Code des valeurs mobilières: Huachangda Intelligent Equipment Group Co.Ltd(300278) titre abrégé: Huachangda Intelligent Equipment Group Co.Ltd(300278)
Annonce des résolutions de la seizième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Huachangda Intelligent Equipment Group Co.Ltd(300278) La réunion est présidée par M. Zhou Jingdong, Président du Conseil des autorités de surveillance. La réunion est convoquée conformément aux lois, règlements, règles et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
À la présente séance, la résolution suivante a été adoptée à l’issue d’un vote enregistré:
Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société a été examiné et adopté.
Les superviseurs présents ont examiné attentivement le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la compagnie et ont estimé que le rapport reflétait fidèlement et complètement les conditions de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le rapport financier final de la société pour 2021 a été examiné et adopté.
Les autorités de surveillance participantes ont examiné attentivement le rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour 2021 et ont estimé que le rapport reflétait fidèlement et complètement les comptes financiers définitifs de la société pour 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
. Examen et adoption du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Considérant que les bénéfices non distribués de la société à la fin de 2021 sont négatifs et que, compte tenu de l’environnement général du marché, des conditions d’exploitation et du plan stratégique de développement futur de la société, afin de répondre aux besoins quotidiens d’exploitation et d’investissement de la société, d’assurer la demande de fonds pour la gestion de la production et de l’exploitation de la société et la mise en œuvre harmonieuse de la stratégie de développement à moyen et à long terme, d’améliorer la capacité de la société à résister aux risques et de réaliser un développement durable, Afin de mieux protéger les intérêts à long terme de tous les actionnaires. Le plan de distribution des bénéfices de 2021 proposé par la société est le suivant: pas de dividendes en espèces, pas d’actions bonus, pas de conversion de la réserve de capital en capital – actions. Le plan de distribution des bénéfices de la société est conforme aux lois et règlements pertinents et aux statuts, sans préjudice des intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que cette provision pour dépréciation d’actifs est conforme aux normes comptables pour les entreprises et aux autres dispositions pertinentes ainsi qu’à la situation réelle des actifs de la société. Après la dépréciation des actifs de cette provision, les états financiers peuvent refléter plus fidèlement la situation financière de la société et contribuer à fournir des informations comptables plus véridiques et plus fiables. Le Conseil des autorités de surveillance accepte la provision pour dépréciation des actifs de cette provision.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021 a été examiné et adopté.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait, qui est conforme aux exigences des lois et règlements nationaux pertinents et aux besoins réels de la gestion de la production et de l’exploitation de la société, qui assure le développement ordonné et efficace de toutes les Activités commerciales de la société, l’intégrité de l’Organisation du contrôle interne de la société, l’exécution et la supervision complètes et efficaces des principales activités de contrôle interne, et qui protège les intérêts de la société et de tous les actionnaires. Le rapport d’évaluation du contrôle interne 2021 de la compagnie reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la compagnie.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport de la société ont été examinés et adoptés.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 et du résumé du rapport par le Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
(Ⅶ) Les avis sur les « notes spéciales du Conseil d’administration sur l’élimination de l’influence sur les questions liées à l’opinion d’audit non standard de la période précédente» ont été examinés et adoptés.
L’explication spéciale sur l’élimination de l’influence sur les questions liées à l’opinion d’audit non standard de la période précédente émise par le Conseil d’administration de la société reflète objectivement la situation réelle de ce fait et satisfait aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents. L’explication spéciale faite par le Conseil des autorités de surveillance de la société au Conseil d’administration n’est pas différente. Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’influence sur les questions liées à l’opinion non standard du rapport d’audit de 2020 a été éliminée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné et approuvé la proposition relative au renouvellement de l’emploi de la société et au paiement de la rémunération de l’institution d’audit engagée par la société. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) avait la qualification d’audit pour les activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme et était en mesure d’effectuer un audit indépendant de la situation financière de la société. Afin d’assurer la continuité des travaux d’audit, il a accepté que la société paie 1,85 million de RMB de frais d Accepter de renouveler l’engagement de Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit de la société pour 2022.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Documents à consulter
1. Huachangda Intelligent Equipment Group Co.Ltd(300278) Avis est par les présentes donné.
Huachangda Intelligent Equipment Group Co.Ltd(300278) Conseil des autorités de surveillance 22 avril 2022
