Code des valeurs mobilières: Sun Create Electronics Co.Ltd(600990) titre abrégé: Sun Create Electronics Co.Ltd(600990)
Annonce des résolutions du Conseil d'administration à la neuvième session du septième Comité
Le Conseil d'administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes dans le contenu de l'annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l'authenticité, de l'exactitude et de l'exhaustivité du contenu.
Sun Create Electronics Co.Ltd(600990) La réunion était présidée par Wang yubao, Président du Conseil d'administration. Les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, et les questions suivantes ont été examinées et adoptées à la réunion:
Examen et adoption du rapport de travail 2021 du Conseil d'administration
Le présent rapport est soumis à l'Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Examen et adoption du rapport de travail du Directeur général 2021
11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l'exercice 2021
Le présent rapport est soumis à l'Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Examen et adoption du rapport sur le budget financier pour 2022
Le présent rapport est soumis à l'Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Examen et adoption du plan annuel de distribution des bénéfices 2021
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants conformément aux dispositions pertinentes. La proposition est soumise à l'Assemblée générale pour examen. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Annonce du plan annuel de distribution des bénéfices 2021 (No: p.2022 - 021).
Vi. Examen et adoption du texte intégral et du résumé du rapport annuel 2021
Le présent rapport est soumis à l'Assemblée générale des actionnaires pour examen. Le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 sont disponibles sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn).
Examen et adoption de la proposition d'élection des membres du Comité spécial du septième Conseil d'administration de la société
Le Conseil d'administration a approuvé l'élection de ren Xiaowei au Comité de stratégie et au Comité de nomination du septième Conseil d'administration de la société.
Zhang Chuncheng n'est plus membre du Comité de stratégie et du Comité de nomination du 7ème Conseil d'administration de la société.
Le Conseil d'administration a accepté d'élire Gong jiehong et Li Bai membres du Comité d'audit du septième Conseil d'administration de la société.
11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022
5 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 6 abstentions. Les administrateurs associés Wang yubao, Gong jiehong, Wang Lu, Zhang Chuncheng, Ren Xiaowei et Jin Yanbin ont évité le vote et les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d'approbation préalable et des avis indépendants conformément aux dispositions pertinentes. Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale des actionnaires pour délibération et les actionnaires associés doivent se retirer du vote. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Annonce concernant les opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022 (numéro: p.2022 - 022).
Examiner et adopter la proposition relative à la demande de lignes de crédit globales auprès des banques commerciales en 2022
Le Conseil d'administration a autorisé la société à demander à la Banque commerciale concernée une ligne de crédit globale d'au plus 2,6 milliards de RMB en 2022. Le contenu du crédit global comprend, sans s'y limiter, les prêts, les acceptations bancaires, les lettres de garantie, l'émission de lettres de crédit, l'affacturage et d'autres activités de crédit global.
La période d'application de la ligne de crédit globale est d'un an à compter de la date de délibération et d'adoption par le Conseil d'administration, et la ligne de crédit peut être réutilisée pendant la période d'autorisation. Demander au Conseil d'administration d'autoriser le Président du Conseil d'administration ou l'agent désigné par le Président du Conseil d'administration à signer, au nom de la société, les documents juridiques relatifs au crédit et aux affaires dans le cadre de la ligne de crédit, et choisir les banques commerciales pertinentes en fonction des conditions particulières de la société.
11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition de plan d'investissement en immobilisations pour 2022
Afin d'assurer le développement normal de la recherche scientifique et de la production de la société et l'achèvement sans heurt des tâches opérationnelles, il est convenu que l'investissement total en immobilisations de la société en 2022 sera de 51 519100 RMB.
11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport annuel d'évaluation du contrôle interne 2021
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants conformément aux dispositions pertinentes. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour le contenu complet du rapport d'évaluation du contrôle interne 2021. Examen et adoption du rapport annuel d'audit du contrôle interne 2021
11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour le contenu complet du rapport d'audit du contrôle interne 2021.
Examen et adoption du rapport annuel 2021 sur la responsabilité sociale
11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le contenu complet du rapport annuel sur la responsabilité sociale 2021 est disponible sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn).
Examen et adoption du rapport sur le rendement du Comité d'examen du Conseil d'administration en 2021
11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 du Comité d'examen du Conseil d'administration.
Examen et adoption du rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Ce rapport est soumis à l'Assemblée générale pour examen. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants.
Examen et adoption de la proposition de renouvellement de l'institution d'audit financier pour 2022
11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d'approbation préalable et des avis indépendants conformément aux dispositions pertinentes. Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale de la société pour délibération. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Annonce concernant le renouvellement de l'emploi d'un cabinet comptable (No Lin 2022 - 023) publiée par Sun Create Electronics Co.Ltd(600990)
Examen et adoption de la proposition de renouvellement de l'institution d'audit du contrôle interne en 2022
11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d'approbation préalable et des avis indépendants conformément aux dispositions pertinentes. Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale de la société pour délibération. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Annonce concernant le renouvellement de l'emploi d'un cabinet comptable (No Lin 2022 - 023) publiée par Sun Create Electronics Co.Ltd(600990)
Avis est par les présentes donné.
Sun Create Electronics Co.Ltd(600990) Board of Directors 23 April 2022
