Code du titre: Wuxi Xinje Electric Co.Ltd(603416) titre abrégé: Wuxi Xinje Electric Co.Ltd(603416) numéro d’annonce: 2022 – 010 Wuxi Xinje Electric Co.Ltd(603416)
Annonce de la résolution de la cinquième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu. Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Wuxi Xinje Electric Co.Ltd(603416)
La réunion a eu lieu le 21 avril 2022 dans la salle de réunion de la compagnie par vote sur place. Notification de la réunion
Envoyé à tous les superviseurs en personne le 11 avril 2022. Assister à la réunion superviseur 5
5 superviseurs ont assisté à la réunion. La réunion est présidée par Mme Chen Jiao, Présidente du Conseil des autorités de surveillance de la société.
Les procédures d’avis, de convocation et de vote de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts, et les résultats du vote sont véridiques et efficaces.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur le budget financier de 2022
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de 2021
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. Examen et adoption de la proposition relative au rapport annuel et au résumé 2021 de Wuxi Xinje Electric Co.Ltd(603416)
Conformément à l’article 68 de la loi sur les valeurs mobilières, le Conseil des autorités de surveillance de la société émet les avis d’examen suivants sur le rapport annuel 2021 préparé par le Conseil d’administration: La procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements, statuts et systèmes de gestion internes pertinents de la société; 2. Le contenu et le format du rapport annuel de la société pour 2021 sont conformes aux dispositions de la c
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. Examiner et adopter la proposition relative à la rémunération des superviseurs en 2021
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7. Examen et adoption de la proposition relative à la radiation des comptes débiteurs
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux règlements pertinents, la procédure de résolution pour la radiation des pertes sur créances irrécouvrables est légale et fondée sur des bases suffisantes et est conforme à la situation réelle de la société. Après la radiation, la société peut refléter plus fidèlement la situation financière de la société et accepter la radiation des créances irrécouvrables susmentionnées par la société.
8. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
9. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de vérification du contrôle interne de 2021
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
10. Examiner et adopter la proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
11. Examiner et adopter la proposition relative à l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
12. Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel d’audit 2021
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
13. Examiner et adopter la proposition de renouvellement du cabinet comptable Wuxi Xinje Electric Co.Ltd(603416)
Xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) is qualified for the Audit of Securities and Futures Related Business, has many years of Experience and Ability in Auditing for listed companies, can meet the work requirements of financial audit and Internal Control Audit of the company, and agreed to submit the matter to the 2021 General Assembly of Shareholders of The Company for consideration.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
14. Examiner et adopter la proposition relative au rapport du premier trimestre 2022
Conformément à l’article 68 de la loi sur les valeurs mobilières, le Conseil des autorités de surveillance de la société émet les avis d’examen suivants sur le rapport du premier trimestre de 2022 préparé par le Conseil d’administration: 1. La procédure de préparation et d’examen du rapport du premier trimestre de 2022 est conforme aux lois, règlements, statuts et système de gestion interne de la société; 2. Le contenu et le format du rapport du premier trimestre de 2022 sont conformes aux règlements de la c
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Documents préparés par le Conseil des autorités de surveillance de Wuxi Xinjie Co., Ltd. Le 23 avril 2022
Résolution de la cinquième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
