Code des valeurs mobilières: Sun Create Electronics Co.Ltd(600990) titre abrégé: Sun Create Electronics Co.Ltd(600990)
Annonce de la résolution du Conseil des autorités de surveillance à la huitième session du 7ème Comité de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Sun Create Electronics Co.Ltd(600990) La réunion doit se tenir avec 5 superviseurs et 5 superviseurs. La réunion est présidée par Zou Jianzhong, Président du Conseil des autorités de surveillance. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes au droit des sociétés, aux statuts et aux autres dispositions pertinentes. La Conférence a examiné et adopté les questions suivantes:
Examiner et adopter le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance;
5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Ce rapport est soumis à l’Assemblée générale pour examen.
II. Examen et adoption du texte intégral et du résumé du rapport annuel 2021;
Conformément aux dispositions de l’article 68 de la loi sur les valeurs mobilières et aux exigences pertinentes de la norme no 2 sur le contenu et le format de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public (révisée en 2021), le Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné le texte intégral et Le résumé du rapport annuel de 2021 établi par le Conseil d’administration et a émis les avis suivants:
La procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société est conforme aux lois, règlements, statuts et règles de gestion interne de la société;
Le contenu et le format du rapport annuel de la société pour 2021 sont conformes aux dispositions de la c
(Ⅲ) avant que le Conseil des autorités de surveillance de la société ne présente le présent avis, il n’a pas été constaté que le personnel participant à la préparation et à l’examen du rapport annuel 2021 avait enfreint les dispositions relatives à la confidentialité.
5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Ce rapport est soumis à l’Assemblée générale pour examen. Le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 sont disponibles sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn).
Examiner et adopter le rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021;
5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Ce rapport doit encore être soumis à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Examiner et adopter le rapport sur le budget financier pour 2022;
5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Ce rapport doit encore être soumis à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Examiner et adopter le plan annuel de distribution des bénéfices de 2021;
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que le plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 est formulé en tenant pleinement compte du développement ultérieur de la société et de la demande réelle de fonds, qu’il est conforme à la situation actuelle et à la stratégie de développement de la société, qu’il est favorable au développement durable de la société, qu’il est favorable au maintien des intérêts à long terme des actionnaires et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires.
5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Annonce du plan annuel de distribution des bénéfices 2021 (No: p.2022 – 021).
Examiner et adopter la proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022;
5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Annonce concernant les opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022 (numéro: p.2022 – 022).
Examiner et adopter la proposition relative à la demande de lignes de crédit globales auprès des banques commerciales en 2022;
5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021;
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices sur le contrôle interne des sociétés cotées et aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, le Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné et approuvé le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021 et a émis les avis d’examen suivants:
Conformément aux dispositions pertinentes de la c
L’Organisation du contrôle interne de l’entreprise est complète, le Département de l’audit interne et le personnel sont en place, ce qui assure la mise en œuvre et la supervision complètes et efficaces des principales activités de contrôle interne de l’entreprise.
En 2021, il n’y a pas eu d’incident majeur en violation des normes de base en matière de contrôle interne, des lignes directrices en matière de contrôle interne et du système de contrôle interne de la compagnie. Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société reflète pleinement, fidèlement et précisément la situation réelle du contrôle interne de la société.
5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour le contenu complet du rapport d’évaluation du contrôle interne 2021.
Examiner et adopter le rapport annuel 2021 sur la responsabilité sociale de la société;
5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le contenu complet du rapport annuel sur la responsabilité sociale 2021 est disponible sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn).
Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit financier pour 2022;
5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Annonce concernant le renouvellement de l’emploi d’un cabinet comptable (No Lin 2022 – 023) publiée par Sun Create Electronics Co.Ltd(600990)
Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit du contrôle interne en 2022;
5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. Annonce concernant le renouvellement de l’emploi d’un cabinet comptable (No Lin 2022 – 023) publiée par Sun Create Electronics Co.Ltd(600990)
Avis est par les présentes donné.
Sun Create Electronics Co.Ltd(600990) Conseil des autorités de surveillance
23 avril 2022
