Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593)
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes
Conformément aux mesures provisoires pour l'administration de l'offre publique initiale d'actions et de la cotation au GEM, aux lignes directrices sur l'autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 - fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et à d'autres lois, règlements et statuts pertinents, au système de travail des administrateurs indépendants et aux procédures de travail des rapports annuels des administrateurs indépendants, nous sommes des administrateurs indépendants de Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) (ci - après dénommés « la société»). Donner les avis indépendants suivants sur les questions pertinentes de la 16e réunion du cinquième Conseil d'administration de la société:
Avis indépendants sur l'occupation des fonds de la société et la garantie externe de la société par les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et d'autres parties liées en 2021
Conformément à l'avis de la c
1. Au cours de la période considérée, l'actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de la société n'ont pas occupé les fonds de la société, les autres parties liées de la société n'ont pas occupé les fonds non opérationnels de la société et n'ont pas porté atteinte aux intérêts des actionnaires. 2. Au cours de la période considérée, toutes les garanties externes de la société ont été soumises aux procédures d'approbation et de divulgation correspondantes conformément aux lois et règlements pertinents. Au cours de la période considérée, la ligne de garantie de crédit approuvée fournie par la société à la filiale à part entière Shenzhen reneng Hybrid IC Co., Ltd. était de 90 millions de RMB. En outre, la société n'a pas d'autres conditions de garantie externe, n'a pas fourni de garantie aux actionnaires contrôlants et à d'autres parties liées, n'a pas d'Unit é non constituée en société ou n'a pas porté atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires.
Opinion indépendante sur le rapport d'auto - évaluation du contrôle interne en 2021
Après avoir examiné le rapport d'auto - évaluation du contrôle interne de l'entreprise en 2021, nous croyons qu'au cours de la période visée par le rapport, le système de gestion du contrôle interne de l'entreprise a été essentiellement mis en place et que le système de contrôle interne comprend la structure de gouvernance d'entreprise, la structure organisationnelle, la stratégie de développement, la responsabilité sociale, la culture d'entreprise, la gestion des fonds, les activités d'achat et de paiement, les activités de vente et de perception, la gestion des contrats, les ressources humaines, la gestion des actifs, la gestion des filiales, les opérations connexes, la Tous les aspects de l'investissement étranger, de la gestion de la divulgation de l'information et de la collecte de fonds sont normalisés, stricts, adéquats et efficaces, et sont généralement conformes aux exigences des lois, règlements et autorités de surveillance nationaux pertinents. Les activités de contrôle interne de la société couvrent essentiellement tous les liens d'exploitation. Nous croyons que le rapport d'auto - évaluation du contrôle interne de la société en 2021 reflète fidèlement et objectivement la situation réelle du contrôle interne de la société.
Avis indépendants sur le renouvellement du cabinet comptable
Après examen, Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) a une riche expérience et une qualité professionnelle dans l'audit des sociétés cotées. En tant qu'institution d'audit de la société, elle est diligente et consciencieuse, adhère à des normes d'audit indépendantes, objectives et impartiales et publie des rapports qui reflètent objectivement et complètement la situation financière et les résultats d'exploitation de la société. Afin d'assurer le bon déroulement des travaux d'audit de la société, les administrateurs indépendants ont convenu à l'unanimité de continuer à employer Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu'institution d'audit de la société en 2022.
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices 2021
Après vérification et confirmation par Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net réalisé par la société mère en 2021 était de 22179922214 yuan RMB, et la réserve de surplus statutaire de 2217992221 yuan RMB a été retirée à 10% du bénéfice net réalisé par la société mère en 2021 conformément aux statuts; Au 31 décembre 2021, le bénéfice distribuable réel de la société mère pour l'année en cours était de 450977 490,94 RMB et la réserve de capital de la société mère à la fin de l'année était de 173157 989,55 RMB.
Étant donné que la société fonctionne bien à l'heure actuelle, afin d'assurer un rendement raisonnable de l'investissement des actionnaires, conformément à l'avis de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur les questions relatives à la poursuite de la mise en œuvre des dividendes en espèces des sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 - dividendes en espèces des sociétés cotées et à d'autres dispositions pertinentes des statuts, compte tenu du rendement raisonnable des investisseurs et du développement à long terme de la société, Sous réserve du développement normal des activités de la société, le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital - actions de la société en 2021 est le suivant:
La société a l'intention de distribuer un dividende en espèces de 1,05 Yuan (impôt inclus) à tous les actionnaires pour chaque 10 actions du capital - actions total à la date d'enregistrement des actions lors de la mise en œuvre du plan de distribution des bénéfices de 2021, et de transférer 4 actions supplémentaires à tous les actionnaires pour Chaque 10 actions de la réserve de capital. Il n'y a pas d'actions bonus pour la distribution des bénéfices et le reste des bénéfices non distribués est reporté à l'année suivante. Sur la base d'un total de 265985 312 actions du capital social de la société jusqu'à présent, la société a distribué un dividende en espèces total de 27 928457,76 RMB, ce qui a entraîné une augmentation totale du capital social de 106394 124,8 actions. Si le capital - actions total de la société change avant la date d'enregistrement de la distribution des capitaux propres, le montant total des dividendes et le montant total du capital - actions transféré sont ajustés en conséquence conformément au principe selon lequel le dividende en espèces est de 1,05 Yuan (impôt inclus) par 10 actions et 4 actions supplémentaires ne sont pas modifiées.
Nous croyons que le plan tient pleinement compte du rendement raisonnable de l'investissement pour les investisseurs, qu'il correspond à la situation réelle et à la stratégie de développement de la société, qu'il est avantageux pour tous les actionnaires de partager les résultats d'exploitation de la société, et que le plan de distribution des bénéfices ci - dessus n'entraînera pas de pénurie de fonds de roulement ou d'autres effets négatifs de la société. Le plan ci - dessus est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents, et qu'il est légal, conforme et raisonnable. Nous acceptons le plan de distribution des bénéfices et acceptons de soumettre la proposition à l'Assemblée générale de la société pour délibération.
Avis indépendants sur le plan de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs
La société a élaboré le plan de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs pour 2022 en fonction de la portée principale, des responsabilités et des compétences professionnelles des postes de direction des administrateurs et des cadres supérieurs, ainsi que du niveau de rémunération d'autres postes liés à l'entreprise:
La rémunération des administrateurs internes de la société est déterminée en fonction de leur poste, de leurs années de travail et des résultats de l'évaluation du rendement, et aucune rémunération supplémentaire n'est versée aux administrateurs.
La rémunération des cadres supérieurs en 2021 comprend le salaire et la prime, qui sont déterminés en fonction de leur poste, de leurs années de travail et des résultats de l'évaluation du rendement. Le Département des ressources humaines de l'entreprise propose des indicateurs de rémunération spécifiques en fonction du plan de rémunération et des résultats de l'évaluation du rendement et les met en œuvre après approbation du Président.
En fonction de la qualité professionnelle, de la compétence et de l'exécution des fonctions des administrateurs indépendants, de la région, de l'industrie et de l'échelle d'exploitation de la société, et en se référant au niveau de rémunération des sociétés cotées dans la même industrie, la société décide de confirmer la norme d'allocation des administrateurs indépendants de la société à 150000 RMB par an (avant impôt), et l'allocation des administrateurs indépendants sera versée mensuellement.
(cette page n'a pas de texte et est la page de signature de Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593)
Liu dongsun Yuling Qiao Xiaolin
Lu Haitao
23 avril 2022
