Sun Create Electronics Co.Ltd(600990)
Rapport annuel sur la responsabilité sociale 2021
Profil de l’entreprise
Sun Create Electronics Co.Ltd(600990)
En mai 2004, la société a été cotée à la Bourse de Shanghai et est devenue la première société cotée en Chine dont l’activité principale est Radar, connue sous le nom de « China Radar First stock (stock code: Sun Create Electronics Co.Ltd(600990) ) ». L’entreprise est une entreprise nationale de démonstration de l’innovation technologique, une entreprise nationale de haute technologie, une entreprise nationale de référence de l’industrie de l’information électronique, une excellente entreprise de construction d’ingénierie de la sécurité de construction de « ville sûre », le premier lot d’entreprises innovantes de la province d’Anhui, une entreprise de démonstration conjointe de l’industrie, de l’Université et de la recherche de la province d’Anhui, et une entreprise clé de logiciels de la province d’Anhui.
L’entreprise dispose maintenant d’un centre national de technologie d’entreprise reconnu, d’un poste de travail de recherche postdoctorale, d’un poste de travail d’académicien de la province d’Anhui, d’un laboratoire clé de navigation par satellite Beidou de la province d’Anhui, d’un centre de conception industrielle de la province d’Anhui et d’un centre d’innovation technologique Hefei pour la conception et la fabrication de circuits de précision. L’entreprise dispose d’experts en subventions spéciales du Gouvernement, de talents de premier plan dans l’innovation du plan spécial de la province d’Anhui, d’équipes d’innovation industrielle Hefei Luzhou et d’autres talents de premier plan haut de gamme. Au cours des dernières années, l’entreprise a présidé et entrepris de nombreux projets nationaux spéciaux tels que le plan national d’appui à la science et à la technologie, le plan national de recherche et de développement de haute technologie (Plan 863) et le grand projet national de développement d’instruments et d’équipements scientifiques, et a remporté 22 prix nationaux, provinciaux et ministériels pour le progrès scientifique et technologique et 31 nouveaux produits clés aux niveaux national, provincial et ministériel.
L’entreprise continue de mettre en pratique l’esprit d’entreprise de la science et de la technologie de l’électricité, qui est « fidèle à la Mission, courageux dans l’innovation, bon dans la collaboration et pratique», saisit les valeurs fondamentales de « l’innovation responsable et l’excellence dans le partage», adhère au concept de développement de « l’innovation conceptuelle, l’innovation en gestion, l’innovation en produits et l’innovation en connaissances», adhère à la culture de « la participation, la pensée, les réalisations et le partage communs», fait face aux exigences stratégiques nationales et se concentre sur la météorologie, le contrôle de la circulation aérienne et le radar de surveillance à Les produits de détection électromagnétique de la série Mesh, qui sont principalement des radars civils et des véhicules spéciaux modifiés, et les produits de soutien de base de détection électromagnétique, qui sont principalement des circuits imprimés, de l’alimentation électrique et des dispositifs micro – ondes, ainsi que les services de systèmes d’information tels que l’intégration de La sécurité et de la défense aérienne et la défense aérienne civile d’urgence, accomplissent la Mission de maintenir la défense nationale et la sécurité publique, s’efforcent de devenir des entreprises de haute technologie, Lean et internationales fiables par les clients, afin de réaliser des progrès gagnant – gagnant pour les actionnaires et les employés, II. Gouvernance d & apos; entreprise
En stricte conformité avec le droit des sociétés de la République populaire de Chine, le droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, le Code de gouvernance des sociétés cotées, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’avec les exigences des règlements et des documents normatifs des autorités réglementaires, la société a formulé diverses règles et règlements, tels que les statuts, le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires, le règlement intérieur de l’Assemblée du Conseil d’administration et le règlement intérieur de l’Assemblée des autorités de surveillance. L’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et la direction ont clairement défini leurs responsabilités, leurs pouvoirs, leurs procédures et leurs obligations en matière de prise de décisions, d’exécution et de supervision, et ont mis en place une structure de gouvernance d’entreprise avec des pouvoirs et des responsabilités clairs, des fonctions distinctes, un équilibre efficace des pouvoirs et un fonctionnement coordonné. La situation réelle de la gouvernance d’entreprise est conforme aux exigences des lois et règlements pertinents. L’organigramme de l’entreprise est le suivant:
1. Exécution des fonctions de l’Assemblée générale
La société insiste pour que l’Assemblée générale des actionnaires se tienne au moment et au lieu appropriés du point de vue des droits et intérêts des actionnaires, conformément aux dispositions pertinentes, et en informe tous les actionnaires en temps opportun. L’Assemblée générale des actionnaires adopte la méthode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne pour garantir l’exercice des droits des actionnaires.
En 2021, la société a tenu l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 et a examiné et adopté neuf propositions, dont la répartition annuelle des bénéfices de 2020, les comptes financiers définitifs de 2020, le budget financier de 2021 et les estimations quotidiennes des opérations entre apparentés; Trois assemblées générales extraordinaires des actionnaires ont été convoquées et 11 propositions au total ont été examinées et adoptées, y compris le changement de nom de la société, l’augmentation du champ d’activité, l’élection des administrateurs et des superviseurs et la nomination d’institutions d’audit. 2. Exécution des fonctions du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de la société compte 11 membres, dont 4 administrateurs indépendants. En 2021, la société a tenu neuf réunions du Conseil d’administration et a examiné et adopté 40 propositions, dont le rapport périodique, le rapport de travail annuel du Conseil d’administration pour 2020, la proposition sur la sélection des candidats au septième Conseil d’administration, la proposition sur la sélection des candidats aux postes d’administrateur indépendant du septième Conseil d’administration et la proposition sur le plan d’incitation au capital à long terme et le premier plan de mise en œuvre (projet) et son résumé.
Les administrateurs indépendants de la société, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, à certaines dispositions sur le renforcement de la protection des droits et intérêts des actionnaires d’actions publiques sociales et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions et exigences des statuts et du système d’administrateurs indépendants, s’acquittent consciencieusement de leurs fonctions, s’acquittent diligemment de leurs responsabilités, comprennent en détail le fonctionnement de la société, s’acquittent fidèlement des responsabilités des administrateurs indépendants et assistent activement aux réunions pertinentes. Examiner attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration, donner des avis indépendants sur les questions pertinentes, jouer pleinement le rôle des administrateurs indépendants et protéger les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. 3. Exécution des fonctions des comités spéciaux du Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, le Comité de stratégie a écouté attentivement le rapport de la direction sur le « quatorzième plan quinquennal » et a activement discuté du plan de développement stratégique à long terme de l’entreprise en fonction de l’étape de développement de l’entreprise et du modèle de développement de l’industrie, fournissant des conseils stratégiques précieux pour le développement durable et stable de l’entreprise.
Le Comité d’audit est principalement responsable de la communication, de l’inspection et de la supervision entre l’audit interne et l’audit externe. Au cours de la période considérée, le Comité des commissaires aux comptes a examiné le rapport de synthèse annuel sur les travaux d’audit des institutions d’audit externe et a formulé des recommandations et des observations sur la sélection et l’emploi des institutions d’audit externe. Après avoir entendu les rapports pertinents du Département de l’audit interne, le présent document propose des suggestions précieuses pour le plan de travail et le résumé du Département de l’audit interne. Examiner attentivement les informations financières de la société et leur divulgation; Inspecter et superviser la scientificité, la rationalité, l’efficacité et la mise en oeuvre du système de contrôle interne de l’entreprise.
Le rôle principal du Comité de nomination est d’étudier et d’examiner les critères et les procédures de sélection des administrateurs, des cadres supérieurs et d’autres personnes et de formuler des recommandations. Au cours de la période considérée, le Comité de nomination a soigneusement étudié les critères et procédures de sélection des administrateurs et des cadres supérieurs de la société, communiqué avec les services compétents de la société, examiné activement les curriculum vitae et les qualifications des administrateurs et des cadres supérieurs et s’est acquitté efficacement des fonctions du Comité de nomination. Terminé l’examen des qualifications et la nomination des candidats au septième Conseil d’administration et de surveillance et des cadres supérieurs de l’entreprise.
Au cours de la période considérée, le Comité de rémunération et d’évaluation a soigneusement étudié et examiné le régime de rémunération des cadres supérieurs, formulé des recommandations professionnelles sur les normes d’évaluation du personnel susmentionné et examiné le régime de rémunération et d’évaluation des cadres supérieurs de l’entreprise. 4. Exécution des fonctions du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société est composé de cinq membres, dont trois superviseurs des actionnaires et deux superviseurs des employés. Les superviseurs des représentants des employés sont élus démocratiquement par le Congrès des employés de la société. Les membres du Conseil des autorités de surveillance assistent sans droit de vote au Conseil d’administration et à l’assemblée générale des actionnaires de la société, supervisent les finances de la société et la conformité juridique des administrateurs et des cadres supérieurs dans l’exercice de leurs fonctions et protègent les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires.
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu 8 réunions et examiné 23 propositions, principalement en ce qui concerne les opérations entre apparentés, les informations financières et leur divulgation.
Dans le même temps, le Conseil des autorités de surveillance de la société a une compréhension approfondie de la production et de l’exploitation de la société, de la situation financière, de la construction et de la mise en œuvre du système de contrôle interne, de la protection des droits et intérêts des travailleurs et d’autres mesures. Protection des droits et intérêts des actionnaires
La société s’en tient au point de vue des droits et intérêts des actionnaires, choisit le moment et le lieu appropriés pour convoquer l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux dispositions pertinentes et en informe les actionnaires en temps opportun; Assurer l’exercice des droits des actionnaires en combinant le vote sur place et le vote en ligne à l’Assemblée.
La société attache une grande importance au rendement des investissements des actionnaires et a formulé une politique stable de distribution des bénéfices à long terme. Le 28 mai 2021, l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 de la société a examiné et adopté le plan annuel de distribution des bénéfices de 2020 et a distribué des bonus en espèces à tous les actionnaires pour chaque 10 actions sur la base du capital social total de la société en 2020 de 159179110 actions.
Le bénéfice est de 3,3 yuans (y compris l’impôt) et le dividende en espèces est de 52 529100 yuans. Le 21 avril 2022, le plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 a été examiné et adopté à la neuvième réunion du septième Conseil d’administration de la société. Il est proposé de distribuer les bénéfices sur la base du capital social total enregistré à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres. Il est proposé de distribuer un dividende en espèces de 3,47 RMB (impôt inclus) à tous les actionnaires pour chaque 10 actions. Au 31 décembre 2021, le capital social total de la société était de 159179 110 actions comme base pour calculer le dividende en espèces total proposé de distribuer 55 235151,17 RMB (impôt inclus). La proportion du dividende en espèces de la société dans le bénéfice net attribuable aux actions de la société cotée pour l’année en cours est de 30,04%. Il est proposé d’envoyer 3 actions bonus par 10 actions à tous les actionnaires. Au 31 décembre 2021, le capital social total de la société était de 159179 110 actions, ce qui donne un total de 47 753733 actions bonus proposées. Après cette offre, le capital social total de la société était de 206932 843 actions.
Depuis sa cotation en bourse, la société attache une grande importance aux dividendes en espèces, jusqu’à 30% du bénéfice net de l’année en cours. Les détails sont les suivants:
Unit é: Yuan
Montant des dividendes en espèces attribuables à chaque tranche de 10 actions dans les états consolidés
Bénéfice net (Yuan) (y compris l’impôt) (y compris l’impôt) des actionnaires ordinaires de la société municipale au cours de l’année de dividende bénéfice net des actionnaires ordinaires de la société municipale
Ratio des bénéfices (%)
2021 3,4755235151,1718387072047 30,04
2020 3,3525291063017025885708 30,85
2019 0,7111425377011106642663 10,03
2018 1,7270604487025729673561 10,52
Gestion des relations avec les investisseurs
La société se conforme strictement aux exigences pertinentes en matière de divulgation de l’information et les problèmes de communication avec les investisseurs sont fondés sur le contenu annoncé par la société. En plus de la divulgation de l’information, l’entreprise répond aux questions des investisseurs par divers canaux de communication, maintient de bonnes relations avec les investisseurs, approfondit efficacement la compréhension par les investisseurs de la gestion, des affaires, de la stratégie de développement et de la valeur d’investissement de l’entreprise, et protège les intérêts des petits et moyens investisseurs.
La Société tient deux réunions d’information sur le rendement après la divulgation du rapport périodique;
Participer irrégulièrement aux réunions sur les relations avec les investisseurs organisées par les sociétés de valeurs mobilières;
Recevoir des sociétés de fonds, des sociétés de valeurs mobilières, des actionnaires et des investisseurs potentiels tout au long de l’année pour effectuer des recherches sur place et communiquer avec les investisseurs sur des questions brûlantes telles que la gouvernance d’entreprise, la stratégie de développement, les conditions d’exploitation et le développement durable; Au total, 51 questions et réponses ont été complétées dans le cadre de l’interaction de Shanghai E, avec un taux de réponse efficace de 100%.
Culture d’entreprise (i) Mission: se concentrer sur la technologie de détection électromagnétique et servir la défense nationale et la sécurité publique. Vision: être une entreprise de haute technologie, Lean et internationale fiable par les clients. (ⅲ) Culture: participer à la réflexion commune et partager les réalisations communes. Concept de développement: promouvoir le concept d’innovation gestion de l’innovation innovation innovation produits innovation connaissances innovation 1. Innovation conceptuelle
L’innovation conceptuelle est l’âme du développement de l’entreprise. Nous devons créer de nouvelles valeurs et répondre à de nouvelles demandes avec de nouvelles idées, de nouveaux concepts et de nouvelles méthodes. 2. Innovations en matière de gestion
L’innovation en gestion vise à créer un nouveau mode d’intégration des ressources. L’objectif est de créer un modèle de gestion scientifique avec des caractéristiques de Sun Create Electronics Co.Ltd(600990) 3. Innovation de produits
L’innovation en matière de produits consiste à « créer une demande et à créer un marché », à prendre la satisfaction des clients comme norme de qualité (concept CS), à adopter continuellement de nouvelles technologies pour produire de nouveaux produits qui répondent aux besoins des clients et à préconiser le concept de « Promotion de la valeur par un Service de haute qualité », afin de faire de Sun Create Electronics Co.Ltd(600990) une entreprise axée sur le marché. 4. Innovation du savoir
Selon les exigences du système d’entreprise moderne, les gens d’abord, construire une organisation d’apprentissage, activer continuellement les valeurs des employés, créer une nouvelle richesse de connaissances pour l’entreprise, créer une nouvelle richesse spirituelle pour la société. Gestion de la responsabilité sociale
Sun Create Electronics Co.Ltd(600990)
En tant que département de la planification et de la gestion de la responsabilité sociale, le Département de la sécurité de l’entreprise établit une image sociale verte, harmonieuse et consciencieuse grâce à la gestion des « trois piliers » de la responsabilité fondamentale, de la responsabilité sociale, de la responsabilité fondamentale et de la responsabilité importante, et s’efforce de devenir une excellente entreprise respectée.
Concept de responsabilité sociale « trois intégralité »: tous les membres du personnel participent à l’ensemble du processus et participent à une couverture complète
La s écurité nationale est la responsabilité fondamentale – assumer la Mission de sécurité nationale, aller de l’avant, être plus précis et plus fort, et jouer un rôle central dans le développement de la science et de la technologie de la défense nationale et de nouvelles industries de sécurité.
La protection de l’environnement en tant que responsabilité de l’époque – se consacre à la conservation des ressources et à la protection de l’environnement, améliore continuellement la capacité d’innovation en science et technologie vertes, favorise les économies d’énergie sociales, la réduction des émissions et la fabrication verte, et favorise la durabilité des entreprises et de l’environnement social.
