Code du titre: Acrobiosystems Co.Ltd(301080) titre abrégé: Acrobiosystems Co.Ltd(301080) numéro d’annonce: 2022 – 025 Acrobiosystems Co.Ltd(301080)
Annonce de la résolution de la neuvième réunion du premier Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
La neuvième réunion du premier Conseil des autorités de surveillance du Acrobiosystems Co.Ltd(301080) L’avis de réunion et les documents de réunion ont été envoyés le 17 avril 2022 par voie de livraison personnelle, de télécopie et de courriel. La réunion devrait comprendre 3 superviseurs présents, 1 superviseur participant à la réunion sur place et 2 superviseurs participant à la réunion de communication, respectivement M. Yan Changwei et Mme Li Yang. La réunion est présidée par Mme Li Yang, Présidente du Conseil des autorités de surveillance, et sa convocation est conforme aux lois, règlements, règles et statuts.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Les autorités de surveillance participantes ont adopté à l’unanimité la résolution suivante:
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de la société pour le premier trimestre de 2022
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation du rapport du premier trimestre 2022 de la société est conforme aux dispositions des lois et règlements administratifs et que le contenu du rapport reflète fidèlement, fidèlement et complètement les conditions réelles d’exploitation de la société, sans faux documents, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Rapport du premier trimestre 2022.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au plan d’incitation restreint aux actions (projet) de la société pour 2022 et son résumé
Le contenu du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2022 (projet) (ci – après dénommé « Plan d’incitation») et de son résumé est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), Les mesures de gestion des incitations au capital des sociétés cotées (ci – après dénommées « mesures de gestion») et d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi que les dispositions des statuts Acrobiosystems Co.Ltd(301080)
La société n’a pas l’interdiction de mettre en œuvre le plan d’incitation au capital conformément aux lois, règlements et documents normatifs tels que les mesures de gestion, et la société est qualifiée pour mettre en œuvre le plan d’incitation au capital.
La société n’a pas de plan ou d’arrangement pour fournir un prêt, une garantie de prêt ou toute autre aide financière à l’objet de l’incitation.
La mise en œuvre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2022 de la société (ci – après dénommé « Plan d’incitation» et « Plan d’incitation à l’achat d’actions») contribuera à améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise, à établir et à améliorer le mécanisme d’incitation à long terme de la société, à attirer et à retenir d’excellents talents, à renforcer le sens des responsabilités et de la Mission des administrateurs, des cadres supérieurs et de l’épine dorsale des activités de base pour parvenir à un développement durable et sain de la société, et à mieux mobiliser l’initiative L’enthousiasme et la créativité, le maintien des intérêts de la société et des actionnaires, la réalisation des objectifs du plan de développement de la société, l’absence de dommages évidents aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, la procédure de prise de décisions et d’examen de cette question est légale et conforme.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2022 (projet) et résumé du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2022 (projet). Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
(Ⅲ) délibérer et adopter la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022
Les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2022 visent à assurer la mise en œuvre harmonieuse du plan d’incitation, à assurer le fonctionnement normal du plan d’incitation, à se conformer aux lois, règlements et documents réglementaires pertinents tels que le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières et les mesures administratives, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, ce qui est propice au développement durable de la société. Il n’y a pas d’atteinte évidente aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
L’indice d’évaluation est scientifique, raisonnable, complet, complet et opérationnel, et il a un effet restrictif sur l’objet d’incitation. Il peut atteindre l’objectif d’évaluation du plan d’incitation, améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise et former un bon système de répartition de la valeur.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2022.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
(Ⅳ) Examiner et adopter la proposition de vérification de la liste partielle des cibles d’incitation accordées pour la première fois par le régime d’incitation restreint aux actions de la société en 2022
Le plan d’incitation s’adresse aux administrateurs, aux cadres supérieurs et à l’épine dorsale des activités de base de l’entreprise, qui sont tous des employés permanents de l’entreprise. Il n’y a pas d’administrateurs et de superviseurs indépendants parmi les objets d’incitation.
Après vérification, l’objet d’incitation n’a pas les conditions suivantes:
Les candidats jugés inappropriés par la bourse au cours des 12 derniers mois;
Les candidats jugés inappropriés par la c
La Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et ses bureaux de représentation ont infligé des sanctions administratives ou adopté des mesures d’interdiction d’entrée sur le marché pour des violations graves des lois et règlements au cours des 12 derniers mois;
Dans les circonstances prévues par le droit des sociétés, il n’est pas autorisé à agir en tant qu’administrateur ou cadre supérieur de la société; Ne pas participer à l’incitation au capital de la société cotée conformément aux lois et règlements;
Autres circonstances déterminées par la c
Les objets d’incitation de ce plan d’incitation sont qualifiés pour occuper des postes conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, sont qualifiés pour les objets d’incitation conformément aux mesures de gestion et à d’autres dispositions, sont conformes à la portée des objets d’incitation stipulée dans le plan d’incitation (projet) et son résumé de la société, et sont légaux et efficaces en tant qu’objets d’incitation de ce plan d’incitation de la société.
Avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires, la société fera connaître le nom et le poste de l’objet d’incitation par l’intermédiaire du site Web de la société pendant au moins 10 jours. Après avoir pleinement entendu les avis publics, le Conseil des autorités de surveillance publie les avis de vérification et les explications sur la publicité de la liste des objets d’incitation cinq jours avant l’examen du plan d’incitation au capital par l’assemblée générale des actionnaires.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) The list of Partial Incentives Subjects granted for the first time by the restricted stock Incentive Scheme in 2022.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
Résolution adoptée à la neuvième réunion du premier Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Acrobiosystems Co.Ltd(301080) Conseil des autorités de surveillance 23 avril 2022
