Code des valeurs mobilières: China Tourism Group Duty Free Corporation Limited(601888) titre abrégé: China Tourism Group Duty Free Corporation Limited(601888)
Annonce de la résolution de la dixième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance (combinaison du mode de communication sur place)
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
China Tourism Group Duty Free Corporation Limited(601888) Trois superviseurs votent à cette réunion, dont Liu Defu, Li Hui et Yu xiaoqiong, et le Président du Conseil des superviseurs Liu Defu assiste et vote par communication. La réunion est présidée par Liu Defu, Président du Conseil des autorités de surveillance. La réunion a été convoquée conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts. La réunion a examiné et adopté à l’unanimité les propositions suivantes:
1. Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Il est convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
2. Rapport financier final de la société pour 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport financier final de la société pour l’exercice 2021 reflète fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport d’audit standard sans réserve sur le rapport et le Conseil des autorités de surveillance n’a pas d’objection à ce rapport.
Il est convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
3. Rapport annuel et résumé de la société pour 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société par le Conseil d’administration sont conformes aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Il est convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
4. Plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents, qu’il a strictement mis en œuvre les procédures de prise de décisions pertinentes, qu’il a pleinement tenu compte des conditions d’exploitation réelles et du plan de développement futur de la société, qu’il est conforme aux exigences du développement durable à long terme de la société et qu’il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires.
Il est convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
5. Rapport de travail sur le système de contrôle interne de la compagnie en 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. Rapport annuel d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7. Rapport du premier trimestre 2022 de la société
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures de préparation et d’examen du rapport du Conseil d’administration de la société pour le premier trimestre de 2022 sont conformes aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
8. Proposition relative à la garantie des filiales à part entière
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
9. Résultat du vote sur la proposition de signature d’un accord de services financiers avec China Travel Group finance Co., Ltd.: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. 10. Résultat du vote sur le rapport d’évaluation des risques de CTG finance Co., Ltd.: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. 11. Résultat du vote sur le plan de gestion des risques liés à l’exploitation d’activités financières à CTV finance Co., Ltd.: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Avis est par les présentes donné.
China Tourism Group Duty Free Corporation Limited(601888) Conseil des autorités de surveillance
23 avril 2012
