Code des valeurs mobilières: Winning Health Technology Group Co.Ltd(300253) titre abrégé: Winning Health Technology Group Co.Ltd(300253)
Annonce de la résolution de la 17ème réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent la véracité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Winning Health Technology Group Co.Ltd(300253) L’avis de réunion a été envoyé en personne ou par courriel le 11 avril 2022 et un avis supplémentaire a été envoyé par courriel le 18 avril 2022. Trois superviseurs assistent à la réunion et trois autres assistent effectivement à la réunion. La convocation et la convocation du Conseil des autorités de surveillance sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts. La réunion est présidée par Li Lin, Président du Conseil des autorités de surveillance. Après le vote de tous les superviseurs, la résolution est la suivante:
La réunion a examiné et adopté la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société pour 2021 par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails sur le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information du GEM de la c
La réunion a examiné et adopté la proposition relative au rapport financier annuel 2021 de la société par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le rapport financier annuel 2021, veuillez consulter le rapport d’audit annuel 2021 publié sur le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
La réunion a examiné et adopté la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails sur le rapport financier final de 2021, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la c
La réunion a examiné et adopté la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Selon l’audit de Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership), les états financiers consolidés de la société pour l’exercice 2021 ont réalisé un bénéfice net de 378174 115,45 RMB attribuable aux actionnaires de la société cotée, dont 296408 737,52 RMB ont été réalisés par la société mère. Conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, après avoir retiré 10% de la réserve de surplus statutaire de 2964087375 RMB sur la base du bénéfice net de 29640873752 RMB de la société mère en 2021, au 31 décembre 2021, le bénéfice distribuable de l’état consolidé de la société était de 206167119629 RMB et le bénéfice distribuable de la société mère était de 13196858366 RMB. Selon le principe selon lequel les bénéfices distribuables de la société mère et les bénéfices distribuables des états financiers consolidés sont les plus faibles, les bénéfices distribuables de la société aux actionnaires en 2021 sont de 131968589366 RMB.
Conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, et compte tenu de la situation réelle de la société, la société établit le plan de distribution des bénéfices pour 2021 comme suit: sur la base du capital – actions total à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres (les actions rachetées par voie d’appel d’offres centralisé ne participent pas à la distribution des bénéfices), tous les actionnaires reçoivent un dividende en espèces de 0,20 RMB (impôt inclus) pour chaque 10 actions, sans actions bonus et sans conversion de la réserve de capital en capital – actions. Entre la date de publication du plan de distribution des bénéfices et la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, si le montant total du capital – actions de la société change en raison de la cotation d’actions nouvellement ajoutées, de l’octroi et de l’exercice d’incitations au capital – actions, de l’échange d’obligations convertibles en actions et du rachat d’actions, la société maintiendra la proportion de distribution par action inchangée et ajustera le montant total de la distribution en conséquence.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que: le plan de distribution des bénéfices de 2021 élaboré par le Conseil d’administration de la société tient pleinement compte de facteurs tels que le plan de développement futur de la société, la rentabilité, la croissance et la liquidité des actions, et qu’il n’y a pas de violation des lois, règlements et statuts de la société, ni de préjudice aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires, ce qui est propice au fonctionnement normal et au développement sain de la société; L’entreprise contrôle strictement la gamme des initiés et prend des mesures strictes de confidentialité. Le Conseil des autorités de surveillance approuve le plan et le soumet à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails sur l’annonce du plan annuel de distribution des bénéfices 2021 de la société, veuillez consulter le site Web d’information Gem désigné par la c
La réunion a examiné et adopté la proposition relative au rapport annuel 2021 de la société et à son résumé par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 et de son résumé par le Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la c
La réunion a examiné et adopté la proposition relative au rapport annuel d’évaluation du contrôle interne de 2021 par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place un système de contrôle interne couvrant tous les aspects de la gestion opérationnelle de la société et adapté aux exigences de gestion et de développement de la société, conformément aux spécifications de base pour le contrôle interne de la société, aux lignes directrices pour le soutien du contrôle interne de la société et aux règlements pertinents de l’organisme de réglementation des valeurs mobilières sur la construction du contrôle interne de la société cotée, ainsi qu’à la situation réelle des activités opérationnelles de la société. Le système de contrôle interne actuel est relativement normalisé et complet. L’Organisation du contrôle interne est complète et raisonnable, ce qui assure le bon fonctionnement de la société et protège efficacement les intérêts fondamentaux de tous les actionnaires de la société. Le rapport d’évaluation du contrôle interne 2021 de la compagnie reflète objectivement et réellement la situation réelle de la construction, de l’exploitation, de la mise en œuvre et de la supervision actuelles du système de contrôle interne de la compagnie.
Pour plus de détails sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 et les commentaires des administrateurs indépendants, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
La réunion a examiné et adopté la proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société doivent être effectués en stricte conformité avec les dispositions pertinentes des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 2 de la Bourse de Shenzhen – fonctionnement normalisé des sociétés cotées en bourse GEM et des mesures de gestion des fonds collectés de la société, et doivent être effectués en temps opportun, de manière véridique et précise. Divulguer complètement les informations pertinentes sur l’utilisation des fonds collectés, sans violation de la gestion des fonds collectés et de la divulgation d’informations; La société a mis en œuvre les procédures d’examen et d’approbation correspondantes pour l’utilisation des fonds, et il n’y a pas eu de changement déguisé de l’orientation des fonds collectés ni de violation des intérêts des actionnaires.
Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 reflète fidèlement et objectivement la situation réelle du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés par la société.
Pour plus de détails sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021, veuillez consulter le site Web de divulgation d’informations Gem désigné par la c
La réunion a examiné et adopté la proposition relative à l’emploi de l’institution d’audit 2022 par la société par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) possède suffisamment d’indépendance, de compétences professionnelles, de capacités de protection des investisseurs et de qualifications en matière d’audit des opérations sur titres et des opérations à terme pour satisfaire aux exigences de qualité des travaux d’audit de la société en 2022, et convient de continuer à employer Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 pour une période d’un an. Il est convenu de demander à l’Assemblée générale d’autoriser la direction de la société à négocier avec Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) pour déterminer la rémunération de l’audit.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Voir le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
La réunion a examiné et adopté la proposition relative au rapport de la société pour le premier trimestre de 2022 par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le rapport du premier trimestre de 2022, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information Gem désigné par la c
Avis est par les présentes donné.
Winning Health Technology Group Co.Ltd(300253) Conseil des autorités de surveillance
21 avril 2012
