Code du titre: Jouder Precision Industry (Kunshan) Co.Ltd(300549) titre abrégé: Jouder Precision Industry (Kunshan) Co.Ltd(300549)
Jouder Precision Industry (Kunshan) Co.Ltd(300549) Industrial (Kunshan) Co., Ltd.
Annonce de la résolution de la troisième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce soit vrai, exact et complet.
Faux documents, déclarations trompeuses ou omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
La troisième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de Jouder Precision Industry (Kunshan) Co.Ltd(300549) Industrial (Kunshan) Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») a été notifiée à tous les autorités de surveillance par courriel le 11 avril 2022 et a eu lieu le 21 avril 2022 en combinant le site et la communication. Il y a trois superviseurs à la réunion, en fait trois. Mme Chen Haiying, Secrétaire du Conseil d’administration de la société, a assisté à la réunion en tant que représentante sans droit de vote. La réunion a été présidée par Mme Gong Junhua, Présidente du Conseil des superviseurs. La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion du Conseil des autorités de surveillance est conforme au droit des sociétés et à d’autres lois, règlements et statuts, et est légale et efficace.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société;
Pour plus de détails sur le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné par la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021;
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport financier final de la société pour l’année 2021 reflète objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour l’année 2021. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’informations désigné par la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
3. Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022;
Le Conseil des autorités de surveillance estime que Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) a fait preuve d’un bon professionnalisme et d’un bon esprit, a adhéré au principe de l’audit indépendant et a présenté un rapport objectif et impartial dans le cadre de l’audit des états financiers de la société pour l’exercice 2021, en stricte conformité avec les dispositions pertinentes de l’État et les exigences des normes de pratique de l’acp. Il est convenu de le renouveler en tant qu’institution d’audit financier de la société pour 2022.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
4. Examiner et adopter la proposition sur la distribution des bénéfices de la société en 2021;
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme aux dispositions pertinentes des Statuts relatives à la distribution des bénéfices et tient pleinement compte des conditions d’exploitation de la société et du rendement des investissements des actionnaires, ce qui est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
5. Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel de la société pour 2021 et à son résumé;
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel complet et de son résumé pour 2021 de la société est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
6. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de la société pour le premier trimestre de 2022;
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures de préparation et d’examen du rapport du premier trimestre 2022 de la société sont conformes aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
7. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021;
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place une structure de gouvernance d’entreprise et un système de contrôle interne relativement parfaits en fonction de sa situation réelle et des exigences des lois et règlements. Assurer le bon déroulement et l’efficacité de toutes les activités commerciales de la société, fournir une assurance raisonnable pour la préparation d’états financiers véridiques et justes, le bon fonctionnement de toutes les activités de la société et le contrôle des risques opérationnels de la société, et protéger les intérêts légitimes de la société et des actionnaires. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 reflète de façon complète, réelle et objective la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné par la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
8. Examiner et adopter la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021;
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 est conforme aux exigences des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et au système de gestion des fonds collectés.
Il doit refléter fidèlement l’utilisation et la gestion des fonds collectés par la société jusqu’au 31 décembre 2021. Il n’y a pas eu d’utilisation illégale des fonds collectés ni de dommages aux intérêts des actionnaires. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné par la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
9. Examiner et adopter la proposition sur la rémunération des superviseurs de la société;
Le régime de rémunération des superviseurs est le suivant:
30 000 RMB (impôt inclus) par personne et par an. Les superviseurs qui occupent d’autres postes dans la société reçoivent une rémunération correspondante en fonction de leur poste. La rémunération ci – dessus est versée mensuellement et l’impôt sur le revenu des particuliers est retenu et payé uniformément par la société. Le régime de rémunération ajusté est mis en œuvre après délibération et approbation par l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
10. Examiner et adopter la proposition de modification des conventions comptables;
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que le changement de convention comptable de la société est un changement raisonnable conformément aux dispositions pertinentes promulguées par le Ministère des finances de l’État et qu’il est conforme aux dispositions des lois et règlements pertinents. Après la mise en œuvre du changement, la Convention comptable peut refléter objectivement et équitablement la Situation financière et les résultats d’exploitation de la société, sans affecter le bénéfice net et les capitaux propres du propriétaire de la société pour l’année en cours. Les procédures de prise de décisions pertinentes sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce du site Web de divulgation d’information désigné par la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution de la troisième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de Jouder Precision Industry (Kunshan) Co.Ltd(300549) Industrial (Kunshan) Co., Ltd.
Avis est par les présentes donné.
Conseil des autorités de surveillance de Jouder Precision Industry (Kunshan) Co.Ltd(300549) (Kunshan) Co., Ltd. 21 avril 2022
