Code du titre: Acrobiosystems Co.Ltd(301080) titre abrégé: Acrobiosystems Co.Ltd(301080) numéro d’annonce: 2022 – 024 Acrobiosystems Co.Ltd(301080)
Annonce des résolutions de la 16e réunion du premier Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
La 16e réunion du premier Conseil d’administration de Acrobiosystems Co.Ltd(301080) L’avis de la réunion et les documents de la réunion ont été envoyés le 17 avril 2022 par voie de signification personnelle, de télécopie et de courriel. La réunion devrait comprendre 7 administrateurs présents, 2 administrateurs participant à la réunion sur place et 5 administrateurs participant à la réunion de communication, à savoir M. Wang xuegang, M. Qin yangwen, Mme Xu Juan Hong, M. Liu Feng et M. Zhang Yong. La réunion est présidée par M. Chen yiding, Président du Conseil d’administration, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société assistent à la réunion en tant que délégués sans droit de vote. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes aux lois, règlements, règles et statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Les administrateurs participants ont adopté à l’unanimité la résolution suivante:
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de la société pour le premier trimestre de 2022
Après examen, le Conseil d’administration estime que la procédure de préparation du rapport du premier trimestre de 2022 de la société est conforme aux lois et règlements administratifs, que le contenu du rapport reflète fidèlement, fidèlement et complètement les conditions d’exploitation réelles de la société et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Rapport du premier trimestre 2022.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au plan d’incitation restreint aux actions (projet) de la société pour 2022 et son résumé
Afin d’établir et d’améliorer davantage le mécanisme d’incitation à long terme de l’entreprise, d’attirer et de retenir d’excellents talents, de mobiliser pleinement l’enthousiasme des administrateurs, des cadres supérieurs et des membres de base de l’entreprise, de combiner efficacement les intérêts des actionnaires, les intérêts de l’entreprise et les intérêts des employés et de faire en sorte que toutes les parties s’intéressent conjointement au développement à long terme de l’entreprise, l’entreprise a élaboré le plan d’incitation restreint aux actions (projet) pour 2022 et son résumé conformément aux lois et règlements pertinents. Il est proposé de mettre en œuvre un plan d’incitation limité aux actions à l’intention de l’objet d’incitation.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2022 (projet) et résumé du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2022 (projet). Les conjoints de Chen yiding, Miao Jingyan et Wang xuegang sont les cibles de ce plan d’incitation restreint aux actions, et Chen yiding, Miao Jingyan et Wang xuegang ont évité de voter. Les quatre autres administrateurs votent.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
(Ⅲ) délibérer et adopter la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022
Afin d’assurer le bon déroulement du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022 et la réalisation de la stratégie de développement et de l’objectif d’exploitation de la société, la société a formulé des mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022 conformément aux lois et règlements pertinents.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2022.
Les conjoints de Chen yiding, Miao Jingyan et Wang xuegang sont les cibles de ce plan d’incitation restreint aux actions, et Chen yiding, Miao Jingyan et Wang xuegang ont évité de voter. Les quatre autres administrateurs votent.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative à la demande de l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’incitation au capital
Afin de mettre en œuvre concrètement le plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022, il est convenu que le Conseil d’administration de la société demande à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions pertinentes suivantes du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société:
Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à prendre en charge les questions suivantes pour la mise en œuvre concrète du plan d’incitation au capital: ① autoriser le Conseil d’administration à déterminer les qualifications et les conditions de participation de l’objet de l’incitation au plan d’incitation au capital – Actions restreint et à déterminer la date d’octroi du plan d’incitation au capital – actions restreint;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le nombre d’actions restreintes accordées conformément aux méthodes spécifiées dans le plan d’incitation aux actions restreintes en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction des actions, d’attribution d’actions, etc.;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le prix d’attribution des actions restreintes conformément aux méthodes spécifiées dans le plan d’incitation aux actions restreintes en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction des actions, d’attribution d’actions et de distribution de dividendes;
Autoriser le Conseil d’administration à accorder des actions restreintes à l’objet d’incitation et à traiter toutes les questions nécessaires à l’octroi d’actions restreintes lorsque l’objet d’incitation satisfait aux conditions, y compris la signature d’un accord d’octroi d’actions restreintes avec l’objet d’incitation; Autoriser le Conseil d’administration à examiner et à confirmer les qualifications et les conditions d’attribution des objets d’incitation et à accepter que le Conseil d’administration accorde ce droit au Comité de rémunération et d’évaluation pour qu’il l’exerce;
Autoriser le Conseil d’administration à déterminer si les actions restreintes accordées à l’objet d’incitation peuvent être attribuées;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions nécessaires à la propriété de l’objet d’incitation, y compris, sans s’y limiter, la demande d’enregistrement de la propriété auprès de la bourse, la demande d’enregistrement et de règlement auprès de la société d’enregistrement et de règlement, la modification des statuts et la modification du capital social de la société;
Autoriser le Conseil d’administration à gérer les questions d’attribution des actions restreintes qui n’ont pas encore été attribuées;
Autoriser le Conseil d’administration à signer, à exécuter, à modifier et à résilier tout accord relatif au régime d’incitation au capital et tout autre accord pertinent;
Autoriser le Conseil d’administration à gérer et à ajuster le régime d’actions restreintes de la société et à formuler ou à modifier de temps à autre les dispositions relatives à la gestion et à la mise en œuvre du régime, à condition qu’elles soient conformes aux modalités du régime d’incitation. Toutefois, si une loi, un règlement ou un organisme de réglementation compétent exige que ces modifications soient approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires ou / ou l’organisme de réglementation compétent, les modifications apportées par le Conseil d’administration doivent être approuvées en conséquence;
Autres questions nécessaires pour autoriser le Conseil d’administration à mettre en œuvre un régime d’incitation limité aux actions, à l’exception des droits expressément prévus dans les documents pertinents qui doivent être exercés par l’Assemblée générale des actionnaires.
Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à passer par les procédures d’approbation, d’enregistrement, de dépôt, d’approbation et d’approbation du plan d’incitation au capital auprès des gouvernements et organismes concernés; Signer, exécuter, modifier et compléter les documents soumis aux gouvernements, organismes, organisations et particuliers concernés; Modifier les statuts de la société et enregistrer la modification du capital social de la société; Et faire tout ce qu’il juge nécessaire, approprié ou approprié dans le cadre de ce programme d’encouragement.
Demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à nommer des conseillers financiers, des banques bénéficiaires, des comptables, des avocats, des sociétés de valeurs mobilières et d’autres intermédiaires pour la mise en œuvre du plan d’incitation.
Demander à l’Assemblée générale de la société d’approuver que la période d’autorisation au Conseil d’administration soit conforme à la période de validité du plan d’incitation au capital.
Les questions autorisées ci – dessus, à l’exception de celles qui doivent être approuvées par résolution du Conseil d’administration conformément aux lois, aux règlements administratifs, aux règles de la c
Les conjoints de Chen yiding, Miao Jingyan et Wang xuegang sont les cibles de ce plan d’incitation restreint aux actions, et Chen yiding, Miao Jingyan et Wang xuegang ont évité de voter. Les quatre autres administrateurs votent.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Il est convenu que la société convoquera la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 10 mai 2022.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la seizième réunion du premier Conseil d’administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la seizième réunion du premier Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Acrobiosystems Co.Ltd(301080) Board of Directors on April 23, 2022
