Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593)
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
En 2021, Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) Améliorer continuellement le niveau de gouvernance d’entreprise et améliorer la capacité opérationnelle normalisée de l’entreprise. Dans le même temps, le Conseil d’administration supervise et oriente sérieusement la direction afin qu’elle puisse optimiser continuellement la gestion interne de l’entreprise au cours de la période considérée et jeter les bases d’un développement durable. Les principaux travaux réalisés au cours de la période considérée sont les suivants:
Examen des activités au cours de la période considérée
Au cours de la période considérée, la société a réalisé un bénéfice d’exploitation de 14777214 millions de RMB, en hausse de 75,37% d’une année sur l’autre, et a réalisé un bénéfice net attribuable à la société mère de 273687800 RMB, en hausse de 122,02% d’une année sur l’autre. Au cours de la période considérée, le chiffre d’affaires d’exploitation des applications spéciales telles que l’aviation, l’aérospatiale et les navires s’est élevé à 8795788 millions de RMB, en hausse de 62,31% d’une année sur l’autre, tandis que celui des communications et des réseaux a atteint 5434693 millions de RMB, en hausse de 133,12% d’une année sur l’autre. Au cours de la période considérée, l’industrie des domaines spéciaux a connu un bon développement. Les avantages de la multi – catégorie et de la localisation de l’industrie spéciale de l’entreprise ont contribué à l’expansion du marché de l’entreprise. L’accélération de la construction de la station de base de communication 5G à l’extérieur de La Chine a permis à l’industrie des communications, en particulier à l’exportation, de reprendre rapidement ses activités. Dans le contexte de la pénurie de matériaux, l’entreprise a adopté une stratégie active de préparation des matériaux et a activement renforcé sa capacité de production pour assurer la livraison des produits, a répondu activement aux demandes
Principaux travaux achevés par la société en 2021
Développement de produits et innovation technologique:
1. En 2021, l’entreprise a mis au point de nombreuses séries d’alimentation modulaire, y compris des modules en brique, des modules en pouce, des modules de processus de circuits intégrés hybrides à film épais et des modules de suppression des surtensions, une alimentation personnalisée pour l’aérospatiale, une alimentation de station de base mobile 5G, une alimentation électrique à haut rendement et à haute puissance et un système d’alimentation et de distribution d’énergie, une alimentation ferroviaire, une alimentation électrique marine, une alimentation laser, une alimentation électrique en micromodules de puissance Module d’entraînement du moteur, etc.; Compte tenu de la demande du marché et des principaux clients, la stratégie de localisation des produits a été élaborée et un grand nombre de travaux de localisation ont été effectués. En ce qui concerne le marché chinois des communications 5G, nous avons mis l’accent sur le développement de produits de soutien à l’alimentation électrique liés à 700m. En ce qui concerne les applications de communication 5G à l’étranger, nous avons effectué la recherche et le développement de produits connexes tels que l’application Ran. Ces produits répondent aux exigences de « déploiement simple et flexible, exigences élevées en matière de protection» de la construction 5G.
2. La collaboration entre les succursales, les centres de R & D des filiales et les d épartements de R & D de l’entreprise a été encore renforcée, et certains talents techniques de haut niveau ont été introduits, de sorte que les centres de R & D et les départements de R & D de l’entreprise sont devenus une base d’innovation technologique, une base d’incubation industrielle et une sector – forme pour absorber des talents techniques de haut niveau, ce qui a encore amélioré la force globale de R & D de l’entreprise. Le SIP Microsystem Engineering Technology Center a été créé pour construire une sector – forme technologique d’emballage haut de gamme pour les produits microélectroniques et microcircuits.
3. Continuer d’accélérer la transformation des résultats de la production, de l’apprentissage et de la recherche sur les circuits intégrés de gestion de l’énergie et les technologies de pointe de l’électronique de l’énergie par le développement conjoint et d’autres moyens de coopération avec des universités et des instituts de recherche, y compris l’Université des Sciences électroniques et l’Université de Jiaotong du Sud – Ouest, etc., afin de consolider la position technique supérieure de l’entreprise dans l’industrie.
4. Grâce à des études de marché approfondies et à des recherches sur les tendances du développement de la technologie des produits, recueillir des informations sur la demande du marché et les tendances technologiques, comprendre les tendances de la demande du marché pour les nouveaux produits et technologies, formuler et mettre en œuvre des plans annuels de produits et de Technologies en fonction des tendances du développement de l’électronique de puissance, des nouveaux composants et des nouvelles technologies et des besoins du marché de l’énergie en dehors de la Chine, afin d’assurer la synchronisation internationale du niveau technologique de l’entreprise et le leadership de la Chine.
Développement du marché et ventes:
Dans le domaine de l’alimentation électrique spéciale, l’entreprise élargit activement son personnel professionnel du marché et des ventes afin de fournir un service rapide et efficace aux clients de l’alimentation électrique spéciale de l’entreprise; Développer et élargir en profondeur les clients d’origine afin d’améliorer continuellement la capacité et le niveau de service; Renforcer les efforts de service pour les principaux clients, assurer la prestation de projets de modèles clés et améliorer la satisfaction des clients; Tirer pleinement parti des avantages de l’entreprise dans de nombreux types de produits, accroître la part de marché des clients existants et la couverture des nouveaux projets de recherche et de développement.
Dans le domaine de l’alimentation électrique de communication, l’entreprise renforce continuellement la promotion d’autres séries de produits par la recherche et le développement de nouveaux produits; En ce qui concerne les nouveaux clients, grâce à la recherche industrielle, cultiver des clients clés dans des directions de développement importantes et jeter les bases d’une croissance ultérieure des ventes.
Construction de capacités:
Beijing leineng a continué d’améliorer sa capacité de production grâce à l’ajustement du site, à la construction de nouvelles lignes de production, à l’augmentation des inscriptions, à la mise à niveau des processus et à l’expansion de l’équipement d’automatisation. Le Parc scientifique Yongli, qui a commencé en 2019, a été achevé à la fin de 2021 et devrait être mis en service au cours du premier semestre de 2022. Au cours de la période considérée, plus de 300 nouveaux employés de production ont été ajoutés à l’entreprise. L’entreprise a rapidement amélioré l’efficacité de la production des nouveaux employés grâce à la formation du personnel et à de nouveaux moyens, ce qui a fourni une garantie de personnel pour l’amélioration de la productivité.
Gestion de la qualité et de la sécurité au travail:
Afin d’assurer la qualité des produits dans le contexte d’une croissance rapide des entreprises, des mesures globales de gestion de la qualité sont prises, en mettant l’accent sur l’examen des besoins des clients, l’inspection de l’état de l’équipement de production et d’autres mesures préventives, afin d’assurer un niveau stable de qualité des produits et la satisfaction des clients; Normaliser les règles d’essai et de vérification des produits afin d’améliorer efficacement la qualité de la conception des produits. Promouvoir en permanence la construction intégrée du système de gestion et réussir l’examen de qualification de deuxième niveau pour la normalisation de la production de sécurité; Renforcer la gestion de la production de sécurité de tout le personnel et assurer le fonctionnement normal de l’entreprise par l’éducation à la sensibilisation à la production de sécurité, la publicité et la mise en œuvre des cas, l’exercice du plan d’urgence, etc.
Formation et encouragement des talents:
L’entreprise met activement en œuvre et améliore les résultats de la responsabilité des cadres à tous les niveaux, en mettant l’accent sur la réalisation des plans d’affaires annuels et des objectifs au moyen de la planification annuelle, des réunions mensuelles d’exploitation et des plans de travail mensuels des cadres. Continuer d’approfondir la formation professionnelle des cadres de direction à tous les niveaux, renforcer la formation, la promotion et l’utilisation des outils de professionnalisation de base pour les cadres nouvellement promus et nouvellement recrutés; En fonction des besoins de l’entreprise en matière de développement des affaires, des cours de formation interne et externe ont été organisés sur « l’identification intelligente des talents», « la formation professionnelle spéciale pour les membres de base des RH à Beijing et dans les filiales», « la gestion par objectifs», « la production sans gaspillage», etc., afin de former et de former un certain nombre d’épines dorsales et de gestionnaires et de jeter les bases du développement durable de l’entreprise.
L’entreprise continue d’utiliser des mesures d’incitation au capital pour motiver le personnel de base. Jusqu’en 2021, l’entreprise a terminé l’octroi et la levée de nombreuses actions d’incitation au capital. La mise en œuvre continue de l’incitation au capital a attiré et retenu le personnel de base, et a pleinement mobilisé l’enthousiasme des administrateurs, des cadres moyens et supérieurs, du personnel technique (commercial) de base et des excellents employés de l’entreprise. Il s’agit d’une mesure efficace pour réaliser le développement durable et la stratégie d’entreprise de l’entreprise.
Fonctionnement du Conseil d’administration en 2021
Réunions du Conseil d’administration au cours de la période considérée
Au cours de la période considérée, la société a tenu 10 réunions du Conseil d’administration, y compris la convocation, la proposition, la participation, les délibérations,
Le vote, la résolution et le procès – verbal sont strictement conformes aux exigences du droit des sociétés, des statuts et du Règlement intérieur du Conseil d’administration.
Les détails de la réunion sont les suivants:
Numéro de série date de la session résolution de la réunion
1. Délibérer et adopter la proposition sur les réalisations de la deuxième période de levée des restrictions à la vente accordée pour la première fois le 5 janvier 2021 à la deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration du plan d’incitation à la vente d’actions restreintes de 2018 1.
2 troisième réunion du cinquième Conseil d’administration 5 mars 2021 1 1. Examiner et adopter la proposition relative à la demande de la société auprès de la Banque pour une ligne de crédit globale en 2021.
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Directeur général de la société pour 2020;
2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les travaux du Conseil d’administration de la société en 20203, rapport de la quatrième réunion du cinquième Conseil d’administration, le 8 avril 2021;
3. Examiner et adopter la proposition relative au texte intégral et au résumé du rapport annuel 2020 de la société;
4. Examiner et adopter la proposition relative au rapport financier et comptable de la société pour 2020;
5. Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit financier pour 2021;
6. Examiner et adopter la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2020;
7. Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020;
8. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2020;
9. Examiner et adopter la proposition relative à la demande de lignes de crédit globales de la société auprès des banques en 2021;
10. Examiner et adopter la proposition relative au plan de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs;
11. Examiner et adopter la proposition de modification des conventions comptables de la société; 12. Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie;
13. Examiner et adopter le projet de loi sur le rachat et l’annulation de certaines actions restreintes;
14. Examiner et adopter la proposition de modification du capital social de la société; 15. Examiner et adopter la proposition de modification des statuts; 16. Examiner et adopter la proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020.
4 cinquième réunion du cinquième Conseil d’administration 22 avril 2021 1 1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport du premier trimestre 2021 de la société.
5 sixième réunion du cinquième Conseil d’administration 18 mai 2021 1 1. Examiner et adopter la proposition relative à la garantie de crédit bancaire pour les filiales à part entière.
1. Examiner et adopter la proposition de modification du capital social de la société; 2. Examiner et adopter la proposition de modification des statuts; 3.6 septième session du cinquième Conseil d’administration
