Code des valeurs mobilières: Hangzhou Sunrise Technology Co.Ltd(300360) titre abrégé: Hangzhou Sunrise Technology Co.Ltd(300360)
Annonce des résolutions de la seizième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
La 16e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance (ci – après dénommé « la société») a été notifiée par écrit et par communication le 12 avril 2022 et a eu lieu dans la salle de réunion de la société par vote sur place le 22 avril 2022. La réunion est présidée par Mme Liu meizhen, qui assiste à la réunion avec 3 superviseurs et 3 superviseurs, conformément aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Avec l’accord unanime de tous les superviseurs, la résolution est la suivante:
1. Examiner le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel Hangzhou Sunrise Technology Co.Ltd(300360) 2021 par le Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Résultat du vote sur la proposition: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
2. Examen du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
Pour plus de détails sur le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la compagnie en 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn) du 23 avril 2022.
Résultat du vote sur la proposition: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
3. Examen du rapport financier final de la société pour 2021
Pour plus de détails sur le rapport financier final de la compagnie pour 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée du 23 avril 2022 (www.cn.info.com.cn).
Résultat du vote sur la proposition: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
4. Examen du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Après un examen attentif, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait, qui est conforme aux exigences des lois et réglementations nationales pertinentes et aux besoins réels de la gestion de la production et de l’exploitation de l’entreprise et qui peut être mis en œuvre efficacement. Le système de contrôle interne joue un meilleur rôle de prévention et de contrôle dans tous les processus et liens clés de la gestion opérationnelle, peut fournir une assurance raisonnable pour la préparation d’états financiers véridiques et justes, peut assurer le bon fonctionnement de toutes les activités de la société et le contrôle des risques opérationnels de la société, et a protégé les intérêts de la société et des actionnaires. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021 reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la compagnie.
Pour plus de détails sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée du 23 avril 2022 (www.cn.info.com.cn).
Résultat du vote sur la proposition: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. Examen du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les projets effectivement investis par les fonds collectés par la société sont conformes aux projets promis et qu’il n’y a pas eu de changement d’orientation et d’utilisation, et que les projets sont mis en œuvre et clôturés conformément au plan prévu. La société n’a pas modifié le plan d’utilisation des fonds collectés ni porté atteinte aux intérêts des actionnaires, ni utilisé les fonds collectés illégalement, conformément aux dispositions pertinentes de la c
Pour plus de détails sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021, veuillez consulter le site Web d’information de la marée du 23 avril 2022 (www.cn.info.com.cn).
Résultat du vote sur la proposition: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. Examiner la proposition de plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Le plan de distribution des bénéfices proposé par la société pour 2021 est le suivant:
Afin de récompenser activement les actionnaires de la société et de partager les résultats d’exploitation du développement de la société avec tous les actionnaires, la société établit le plan de distribution des bénéfices pour 2021 sur la base du principe de la distribution des bénéfices et d’assurer le fonctionnement normal et le développement à long terme de la société, comme suit:
Sur la base de 504387126 actions du capital social total de la société au 31 décembre 2021, un dividende en espèces de 1,50 RMB (impôt inclus) sera versé pour chaque 10 actions, soit un dividende en espèces total de 7565806890 RMB (impôt inclus). Le bénéfice non distribué restant est de 1 515050 412,33 RMB, qui est conservé pour répondre aux besoins opérationnels de la société.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution est conforme à la situation réelle de la société, tient pleinement compte des intérêts et des demandes raisonnables des petits et moyens investisseurs, ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, est conforme aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes des Statuts de la société et approuve le plan de distribution des bénéfices.
Pour plus de détails sur le plan annuel de distribution des bénéfices de la compagnie pour 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn) du 23 avril 2022.
Résultat du vote sur la proposition: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
7. Examen de la proposition relative au plan de demande de crédit RMB à la Banque
En 2022, un montant total de 680 millions de RMB a été demandé à la Banque pour l’émission de garanties, de factures et d’autres opérations quotidiennes.
Résultat du vote sur la proposition: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
8. Examen de la proposition de modification du cabinet comptable
Le Conseil des autorités de surveillance estime que, compte tenu du fait que Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) a fourni des services d’audit à la société pendant de nombreuses années consécutives, afin de mieux assurer l’indépendance, l’objectivité et l’équité des travaux d’audit, et compte tenu de l’évolution des activités de la société et des besoins en matière d’audit, il est convenu de nommer Tong Certified Public Accountants (Special General partnership) comme organisme d’audit de la société pour l’année 2022 pour une période d’un an.
Pour plus de détails sur l’annonce du changement de cabinet comptable, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée du 23 avril 2022 (www.cn.info.com.cn).
Résultat du vote sur la proposition: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
9. Examen de la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour l’achat de produits de gestion financière
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’utilisation des fonds propres inutilisés par la société pour acheter des produits de gestion financière peut améliorer l’efficacité et les revenus de l’utilisation des fonds de la société, n’affectera pas le fonctionnement normal des activités de la société et ne nuira pas aux intérêts des actionnaires minoritaires de la société. Accepter que la société achète des produits de gestion financière à faible risque, liquides et stables et des produits de fiducie à faible risque en utilisant des fonds propres inutilisés ne dépassant pas 500 millions de RMB. Dans les limites du montant indiqué ci – dessus, les fonds peuvent être utilisés de façon continue. Pour plus de détails sur l’annonce concernant l’utilisation des fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion financière, veuillez consulter le site Web de la marée du 23 avril 2022 (www.cn.info.com.cn).
Résultat du vote sur la proposition: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
10. Examen de la proposition de modification des conventions comptables
Le Conseil des autorités de surveillance estime que ce changement de convention comptable est le changement correspondant de convention comptable effectué par la société conformément aux dispositions pertinentes du Ministère des finances et que ses procédures de prise de décisions sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux statuts et à d’autres dispositions. Après la mise en œuvre du changement, la Convention comptable peut refléter objectivement et équitablement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société et n’a pas d’incidence significative sur la situation financière, les résultats d’exploitation et les états financiers de la société. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance a approuvé le changement de convention comptable de la société.
Pour plus de détails sur l’annonce des changements apportés aux conventions comptables, veuillez consulter le site Web du 23 avril 2022 (www.cn.info.com.cn).
Résultat du vote sur la proposition: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
11. Examen du rapport du premier trimestre de 2022
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures du Conseil d’administration pour la préparation et l’examen du rapport Hangzhou Sunrise Technology Co.Ltd(300360) du premier trimestre de 2022 sont conformes aux lois, règlements administratifs et règlements de la c
Pour plus de détails sur le rapport du premier trimestre de 2022, veuillez consulter le site Web de la marée du 23 avril 2022 (www.cn.info.com.cn).
Résultat du vote sur la proposition: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Hangzhou Sunrise Technology Co.Ltd(300360)
Avis est par les présentes donné.
Hangzhou Sunrise Technology Co.Ltd(300360) Conseil des autorités de surveillance 23 avril 2022
