Tous les directeurs:
En 2021, en tant qu’administrateur indépendant de la société, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, au règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions et exigences des statuts et du système des administrateurs indépendants, j’ai fait preuve d’une diligence raisonnable, d’une diligence raisonnable, d’une compréhension détaillée des conditions de fonctionnement de la société, d’une exécution fidèle des responsabilités des administrateurs indépendants, d’une participation active aux réunions pertinentes, d’un examen attentif des propositions du Conseil d’administration et d’opinions indépendantes sur les questions pertinentes. Jouer pleinement le rôle des administrateurs indépendants et protéger les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Le rendement des administrateurs indépendants en 2021 est indiqué ci – dessous:
Informations de base sur les administrateurs indépendants
Li Bai, de nationalité chinoise, de nationalité han, est né en septembre 1959. Il est médecin, membre du Parti communiste chinois, ingénieur principal au niveau de la recherche. Il a successivement été ingénieur en chef adjoint de la station météorologique provinciale du Bureau météorologique provincial d’Anhui, Directeur adjoint du Département du réseau d’observation du Bureau météorologique de Chine et Directeur adjoint du Centre d’observation météorologique du Bureau météorologique de Chine. Il est actuellement directeur indépendant de Sun Create Electronics Co.Ltd(600990) . Avoir la qualification d’administrateur indépendant.
Aperçu du rendement annuel des administrateurs indépendants
Participation à la réunion
Participation au Conseil d’administration
Nombre de réunions prévues cette année 5
Nombre de participants en personne 5
Mode de communication nombre de participants 4
Participation à l’Assemblée générale
Nombre de participants cette année 1
Nombre de personnes présentes 1
En 2021, j’ai assisté à la réunion et j’ai pleinement rempli les fonctions d’administrateur indépendant, j’ai soigneusement examiné les documents de la proposition avant la réunion, j’ai rapidement informé la société des documents de base nécessaires à la proposition, j’ai pleinement utilisé mes propres connaissances professionnelles et j’ai présenté des suggestions et des opinions raisonnables sur le plan de la réunion du Conseil d’administration, ce qui a joué un rôle positif dans la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration de la société.
Participation à l’Assemblée générale des actionnaires
En 2021, en tant qu’administrateur indépendant, j’ai émis des avis indépendants sur des propositions telles que la nomination d’un cabinet comptable examinées par l’Assemblée générale des actionnaires.
Enquête et coopération de la société avec les administrateurs indépendants
En 2021, au cours de la préparation du rapport périodique de la société, j’ai écouté attentivement l’introduction de la direction de la société sur les questions pertinentes, j’ai pleinement compris le développement de la société, j’ai utilisé les connaissances professionnelles et l’expérience de la gestion d’entreprise, j’ai présenté des opinions et des suggestions constructives sur les propositions pertinentes du Conseil d’administration de la société, et j’ai pleinement joué le rôle d’orientation et de supervision. La direction de l’entreprise attache une grande importance à la communication et à l’échange avec moi et rend compte régulièrement de la production et de l’exploitation de l’entreprise et de l’état d’avancement des questions importantes, ce qui me fournit des conditions et un soutien complets pour m’acquitter de mes fonctions.
Principaux sujets de préoccupation concernant l’exécution annuelle des fonctions des administrateurs indépendants
Nomination ou remplacement d’un cabinet comptable
Le Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition concernant l’emploi d’une institution d’audit financier en 2021 et la proposition concernant l’emploi d’une institution d’audit du contrôle interne en 2021 à la cinquième session du septième Conseil d’administration. En tant qu’administrateur indépendant, j’a i procédé à un examen préalable des documents pertinents, écouté un rapport et émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants fondés sur un jugement indépendant sur les questions susmentionnées. Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) (hereinafter referred to as “dahua office”) has qualified for the Practice of Securities and Futures Related Business and has many years of experience in providing Audit services to Listed Companies, and is able to provide Audit services to the company in accordance with the Practical Standards of diligence, Independence, objective and impartiality, and meet the requirements of the company’s financial audit work in 2021. J’accepte que la société engage Dahua Institute comme organisme d’audit pour le rapport financier et le contrôle interne de la société en 2021 pour une période d’un an, avec des frais de service d’audit de 530000 RMB et 200000 RMB respectivement. L’emploi par la société d’un organisme d’audit financier et de contrôle interne en 2021 est conforme aux lois et règlements pertinents et à la situation réelle de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Accepter de soumettre les propositions pertinentes à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Élection du septième Conseil d’administration et nomination des cadres supérieurs
1. La proposition relative à l’élection de M. Chen Xinping au poste de Président du Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée par le Conseil d’administration de la société à la première session du septième Comité. Sur la base d’un jugement indépendant et d’une étude approfondie, les avis indépendants suivants ont été émis: Je suis d’accord avec le Conseil d’administration de la société pour élire M. Chen Xinping au poste de Président du Conseil d’administration de la société. Après avoir examiné le curriculum vitae de M. Chen Xinping et d’autres documents, il n’a pas été constaté qu’il n’était pas autorisé à agir en tant qu’administrateur de la société en vertu du droit des sociétés ou qu’il n’avait pas été interdit d’entrer sur le marché par la c
2. Le Conseil d’administration de la société a examiné et approuvé les questions relatives à l’emploi du Directeur général et d’autres cadres supérieurs lors de la première session du septième Conseil d’administration. Sur la base d’un jugement indépendant et d’une étude approfondie, les qualifications et les critères de nomination des candidats au poste de directeur général et de Secrétaire du Conseil d’administration désignés par le Président de la société, M. Chen Xinping, ont été examinés. Il a été convenu de nommer M. Zhang Chuncheng comme Directeur général de la société et M. Wang xiangxin comme Secrétaire du Conseil d’administration. Après avoir examiné les qualifications et les critères des autres candidats à la Direction nommés par M. Zhang Chuncheng, Directeur général de la société, il a été convenu de nommer M. Wang Jingyu, M. Zhou Shixing, M. Wang Jian et M. Lin Liang Vice – directeurs généraux et M. Han yaoqing Directeur financier de la société. Les qualifications professionnelles et les procédures de nomination du Directeur général et des autres cadres supérieurs de la société sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des règles d’inscription et des statuts.
3. Le Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’élection des candidats au septième Conseil d’administration à la cinquième session du septième Conseil d’administration de la société. Sur la base d’un jugement indépendant et d’une étude approfondie, des avis indépendants ont été émis comme suit: les qualifications, Les méthodes et les procédures de nomination des candidats sont conformes au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes. La nomination des candidats aux postes d’administrateur a été approuvée par le candidat lui – même. Le candidat est qualifié pour occuper le poste d’administrateur d’une société cotée et est qualifié pour les fonctions et les responsabilités du poste qu’il occupe; Se conformer aux dispositions du droit des sociétés, des statuts et des avis directeurs concernant la qualification des administrateurs; Il n’y a pas d’interdiction d’exercer des fonctions en vertu du droit des sociétés ni d’interdiction d’entrer sur le marché imposée par la c
Questions d’incitation au capital
Le plan d’incitation au capital à long terme et le premier plan de mise en œuvre (projet) de Sun Create Electronics Co.Ltd(600990) Dispositions des règlements et des documents normatifs. La société n’a pas l’interdiction de mettre en œuvre le plan d’incitation au capital conformément aux lois, règlements et documents normatifs tels que les mesures de gestion, et la société est qualifiée pour mettre en œuvre le plan d’incitation au capital.
L’objet de l’incitation pour la première fois déterminé dans le plan d’incitation de la phase I est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions des Statuts relatives à la qualification professionnelle, aux conditions de l’objet de l’incitation spécifiées dans les mesures administratives et à la portée de l’objet de l’incitation spécifiée dans le plan d’incitation, qui est légal et efficace en tant qu’objet principal de l’incitation de la phase I du plan d’incitation. Le contenu du plan d’incitation est conforme aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières et les mesures administratives, et les dispositions relatives à l’octroi, à l’exercice, à la modification et à la résiliation des droits et intérêts de chaque objet d’incitation ne sont pas contraires aux lois, règlements et documents normatifs pertinents. La société n’a pas de plan ou d’arrangement pour fournir un prêt, une garantie de prêt ou toute autre aide financière à l’objet de l’incitation en vertu des intérêts pertinents acquis dans le cadre du plan d’incitation. La mise en œuvre du plan d’incitation au capital par l’entreprise peut encore améliorer la structure de gouvernance d’entreprise de l’entreprise, promouvoir l’établissement et l’amélioration du mécanisme de distribution combinant l’incitation et la restriction par l’entreprise, mobiliser pleinement l’enthousiasme de la direction et du personnel, promouvoir l’amélioration stable et rapide de La performance opérationnelle de l’entreprise, être favorable au développement durable de l’entreprise, et ne pas nuire aux intérêts de l’entreprise et de tous les actionnaires. Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts de la société, le Conseil d’administration de la société, lors de l’examen de la proposition, les administrateurs associés se retirent du vote, et la procédure de vote délibératif du plan d’incitation est légale et efficace. J’accepte le plan d’incitation au capital à long terme Sun Create Electronics Co.Ltd(600990) et le premier plan de mise en oeuvre (projet) et son résumé, et j’accepte de soumettre les propositions pertinentes à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Exécution des engagements de la société et des actionnaires
1. L’actionnaire contrôlant de la société, China Telecom micro, s’engage à:
À la date de signature de la lettre d’engagement, China Power blog micro et d’autres entreprises affiliées n’ont pas produit ou développé de produits qui sont ou pourraient être en concurrence avec Sun Create Electronics Co.Ltd(600990) Ne participe pas non plus à l’investissement dans d’autres entreprises qui sont ou peuvent être en concurrence avec les produits fabriqués ou exploités par Sun Create Electronics Co.Ltd(600990) et ses filiales;
China Telecom Bo Wei n’exploitera pas, directement ou indirectement, d’entreprises qui sont ou peuvent être en concurrence avec Sun Create Electronics Co.Ltd(600990) et ses filiales, ni n’investira dans aucune autre société, entreprise ou autre entité opérationnelle qui est ou peut être en concurrence avec Sun Create Electronics Co.Ltd(600990) et ses filiales;
Si le Sun Create Electronics Co.Ltd(600990)
La lettre d’engagement est un engagement valide pendant la période d’association entre China Power blog micro et Sun Create Electronics Co.Ltd(600990) .
2. Le Contrôleur effectif de la société, China Electronic Technology Group Co., Ltd., promet:
Toutes les entreprises affiliées à la CETC sont clairement distinguées dans le positionnement des produits et les domaines d’application, et il n’y a pas de concurrence horizontale substantielle entre la CETC et le Sun Create Electronics Co.Ltd(600990)
Dans le but de protéger pleinement les intérêts de tous les actionnaires de Sun Create Electronics Co.Ltd(600990)
Si la concurrence entre pairs est causée par l’intervention directe de la CETC dans les activités de production et d’exploitation spécifiques des entreprises concernées et entraîne des pertes pour Sun Create Electronics Co.Ltd(600990)
Mise en œuvre de la divulgation d’informations
En tant qu’administrateur indépendant de la société, je continue de prêter attention à la divulgation de l’information de la société et de superviser et de vérifier efficacement la divulgation en temps opportun de l’information annoncée. Après vérification, je crois que la divulgation de l’information de la société peut être strictement conforme aux lois et règlements, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et aux règlements pertinents de la société en matière de divulgation de l’information, et peut divulguer l’information de la société de façon véridique, exacte, complète, opportune et équitable.
Mise en œuvre du contrôle interne
En 2021, la société a organisé l’évaluation du contrôle interne sur la base de la supervision quotidienne du contrôle interne et de la supervision spéciale conformément au système normalisé de contrôle interne de l’entreprise. Selon l’identification des défauts majeurs du contrôle interne des états financiers de la société, il n’y a pas de défaut majeur du contrôle interne des états financiers à la date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne. Selon l’identification des défauts majeurs du contrôle interne des rapports non financiers de la société, la société n’a constaté aucun défaut majeur du contrôle interne des rapports non financiers à la date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne. Au cours de la période visée par le rapport, la société n’a pas d’autres renseignements sur le contrôle interne qui pourraient avoir une incidence importante sur la compréhension par les investisseurs du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne, l’évaluation de la situation du contrôle interne ou la prise de décisions en matière d’investissement.
Fonctionnement du Conseil d’administration et des comités spéciaux subordonnés
En 2021, le Conseil d’administration de la société et ses comités spéciaux subordonnés ont activement mené à bien leurs travaux et s’acquittent consciencieusement de leurs fonctions. Le Conseil d’administration de la société a tenu neuf réunions tout au long de l’année et a examiné et adopté le rapport annuel de la société pour 2020 et d’autres questions importantes liées au développement de la société, ce qui a facilité le bon déroulement de toutes les activités commerciales de la société; Les principaux travaux du Comité d’audit du Conseil d’administration comprennent l’examen du rapport financier de la société pour 2020, la supervision de la préparation du rapport annuel et l’emploi de l’institution d’audit pour 2021; Le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration a examiné et approuvé le rapport sur le plan de rémunération et d’évaluation des cadres supérieurs de Sun Create Electronics Co.Ltd(600990) Le Comité de nomination du Conseil d’administration a examiné la nomination des nouveaux administrateurs et administrateurs indépendants de la société; Le Comité de stratégie du Conseil d’administration a discuté du rapport spécial sur le rapport de gestion et a proposé des suggestions raisonnables sur la stratégie de développement et la mise en oeuvre de l’entreprise.
Iv. Évaluation GÉNÉRALE et recommandations
En 2021, dans un esprit de bonne foi et de diligence et conformément aux exigences de diverses lois et règlements, je me tiens du point de vue des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, pour m’acquitter des obligations des administrateurs indépendants, pour jouer le rôle des administrateurs indépendants, pour promouvoir l’amélioration continue de la structure de Gouvernance de la société, pour améliorer le niveau de fonctionnement de la société et pour protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires. En 2022, je continuerai d’exercer prudemment, consciencieusement et diligemment les droits des administrateurs indépendants conformément à la loi et aux règlements, d’exécuter les obligations des administrateurs indépendants, de promouvoir le développement sain et durable de la société, de renforcer encore la communication, les échanges et la coopération avec le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et la direction de la société, de promouvoir l’amélioration et l’optimisation de la structure de gouvernance de la société et de protéger les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
