Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021 (Liu Dong)
En tant qu’administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration de Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) Les dispositions et exigences des lois, règlements et règles pertinents, tels que le système de travail des administrateurs indépendants, exercent consciencieusement leurs droits et s’acquittent de leurs fonctions conformément à la loi, protègent efficacement les intérêts de la société et des actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires, et jouent un meilleur rôle dans l’indépendance et le professionnalisme des administrateurs indépendants. Le rapport sur l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant en 2021 est le suivant:
I. Participation
En 2021, le cinquième Conseil d’administration de la société a tenu 10 réunions du Conseil d’administration et 2 réunions des actionnaires, et j’ai assisté personnellement à l’Assemblée sans être absent. Dans une attitude diligente et consciencieuse, je peux lire toutes les propositions de l’Assemblée avant l’Assemblée, communiquer pleinement avec la direction, participer activement à la discussion de chaque proposition et faire des suggestions raisonnables, et jouer un rôle positif dans la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires. À mon avis, au cours de la période considérée, la convocation et la tenue du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, les principales questions de prise de décisions opérationnelles et d’autres questions importantes sont conformes aux procédures légales, légales et efficaces et ne portent pas atteinte aux intérêts de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Je suis d’accord avec toutes les propositions du Conseil d’administration de la société sur la base d’un examen attentif, sans opposition, objection ou renonciation.
Avis des administrateurs indépendants et avis d’approbation préalable émis en 2021
Au cours de la période considérée, en tant qu’administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration de la société, j’ai émis des avis indépendants et des avis d’approbation préalable sur les questions suivantes:
1. La société a tenu la deuxième réunion du cinquième Conseil d’administration le 5 janvier 2021. J’ai émis des avis indépendants sur la proposition relative à la réalisation des conditions de levée des restrictions à la vente pour la deuxième période de levée des restrictions à la vente accordée pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation aux actions restreintes de 2018.
2. La quatrième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a eu lieu le 8 avril 2021. J’ai présenté mes commentaires sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2020, la proposition de renouvellement du cabinet comptable et la proposition de plan de distribution des bénéfices de 2020 concernant l’occupation des fonds de la société et la garantie externe de La société par les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et d’autres parties liées. Des avis indépendants ont été émis sur la proposition relative au plan de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs, la proposition relative au changement de convention comptable de la société, la proposition relative à l’utilisation de certains fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie et la proposition relative au rachat et à l’annulation d’une partie des Actions restreintes. 3. La société a tenu la quatrième réunion du cinquième Conseil d’administration le 8 avril 2021 et j’ai émis des avis d’approbation préalable sur la proposition de renouvellement du cabinet comptable.
4. La société a tenu la sixième réunion du cinquième Conseil d’administration le 18 mai 2021 et j’ai émis des avis indépendants sur la proposition relative à la garantie de crédit bancaire pour les filiales à part entière.
5. La société a tenu la huitième réunion du cinquième Conseil d’administration le 9 août 2021, et j’ai présenté mes propositions concernant l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et leurs parties liées, la garantie externe de la société, la garantie de crédit bancaire pour les filiales à part entière, l’ajustement du prix d’attribution initial et Le montant des droits et intérêts accordés dans le cadre du plan d’incitation restreint aux actions de 2020, Un avis indépendant a été émis sur la proposition relative à l’octroi d’actions restreintes réservées aux objets d’incitation.
6. La compagnie a tenu la 9e réunion du 5e Conseil d’administration le 22 octobre 2021 et j’ai émis des avis indépendants sur la proposition relative à la garantie de crédit bancaire pour les filiales à part entière.
7. The company held the 10th Meeting of the 5th Board of Directors on November 8, 2021, and I made Independent Comments on the proposal on the Achievement of the release Conditions for the second release period of the restricted stock Incentive plan reserved and granted in 2018.
8. The 11th Meeting of the 5th Board of Directors was held on 7 December 2021, and I made Independent Comments on the proposal on the Achievement of the attributive Conditions for the first time of the first Ownership period of Part I Incentive objects granted by the restricted stock Incentive Plan in 2020, and the proposal on the Void of Part II restricted stock granted but not attributed.
Rendement des comités professionnels
1. En 2021, en tant que coordonnateur du Comité de nomination du cinquième Conseil d’administration, je m’acquitte de mes fonctions en stricte conformité avec le système de travail des administrateurs indépendants et les règles de travail du Comité de nomination du Conseil d’administration. Au cours de la période considérée, le Comité de nomination a examiné les qualifications des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de l’entreprise et a conclu que l’équipe actuelle des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de l’entreprise avait une riche expérience de l’industrie et de la gestion et qu’elle était pleinement compétente pour leur travail respectif.
2. En 2021, en tant que membre du Comité d’audit du cinquième Conseil d’administration, j’ai examiné le système d’audit interne, le contrôle interne et les rapports périodiques de la société en stricte conformité avec les exigences du système de travail des administrateurs indépendants et des règles de travail du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société, j’ai écouté attentivement les rapports de la direction sur les conditions d’exploitation de la société tout au long de l’année et l’état d’avancement des questions importantes, et j’ai exercé avec diligence le rôle de supervision des administrateurs indépendants. Maintenir l’indépendance de la vérification.
3. En 2021, en tant que membre du cinquième Comité stratégique, j’ai participé à la discussion sur les questions stratégiques de l’entreprise et à la formulation du plan en stricte conformité avec le système de travail des administrateurs indépendants, les règles de travail du Comité stratégique du Conseil d’administration et d’autres systèmes pertinents, et j’ai maintenu une communication étroite avec le Conseil d’administration et la haute direction sur des questions importantes telles que l’environnement du marché et l’information industrielle. Présenter des opinions et des suggestions constructives sur les questions d’investissement à l’étranger de l’entreprise et s’acquitter sérieusement des responsabilités des membres du Comité stratégique.
Enquête sur place auprès de l’entreprise
En 2021, j’ai profité de l’occasion de participer au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires pour effectuer une visite sur place de la société afin de comprendre la situation opérationnelle, le contrôle interne et la situation financière de la société; Il a établi des contacts avec d’autres administrateurs, des cadres supérieurs et des membres du personnel concernés de la société, a été informé en temps opportun de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de la société, a prêté une attention particulière à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur la société et a activement formulé des suggestions sur la gestion opérationnelle et le développement stratégique de la société. V. Mesures prises pour protéger les droits et intérêts des investisseurs
Au cours de la période considérée, j’ai continué d’accorder une attention particulière à la gouvernance d’entreprise et à la divulgation d’informations, et j’ai exhorté la société à fonctionner en stricte conformité avec les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices pour la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et d’autres lois et règlements, ainsi qu’avec les statuts et les mesures de gestion de la divulgation d’informations, afin d’améliorer le niveau de gouvernance d’entreprise, d’être Divulguer des informations complètes et s’acquitter efficacement des obligations de divulgation d’informations des sociétés cotées.
Au cours de la période visée par le rapport, j’ai prêté une attention active aux conditions de fonctionnement de la société, j’ai pris l’initiative d’obtenir toutes les informations nécessaires à la prise de décisions et j’ai exercé consciencieusement les fonctions d’administrateur indépendant; Assister à l’Assemblée du Conseil d’administration et à l’Assemblée des actionnaires de la société à temps, examiner attentivement les documents fournis par la société, exercer le droit de vote de manière indépendante, objective et impartiale en utilisant ses propres connaissances professionnelles, et émettre des avis d’approbation préalable sur les propositions nécessitant une approbation préalable. Maintenir une indépendance suffisante dans le travail, protéger efficacement les intérêts de l’entreprise et des actionnaires minoritaires.
Vi. Questions diverses
1. Il n’y a pas eu de cas où les administrateurs indépendants ont proposé de convoquer le Conseil d’administration;
2. Aucun administrateur indépendant n’a proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable;
3. Il n’y a pas eu de cas où des administrateurs indépendants ont embauché des vérificateurs externes des comptes ou des consultants.
En tant qu’administrateur indépendant de la société, je m’acquitte fidèlement de mes fonctions. En 2022, conformément aux dispositions et aux exigences des lois et règlements pertinents concernant les administrateurs indépendants, je m’acquitterai de mes fonctions d’administrateur indépendant avec diligence, prudence et diligence, comme toujours, afin de protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Dans le même temps, renforcer l’apprentissage de leurs propres connaissances professionnelles et l’attention portée à l’exploitation réelle de l’entreprise, améliorer continuellement la capacité de s’acquitter de ses fonctions, fournir des conseils de référence pour la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration, jouer efficacement le rôle des administrateurs indépendants et promouvoir le développement durable, stable et sain de l’entreprise.
Il est signalé ci – après.
Directeur indépendant (Liu Dong)
23 avril 2022
