Code des valeurs mobilières: Yangzhou Chenhua New Material Co.Ltd(300610) titre abrégé: Yangzhou Chenhua New Material Co.Ltd(300610)
Annonce de la résolution de la 18e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Yangzhou Chenhua New Material Co.Ltd(300610)
La réunion se tiendra à l’intention de trois superviseurs, dont deux assistent à la réunion sur place et un vote par correspondance. La réunion était présidée par M. Hao Bin, Président du Conseil des autorités de surveillance, et le Secrétaire du Conseil d’administration, M. Wu Daming, Directeur général adjoint, et M. Cheng Hong, Directeur, Directeur financier et Directeur général adjoint, ont participé à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La convocation de cette réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et des statuts.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après le vote des autorités de surveillance présentes, les résolutions suivantes ont été adoptées:
La proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) de la compagnie le 23 avril 2022. Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance a été publié.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative aux comptes financiers définitifs de la société pour l’année 2021 a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport financier final de la société pour 2021 reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation financière réelle de la société pour 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative au budget financier de la société pour 2022 a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport sur le budget financier de 2022 de la société est conforme à la situation réelle de la société et à la situation opérationnelle et financière de la société, et que le rapport sur le budget financier de 2022 est raisonnable. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition de renouvellement du cabinet comptable Lixin en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Il est convenu de renouveler l’emploi de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit de la société pour 2022, pour une période d’un an, chargé de l’audit financier, de la vérification de l’actif net et d’autres services de la société pour 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) de la compagnie le 23 avril 2022. Annonce du renouvellement du cabinet comptable.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition de modification des conventions comptables de la société a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le changement de convention comptable de la société est un changement raisonnable effectué conformément aux dispositions du Ministère des finances, que les procédures de prise de décisions sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents et qu’il est convenu du changement de convention comptable de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) de la compagnie le 23 avril 2022. Avis de modification des conventions comptables.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, que la procédure de formulation du plan de distribution des bénéfices est légale et conforme, qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires, et qu’il est propice à la réalisation d’un développement durable, stable, sain et rentable de la société pour les actionnaires. Par conséquent, nous sommes d’accord avec ce plan de distribution des bénéfices et convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) de la compagnie le 23 avril 2022. Annonce du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure suivie par le Conseil d’administration pour préparer et examiner le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société est conforme aux lois, règlements administratifs, dispositions de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shenzhen, et que le contenu du rapport reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation réelle des activités de la société en 2021, sans faux documents, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) de la compagnie le 23 avril 2022. Texte intégral et résumé du rapport annuel 2021 publié.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021 a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime qu’en 2021, la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et aux règlements pertinents des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen, compte tenu de la situation réelle de la société et conformément aux principes de base du contrôle interne. Le fonctionnement efficace du système de contrôle interne assure le bon déroulement des activités commerciales de l’entreprise, joue un meilleur rôle dans la prévention et le contrôle des risques dans tous les aspects de la gestion de l’entreprise, protège la sécurité et l’intégrité des actifs de l’entreprise et protège les intérêts de l’entreprise et des actionnaires.
Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) de la compagnie le 23 avril 2022. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne publié en 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à la ligne de crédit bancaire globale de 2022 de la société et à l’autorisation du Président du Conseil d’administration de signer des contrats de prêt bancaire à l’étranger a été examinée et adoptée.
Il est convenu que la société et ses filiales demanderont à la Banque et à d’autres institutions financières une ligne de crédit globale d’un montant total de 500 millions de RMB en fonction des besoins de production, d’exploitation et de développement. La période d’autorisation est de 2021 à 2022.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 est conforme aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et aux lignes directrices sur les formats connexes, et reflète fidèlement le dépôt et l’utilisation réels des fonds collectés en 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) de la compagnie le 23 avril 2022. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour acheter des produits financiers garantis et à l’utilisation des fonds inutilisés pour la gestion de la trésorerie a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’utilisation par la société et ses filiales d’une partie des fonds collectés inutilisés pour acheter des produits financiers garantis et l’utilisation de fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie sont propices à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds, à l’augmentation du rendement des actifs en espèces de la société et de ses filiales, à l’absence d’incidence sur les besoins quotidiens normaux de roulement des fonds et sur l’avancement normal des projets d’investissement collectés, et à l’absence de circonstances préjudiciables aux intérêts de la société et des actionnaires
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) de la compagnie le 23 avril 2022. L’annonce sur l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour acheter des produits financiers garantis et l’utilisation des fonds inutilisés pour la gestion de la trésorerie a été publiée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative au rapport de la société pour le premier trimestre de 2022 a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures du Conseil d’administration pour la préparation et l’examen du rapport complet du premier trimestre 2022 de la société sont conformes aux lois, règlements administratifs, règlements de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shenzhen, et que le contenu du rapport reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation réelle de la société, sans faux documents, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) de la compagnie le 23 avril 2022. Publication du rapport complet du premier trimestre 2022.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 18e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Yangzhou Chenhua New Material Co.Ltd(300610) Conseil des autorités de surveillance 23 avril 2022
