Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
2021, Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593)
Les membres du corps se conforment strictement au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révision de 2020), aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres lois et règlements. Les documents normatifs, les statuts de Beijing Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) Exercer de manière indépendante le pouvoir de surveillance et les fonctions d’inspection du Conseil des autorités de surveillance conformément à la loi. Les membres du Conseil des autorités de surveillance ont assisté à toutes les réunions du Conseil des autorités de surveillance, du Conseil d’administration et de l’assemblée générale des actionnaires au cours de la période considérée ou y ont participé sans droit de vote, et ont effectivement supervisé et inspecté les activités commerciales, la situation financière, les principales décisions, les Procédures de convocation de l’assemblée générale des actionnaires et l’exécution des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs de la société. Les principaux travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021 sont présentés comme suit:
Réunions du Conseil des autorités de surveillance au cours de la période considérée
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu 10 réunions et les procédures de convocation, de convocation et de vote des réunions ont été respectées.
Conformément au droit des sociétés et aux statuts, les détails et les résolutions sont les suivants:
Numéro de série date de la session résolution de la réunion
1. Examiner et adopter la proposition relative à la réalisation des conditions de levée des restrictions à la vente pour la deuxième période de levée des restrictions à la vente accordée pour la première fois à la deuxième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance le 5 janvier 2021 du plan d’incitation à la vente d’actions restreintes de 2018 1.
2 la troisième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu le 5 mars 2021. Examiner et adopter la proposition relative à la demande de la société auprès de la Banque pour une ligne de crédit globale en 2021.
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société pour 2020;
2. Examiner et adopter la proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2020 de la société;
3. Examiner et adopter la proposition de renouvellement de la quatrième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de l’institution d’audit financier 3 en 2021, le 8 avril 2021;
4. Examiner et adopter la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2020;
5. Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020;
6. Examen et adoption de l’évaluation du contrôle interne de la société en 2020
Proposition de rapport;
7. Examiner et adopter la proposition relative à la demande de la société auprès de la Banque pour une ligne de crédit globale en 2021;
8. Examiner et adopter la proposition de modification des conventions comptables de la société; 9. Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie;
10. Examiner et adopter le projet de loi sur le rachat et l’annulation de certaines actions restreintes;
4 la cinquième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu le 22 avril 2021. Examiner et adopter la proposition relative au rapport du premier trimestre 2021 de la société.
5 la sixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu le 18 mai 2021. Examiner et adopter la proposition relative à la garantie de crédit bancaire pour les filiales à part entière.
6 la septième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu le 16 juin 2021. Examiner et adopter la proposition relative à l’augmentation et à l’accumulation du crédit bancaire global de la société.
1. Examiner et adopter la proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport semestriel 2021 de la société;
2. Examiner et adopter la proposition relative à la garantie du crédit bancaire pour les filiales à part entière lors de la huitième réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance le 9 août 2021;
3. Examiner et adopter la proposition d’ajustement du montant et du prix des capitaux propres accordés dans le cadre du plan d’incitation restreint aux actions en 2020;
4. Examiner et adopter la proposition sur les questions relatives à l’octroi de réserves dans le cadre du plan d’incitation restreint aux actions en 2020.
1. Examiner et adopter la proposition concernant le texte intégral du rapport trimestriel 2021 de la société;
8 la neuvième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu le 22 octobre 2021. Examiner et adopter la proposition relative à la garantie de crédit bancaire pour les filiales à part entière;
3. Examiner et adopter la proposition relative à la demande de ligne de crédit bancaire de la société.
1. Examiner et adopter la proposition relative à la réalisation des conditions de levée des restrictions à la vente lors de la deuxième période de levée des restrictions à la vente de la partie réservée et accordée le 8 novembre 2021 à la dixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance du plan d’incitation à la vente d’actions restrictives9 en 2018.
1. Délibérer et adopter la proposition relative à l’attribution de la première période d’attribution à certains objets d’incitation de catégorie I à la 11e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance du plan d’incitation aux actions restreintes en 2020, qui sera attribuée à 10 réalisations conditionnelles le 6 décembre 2021;
2. Examiner et adopter la proposition relative à l’annulation de certaines actions restreintes de catégorie II qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été attribuées.
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes de la société en 2021
Fonctionnement de la société conformément à la loi
En 2021, les autorités de surveillance ont assisté à toutes les réunions du Conseil d’administration et des actionnaires de la société conformément à la loi et ont pris part au processus décisionnel de la société.
L’ordre et l’exécution des fonctions des administrateurs et des dirigeants de l’entreprise ont fait l’objet d’une surveillance stricte. Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et que les procédures de prise de décisions de la société sont strictement conformes au droit des sociétés et au droit des valeurs mobilières.
Les informations pertinentes doivent être divulguées en temps voulu et avec exactitude conformément aux lois et règlements pertinents et aux dispositions de la c
Vérifier la situation financière de la société
Le Conseil des autorités de surveillance a procédé à une surveillance, à une inspection et à un examen sérieux et efficaces de la situation financière, de la gestion financière et des résultats financiers de la société en 2021, et a estimé que le système financier de la société était solide, que les opérations financières étaient normalisées et que la situation financière était bonne. Les états financiers donnent une image fidèle de la situation financière et des résultats d’exploitation de la compagnie en 2021. Opérations entre apparentés
Les opérations entre apparentés effectuées par la société répondent aux besoins réels de production et d’exploitation de la société. Les procédures de prise de décisions relatives aux opérations entre apparentés sont conformes aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux Statuts et au système de négociation entre apparentés de la société, etc. Il est dans l’intérêt général de la société que les opérations entre apparentés soient tarifées équitablement, qu’elles ne violent pas les principes d’ouverture, d’équité et d’impartialité, qu’elles n’affectent pas l’indépendance opérationnelle de la société et qu’elles ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
Investissement étranger
Après avoir supervisé et inspecté les questions d’investissement à l’étranger en 2021, le Conseil des autorités de surveillance estime que les questions d’investissement de la société en 2021 ont mis en œuvre les procédures de prise de décisions nécessaires, sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, ne violent pas les principes d’ouverture, d’équité et d’impartialité et ne portent pas atteinte aux droits et intérêts de la société et des actionnaires.
Fournir une garantie
Après avoir supervisé et inspecté les questions de garantie en 2021, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en œuvre les procédures de prise de décisions nécessaires pour les questions de garantie en 2021, qu’elle est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents, qu’elle n’a pas violé les principes d’ouverture, d’équité et d’impartialité et qu’elle n’a pas porté atteinte aux droits et intérêts de la société et des actionnaires.
Mise en place et mise en œuvre du système de gestion des initiés
La société a mis en place un système de gestion des initiés relativement parfait, qui peut suivre strictement les procédures pertinentes dans le processus de divulgation de l’information, prévenir les opérations d’initiés et protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs. Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’opérations d’initiés effectuées par des personnes liées à l’aide d’informations privilégiées.
Commentaires sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne
En ce qui concerne le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 publié par le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a amélioré la structure de gouvernance d’entreprise conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, des lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et des statuts. Un système de contrôle interne relativement parfait a été mis en place, qui répond aux exigences des lois et règlements nationaux pertinents et aux besoins réels de la gestion de la production et de l’exploitation de l’entreprise, et il a été mis en œuvre efficacement. La mise en place d’un système de contrôle interne a joué un rôle relativement bon dans la prévention et le contrôle des risques dans tous les aspects de la gestion de l’exploitation de l’entreprise. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne 2021 de l’entreprise reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise.
Iii) Plan de travail pour 2022
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance continuera
