Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
Tous les directeurs:
En 2021, en tant qu’administrateur indépendant de la société, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, au règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions et exigences des statuts et du système des administrateurs indépendants, j’ai fait preuve d’une diligence raisonnable, d’une diligence raisonnable, d’une compréhension détaillée des conditions de fonctionnement de la société, d’une exécution fidèle des responsabilités des administrateurs indépendants, d’une participation active aux réunions pertinentes, d’un examen attentif des propositions du Conseil d’administration et d’opinions indépendantes sur les questions pertinentes. Jouer pleinement le rôle des administrateurs indépendants et protéger les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Le rendement des administrateurs indépendants en 2021 est indiqué ci – dessous:
Informations de base sur les administrateurs indépendants
Pan Lisheng, Male, Chinese, Han Nationality, born in June 1963, doctor in Management, member of China Democratic Construction Association. Il est actuellement professeur agrégé et professeur de maîtrise au Département de comptabilité de l’École de gestion de l’Université de technologie hefei. Avoir la qualification d’administrateur indépendant.
Aperçu du rendement annuel des administrateurs indépendants
Participation à la réunion
Participation au Conseil d’administration
Nombre de réunions prévues cette année 9
Nombre de participants en personne 9
Mode de communication Participation 6
Participation à l’Assemblée générale
Nombre de réunions prévues cette année 4
Nombre de participants en personne 4
En 2021, j’ai assisté à la réunion et j’ai pleinement rempli les fonctions d’administrateur indépendant, j’ai soigneusement examiné les documents de la proposition avant la réunion, j’ai rapidement informé la société des documents de base nécessaires à la proposition, j’ai pleinement utilisé mes propres connaissances professionnelles et j’ai présenté des suggestions et des opinions raisonnables sur le plan de la réunion du Conseil d’administration, ce qui a joué un rôle positif dans la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration de la société.
Participation à l’Assemblée générale des actionnaires
En 2021, en tant qu’administrateur indépendant, j’ai émis des avis indépendants sur les propositions relatives aux opérations quotidiennes entre apparentés et à la distribution des bénéfices examinées par l’Assemblée générale des actionnaires.
Enquête et coopération de la société avec les administrateurs indépendants
En 2021, au cours de la préparation du rapport périodique de la société, j’ai écouté attentivement l’introduction de la direction de la société sur les questions pertinentes, j’ai pleinement compris le développement de la société, j’ai utilisé les connaissances professionnelles et l’expérience de la gestion d’entreprise, j’ai présenté des opinions et des suggestions constructives sur les propositions pertinentes du Conseil d’administration de la société, et j’ai pleinement joué le rôle d’orientation et de supervision. La direction de l’entreprise attache une grande importance à la communication et à l’échange avec moi et rend compte régulièrement de la production et de l’exploitation de l’entreprise et de l’état d’avancement des questions importantes, ce qui me fournit des conditions et un soutien complets pour m’acquitter de mes fonctions.
Principaux sujets de préoccupation concernant l’exécution annuelle des fonctions des administrateurs indépendants
Opérations entre apparentés
Le Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition sur les opérations quotidiennes liées prévues pour 2021 et la proposition sur les opérations liées pour la signature d’un accord de services financiers entre la société et China Electronic Technology finance Co., Ltd. Au cours de la trente – troisième session du sixième Conseil d’administration. En tant qu’administrateur indépendant, j’a i effectué un examen préalable des documents pertinents sur les opérations liées susmentionnées, écouté un rapport et émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants fondés sur un jugement indépendant. Les opérations quotidiennes entre apparentés de la société sont effectuées en raison des besoins normaux de production et d’exploitation, et les opérations entre apparentés sont effectuées conformément aux principes d’équité et de rationalité et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires de la société. Les administrateurs liés ont évité le vote lors de L’examen des questions et les procédures d’approbation sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements pertinents ainsi qu’aux Statuts de la société. Accepter de soumettre les propositions pertinentes à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Garantie externe et occupation des fonds
En tant qu’administrateur indépendant, j’a i mené une enquête et une compréhension sérieuses de la situation de la garantie externe de la société et de l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, ainsi que des explications et des opinions indépendantes pertinentes. Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’occupation des fonds non opérationnels par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, et il n’y a pas eu de garantie externe de la société.
Nomination ou remplacement d’un cabinet comptable
Le Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition concernant l’emploi d’une institution d’audit financier en 2021 et la proposition concernant l’emploi d’une institution d’audit du contrôle interne en 2021 à la cinquième session du septième Conseil d’administration. En tant qu’administrateur indépendant, j’a i procédé à un examen préalable des documents pertinents, écouté un rapport et émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants fondés sur un jugement indépendant sur les questions susmentionnées. Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) (hereinafter referred to as “dahua office”) has qualified for the Practice of Securities and Futures Related Business and has many years of experience in providing Audit services to Listed Companies, and is able to provide Audit services to the company in accordance with the Practical Standards of diligence, Independence, objective and impartiality, and meet the requirements of the company’s financial audit work in 2021. J’accepte que la société engage Dahua Institute comme organisme d’audit pour le rapport financier et le contrôle interne de la société en 2021 pour une période d’un an, avec des frais de service d’audit de 530000 RMB et 200000 RMB respectivement. L’emploi par la société d’un organisme d’audit financier et de contrôle interne en 2021 est conforme aux lois et règlements pertinents et à la situation réelle de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Accepter de soumettre les propositions pertinentes à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Dividendes en espèces et autres rendements des investisseurs
En 2020, la société distribue les bénéfices sur la base du capital social total enregistré à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, et distribue des dividendes en espèces de 3,3 Yuan (impôt inclus) à tous les actionnaires pour chaque 10 actions. Au total, les dividendes en espèces distribués sont de 52 529106,30 Yuan (impôt inclus), et les bénéfices non distribués restants sont reportés à la période suivante. En 2020, la part des dividendes en espèces de la société dans le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées était de 30,85%. Je pense que le plan de distribution des bénéfices de la société tient pleinement compte de la relation d’équilibre entre le rendement raisonnable des dividendes en espèces des actionnaires et la production et l’exploitation de la société, ce qui est favorable au développement à long terme de la société et aux intérêts des investisseurs. La procédure de prise de décisions est complète, la norme et la proportion des dividendes sont claires et claires, conformément aux statuts et aux procédures de délibération pertinentes, et les droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sont pleinement protégés. Il n’y a pas de circonstances manifestement déraisonnables telles que l’arbitrage des actionnaires majoritaires et l’ingérence inappropriée des actionnaires concernés dans la prise de décisions de la société en abusant des droits des actionnaires. Je n’ai aucune objection au plan de distribution des bénéfices et j’accepte de soumettre la proposition pertinente à l’Assemblée générale des actionnaires de La société pour délibération.
Modification des conventions comptables
Le Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de modification des conventions comptables à la trente – troisième session du sixième Conseil d’administration. Sur la base d’un jugement indépendant et d’une étude approfondie, il a émis les avis indépendants suivants: la modification des conventions comptables est un changement raisonnable effectué conformément aux dispositions pertinentes du Ministère des finances et n’aura pas d’incidence significative sur la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie actuels et antérieurs de la société. Les procédures de prise de décisions relatives au changement de convention comptable sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents et ne portent pas atteinte aux droits et intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. J’accepte ce changement de convention comptable.
Élection du septième Conseil d’administration et nomination des cadres supérieurs
1. Les questions relatives à l’élection du Conseil d’administration à la trente – cinquième session du sixième Conseil d’administration de la société ont été approuvées et, sur la base d’un jugement indépendant et d’une étude approfondie, des avis indépendants ont été émis comme suit: les qualifications, les méthodes et les procédures de nomination des candidats sont conformes au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes.
La nomination des candidats aux postes d’administrateur et d’administrateur indépendant a été approuvée par le candidat lui – même. La qualification du candidat pour occuper le poste d’administrateur et d’administrateur indépendant de la société cotée est conforme aux exigences relatives aux fonctions du poste; Se conformer aux dispositions du droit des sociétés et des Statuts concernant les qualifications des administrateurs et des administrateurs indépendants; Il n’y a pas d’interdiction d’exercer des fonctions en vertu du droit des sociétés ni d’interdiction d’entrer sur le marché imposée par la c
2. La proposition relative à l’élection de M. Chen Xinping au poste de Président du Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée par le Conseil d’administration de la société à la première session du septième Comité. Sur la base d’un jugement indépendant et d’une étude approfondie, les avis indépendants suivants ont été émis: Je suis d’accord avec le Conseil d’administration de la société pour élire M. Chen Xinping au poste de Président du Conseil d’administration de la société. Après avoir examiné le curriculum vitae de M. Chen Xinping et d’autres documents, il n’a pas été constaté qu’il n’était pas autorisé à agir en tant qu’administrateur de la société en vertu du droit des sociétés ou qu’il n’avait pas été interdit d’entrer sur le marché par la c
3. Le Conseil d’administration de la société a examiné et approuvé les questions relatives à l’emploi du Directeur général et d’autres cadres supérieurs lors de la première session du septième Conseil d’administration. Sur la base d’un jugement indépendant et d’une étude approfondie, les qualifications et les critères de nomination des candidats au poste de directeur général et de Secrétaire du Conseil d’administration désignés par le Président de la société, M. Chen Xinping, ont été examinés. Il a été convenu de nommer M. Zhang Chuncheng comme Directeur général de la société et M. Wang xiangxin comme Secrétaire du Conseil d’administration. Après avoir examiné les qualifications et les critères des autres candidats à la Direction nommés par M. Zhang Chuncheng, Directeur général de la société, il a été convenu de nommer M. Wang Jingyu, M. Zhou Shixing, M. Wang Jian et M. Lin Liang Vice – directeurs généraux et M. Han yaoqing Directeur financier de la société. Les qualifications professionnelles et les procédures de nomination du Directeur général et des autres cadres supérieurs de la société sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des règles d’inscription et des statuts.
4. Le Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’élection des candidats au septième Conseil d’administration à la cinquième session du septième Conseil d’administration de la société. Sur la base d’un jugement indépendant et d’une étude approfondie, des avis indépendants ont été émis comme suit: les qualifications, Les méthodes et les procédures de nomination des candidats sont conformes au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes. La nomination des candidats aux postes d’administrateur a été approuvée par le candidat lui – même. Le candidat est qualifié pour occuper le poste d’administrateur d’une société cotée et est qualifié pour les fonctions et les responsabilités du poste qu’il occupe; Se conformer aux dispositions du droit des sociétés, des statuts et des avis directeurs concernant la qualification des administrateurs; Il n’y a pas d’interdiction d’exercer des fonctions en vertu du droit des sociétés ni d’interdiction d’entrer sur le marché imposée par la c
Questions d’incitation au capital
Le plan d’incitation au capital à long terme et le premier plan de mise en œuvre (projet) de Sun Create Electronics Co.Ltd(600990) Dispositions des règlements et des documents normatifs. La société n’a pas l’interdiction de mettre en œuvre le plan d’incitation au capital conformément aux lois, règlements et documents normatifs tels que les mesures de gestion, et la société est qualifiée pour mettre en œuvre le plan d’incitation au capital. Les objets d’incitation pour la première fois déterminés dans le plan d’incitation de la phase I sont conformes aux dispositions du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et d’autres lois et règlements ainsi qu’aux statuts concernant les qualifications professionnelles, aux conditions des objets d’incitation spécifiées dans les mesures administratives et à la portée des objets d’incitation stipulés dans le plan d’incitation, qui sont légaux et efficaces en tant qu’objets d’incitation de la phase I du plan d’incitation. Le contenu du plan d’incitation est conforme aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières et les mesures administratives, et les dispositions relatives à l’octroi, à l’exercice, à la modification et à la résiliation des droits et intérêts de chaque objet d’incitation ne sont pas contraires aux lois, règlements et documents normatifs pertinents. La société n’a pas de plan ou d’arrangement pour fournir un prêt, une garantie de prêt ou toute autre aide financière à l’objet de l’incitation en vertu des intérêts pertinents acquis dans le cadre du plan d’incitation. La mise en œuvre du plan d’incitation au capital par l’entreprise peut encore améliorer la structure de gouvernance d’entreprise de l’entreprise, promouvoir l’établissement et l’amélioration du mécanisme de distribution combinant l’incitation et la restriction par l’entreprise, mobiliser pleinement l’enthousiasme de la direction et du personnel, promouvoir l’amélioration stable et rapide de La performance opérationnelle de l’entreprise, être favorable au développement durable de l’entreprise, et ne pas nuire aux intérêts de l’entreprise et de tous les actionnaires. Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts de la société, le Conseil d’administration de la société, lors de l’examen de la proposition, les administrateurs associés se retirent du vote, et la procédure de vote délibératif du plan d’incitation est légale et efficace. J’accepte le plan d’incitation au capital à long terme Sun Create Electronics Co.Ltd(600990) et le premier plan de mise en oeuvre (projet) et son résumé, et j’accepte de soumettre les propositions pertinentes à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Exécution des engagements de la société et des actionnaires
1. L’actionnaire contrôlant de la société, China Telecom micro, s’engage à:
À la date de signature de la lettre d’engagement, China Power blog micro et d’autres entreprises affiliées n’ont pas produit ou développé de produits qui sont ou pourraient être en concurrence avec Sun Create Electronics Co.Ltd(600990) Ne participe pas non plus à l’investissement dans d’autres entreprises qui sont ou peuvent être en concurrence avec les produits fabriqués ou exploités par Sun Create Electronics Co.Ltd(600990) et ses filiales;
China Telecom Bo Wei n’exploitera pas, directement ou indirectement, d’entreprises qui sont ou peuvent être en concurrence avec Sun Create Electronics Co.Ltd(600990) et ses filiales, ni n’investira dans aucune autre société, entreprise ou autre entité opérationnelle qui est ou peut être en concurrence avec Sun Create Electronics Co.Ltd(600990) et ses filiales;
Si le Sun Create Electronics Co.Ltd(600990)
La lettre d’engagement est un engagement valide pendant la période d’association entre China Power blog micro et Sun Create Electronics Co.Ltd(600990) .
2. Le Contrôleur effectif de la société, China Electronic Technology Group Co., Ltd., promet:
Toutes les entreprises affiliées à la CETC sont clairement distinguées dans le positionnement des produits et les domaines d’application, et il n’y a pas de concurrence horizontale substantielle entre la CETC et le Sun Create Electronics Co.Ltd(600990)
Du point de vue de la protection adéquate des intérêts de tous les actionnaires de Sun Create Electronics Co.Ltd(600990)
