Code des valeurs mobilières: Wanma Technology Co.Ltd(300698) titre abrégé: Wanma Technology Co.Ltd(300698)
Annonce de la résolution de la quatrième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Wanma Technology Co.Ltd(300698) Cette réunion est présidée par Mme Xu lanzhi, qui assiste à la réunion de trois superviseurs et de trois superviseurs en personne. La convocation de la réunion du Conseil des autorités de surveillance est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Après une discussion sérieuse et un vote des superviseurs présents à la réunion, la résolution suivante a été adoptée.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
1. La proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d'information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. Rapport connexe sur. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale pour examen.
2. La proposition relative au rapport annuel 2021 de la société et à son résumé a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure du rapport annuel 2021 et de son résumé est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale pour examen.
3. La proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour l’année 2021 reflète objectivement, réellement et précisément la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour l’année 2021.
Pour plus de détails, voir le site Web d'information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Rapport connexe sur. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale pour examen.
4. La proposition de retrait de la provision pour dépréciation des actifs en 2021 a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que, conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux dispositions pertinentes des conventions comptables de la société, la société, sur la base du principe de prudence, procède à la provision pour dépréciation des actifs pertinents qui peuvent subir une perte de valeur des actifs en 2021. La provision pertinente est juste, scientifique et raisonnable, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires de la société, et convient de la provision pour dépréciation des actifs de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d'information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. Annonces pertinentes. Les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions claires sur la proposition.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale pour examen.
5. Le plan de non - distribution des bénéfices de la société en 2021 a été examiné et adopté.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de 2021 est conforme à la situation réelle actuelle de la société, ne viole pas les dispositions pertinentes et ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires de la société, et accepte le plan de la société de ne pas distribuer les bénéfices de 2021. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d'information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. Annonces pertinentes. Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions claires sur la proposition.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale pour examen.
6. The Proposal on Renewal of xinyonghe Certified Public Accountants was considered and passed.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) est une grande institution d’audit qualifiée pour l’industrie des valeurs mobilières en Chine, qu’elle possède de nombreuses années d’expérience et de capacité dans la fourniture de services d’audit aux sociétés cotées, qu’elle satisfait aux exigences de la société en matière d’audit, qu’elle a travaillé avec rigueur et sérieux au cours de l’audit des rapports financiers de 2021 et qu’elle a fait preuve d’un bon esprit professionnel. Il s'acquitte bien des responsabilités et obligations énoncées dans la lettre de mission signée par les deux parties. Afin d’assurer la continuité et la solidité des travaux d’audit, le Conseil des autorités de surveillance convient de continuer à employer xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit de la société en 2022. Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions claires sur la proposition.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale pour examen.
7. La proposition relative à la demande de lignes de crédit globales aux institutions financières en 2022 a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société et ses filiales demandent à la Banque une ligne de crédit globale pour la production et l’exploitation, que le risque est contrôlable et qu’il est propice à l’amélioration de l’efficacité opérationnelle de la société, sans préjudice des intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance convient que la société et ses filiales demanderont aux institutions financières concernées des lignes de prêt et de crédit global d’un montant total n’excédant pas 300 millions de RMB (dont la ligne de financement par garantie hypothécaire ne dépasse pas 100 millions de RMB), avec une durée de crédit allant de la Date de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 à la date de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022, et que les lignes de crédit peuvent être réutilisées, et convient de les soumettre à l’assemblée générale des actionnaires pour examen. Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions claires sur la proposition.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale pour examen.
8. La proposition relative au rapport d’auto - évaluation du contrôle interne de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l'entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et qu'elle peut le mettre en œuvre efficacement. Le rapport d'auto - évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021 reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la compagnie. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d'information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. Annonces pertinentes. Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions claires sur la proposition.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
9. La proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021» a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance a estimé qu’au cours de la période considérée, la société s’était strictement conformée aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux statuts et aux mesures de gestion des fonds collectés, et qu’elle avait procédé à une gestion normalisée du dépôt et de l’utilisation effective des fonds collectés, et qu’il n’y avait pas eu d’utilisation illégale des fonds collectés.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d'information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. Annonces pertinentes. Les administrateurs indépendants ont donné leur consentement explicite à la proposition, xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié le rapport d'assurance sur le dépôt annuel et l'utilisation des fonds collectés en 2021 de Wanma Technology Co.Ltd(300698)
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale pour examen.
10. La proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les opérations quotidiennes entre apparentés de la société sont nécessaires à la production et à l’exploitation quotidiennes de la société, qu’elles sont tarifées au prix du marché, qu’elles sont conformes aux principes d’équité, d’équité et d’équité, qu’elles sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, et qu’elles sont dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires. Les parties liées ont suivi le principe d'un traitement juste et normalisé, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Le Conseil des autorités de surveillance approuve le plan quotidien de négociation entre apparentés de la société pour 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d'information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. Annonces pertinentes. Les administrateurs indépendants ont donné leur consentement exprès.
Résultat du vote: 2 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 1 abstention. Xu lanzhi a évité le vote parce qu'il s'agissait d'opérations entre apparentés.
11. La proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance a été examinée et adoptée.
Afin d'améliorer encore la structure de gouvernance d'entreprise et de promouvoir le fonctionnement normalisé de l'entreprise. Le Conseil des autorités de surveillance est convenu de modifier le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance conformément à la loi sur les valeurs mobilières, aux lignes directrices sur l'autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 - fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et à d'autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu'à la situation réelle de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d'information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. Annonces pertinentes.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale pour examen.
Documents à consulter
1. Résolution de la quatrième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné.
Wanma Technology Co.Ltd(300698) Conseil des autorités de surveillance
22 avril 2022
