, à condition que le nombre total de votes ne dépasse pas le nombre de votes électoraux qu'ils détiennent.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d'abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l'avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l'emporte, et les autres propositions non mises aux voix l'emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l'avis de vote de la proposition générale l'emporte.
Procédure de vote par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le lundi 16 mai 2022, soit de 9 h 15 à 21 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l'intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 16 mai 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d'authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.c
