Code des valeurs mobilières: Kailuan Energy Chemical Co.Ltd(600997) titre abrégé: Kailuan Energy Chemical Co.Ltd(600997)
Annonce de la résolution de la quatrième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Kailuan Energy Chemical Co.Ltd(600997) La réunion a eu lieu le matin du 21 avril 2022 dans la salle de vidéoconférence du Groupe Kailuan, No 70, Xinhua dongdongfang, Tangshan City, Hebei, en combinant le vote sur place et le vote par correspondance. 5 superviseurs assistent à la réunion et 5 superviseurs assistent effectivement à la réunion (dont 3 par voie de vote par correspondance). La réunion est présidée par Mme Xiao aihong, Présidente du Conseil des autorités de surveillance de la société. La convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
La réunion a examiné et adopté à l’unanimité les propositions suivantes:
Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société;
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Proposition de la société concernant les comptes financiers définitifs de l’année 2021;
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021;
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
En 2021, la société a réalisé un bénéfice net de 181532221529 RMB attribuable à la société mère. Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, la société retire la réserve de surplus statutaire de 136529 367,38 yuan RMB à 10% du bénéfice net réalisé par la société mère au cours de l’année en cours, et propose de retirer la réserve de surplus discrétionnaire de 68 264683,69 yuan RMB à 5% du bénéfice net réalisé par la société mère au cours de l’année en cours. Compte tenu du rendement pour les actionnaires et afin de garantir le développement à long terme de la société, compte tenu des exigences pertinentes des lignes directrices de la c
Proposition de la société concernant le rapport annuel 2021 et son résumé;
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société émet les avis d’audit suivants sur le rapport annuel 2021 et son résumé:
1. La procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 et de son résumé est conforme aux lois, règlements, statuts et système de gestion interne de la société;
2. Le contenu et le format du rapport annuel sont conformes aux dispositions de la c
3. Avant la présentation du présent avis, il n’a pas été constaté que le personnel participant à la préparation et à l’examen du rapport annuel avait enfreint les dispositions relatives à la confidentialité;
4. Les autorités de surveillance présentes à la réunion sont convenues que le rapport d’audit standard sans réserve émis par lianda Certified Public Accountants (Special General partnership) pour la société était objectif et équitable;
5. Le Conseil des autorités de surveillance estime qu’en 2021, la structure de gouvernance d’entreprise et le système de contrôle interne de la société seront parfaits; Le fonctionnement du Conseil d’administration et de ses comités spéciaux est normalisé, les procédures de prise de décisions sont légales et efficaces, et les administrateurs et les cadres supérieurs de la société n’ont commis aucun acte illégal, illégal ou préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires dans l’exercice de leurs fonctions.
Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 et son résumé, voir le site Web de la Bourse de Shanghai. http://www.sse.com.cn. ), p.
Proposition de la société concernant le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021;
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Pour plus de détails sur le rapport d’évaluation du contrôle interne 2021 de la société, voir le site Web de la Bourse de Shanghai. http://www.sse.com.cn. ), p.
Proposition de la société concernant le rapport d’évaluation des risques de Kailuan Group finance Co., Ltd.;
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Pour plus de détails sur le rapport d’évaluation des risques de Kailuan Group finance Co., Ltd., voir le site Web de la Bourse de Shanghai. http://www.sse.com.cn. ), p.
Proposition de la société concernant le rapport annuel de responsabilité sociale 2021;
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai pour le rapport annuel 2021 sur la responsabilité sociale de la société. http://www.sse.com.cn. ), p.
Rapport de la société sur l’exécution des responsabilités et les résultats de l’évaluation du rendement des cadres supérieurs en 2021;
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Proposition de la société visant à ajuster les autorités de surveillance du Conseil des autorités de surveillance;
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Conformément au droit des sociétés, aux normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées et aux statuts, sur recommandation de l’actionnaire de la société, Kailuan (Group) Co., Ltd. (ci – après dénommé « Kailuan Group»), M. Dong Liman et M. Qi jianchen ont été nommés candidats au poste de superviseur du septième Conseil des autorités de surveillance de la société (voir le curriculum vitae des candidats en annexe), et Mme Xiao aihong et M. Zou shichun n’ont plus été nommés superviseurs du septième Conseil des autorités de surveillance de la société. Le mandat du nouveau superviseur désigné commence à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société et expire à l’expiration du mandat du septième Conseil des superviseurs de la société.
Proposition de la société concernant la signature d’un contrat de location de droits d’utilisation des terres et de biens immobiliers hors sol avec le Groupe Kailuan;
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
En 2017, la société a signé un contrat de location de terrains et de biens immobiliers hors sol avec le Groupe Kailuan pour louer le droit d’utilisation des terres de 363325 Mu et la maison hors sol de 111581,30 m2 du Groupe Kailuan située dans les zones de fangezhuang, fangezhuang Town, Guye District, Tangshan City. Le contrat a expiré le 31 décembre 2021. Afin de maintenir la production et l’exploitation normales des mines fangezhuang et lvjiatuo, le contrat de location doit être renouvelé avec le Groupe Kailuan. Après vérification, en raison du transfert progressif de certaines terres aux administrations locales, de la démolition de certaines maisons et du changement d’Unit é d’utilisation des terres au cours des cinq dernières années, la superficie des terres à louer est de 3 573,27 Mu et la superficie totale des maisons hors sol est de 110574,32 m2. Le loyer du droit d’utilisation des terres est de 38 059900 RMB / an, le loyer de la maison est de 5 305520 RMB / an et le montant total du droit d’utilisation des terres et du loyer de la maison est de 43 390452 RMB / an.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai le 23 avril 2022 pour plus de détails. http://www.sse.com.cn. ) et l’annonce de la société sur les opérations liées au droit d’utilisation des terres et à la location de maisons publiée dans le China Securities journal et le Shanghai Securities Journal, p.2022009. La proposition de la société concernant les opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022;
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
En raison de l’environnement géographique, de l’origine historique et d’autres facteurs objectifs, la société, ses filiales et les actionnaires contrôlants du Groupe Kailuan et de ses filiales dans la production, les services de vie et d’autres aspects des transactions quotidiennes entre apparentés. En 2022, on prévoit que les transactions quotidiennes entre apparentés seront les suivantes: 6 751,88 millions de RMB pour les marchandises achetées, 443,9 millions de RMB pour les marchandises vendues, 30 millions de RMB pour le commerce, 687,7 millions de RMB pour les dépôts, les prêts et les intérêts, 375 millions de RMB pour les contrats de location – financement après – vente, 471,89 millions de RMB pour les services complets et 369,6 millions de RMB pour la construction du projet.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai le 23 avril 2022 pour plus de détails. http://www.sse.com.cn. Et l’annonce des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022, publiée dans China Securities journal et Shanghai Securities Journal, p.2022010.
Proposition de la société concernant l’acquisition de 100% des actions de Tangshan Kailuan Linxi Mining Co., Ltd. Et les transactions connexes;
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Étant donné que le charbon produit par Tangshan Kailuan Linxi Mining Co., Ltd. (ci – après dénommée « Linxi Mining Company»), une filiale à part entière du Groupe Kailuan, est l’un des principaux charbons de cokéfaction et est de bonne qualité. Afin d’élargir la réserve de ressources houillères de la société, d’accroître l’échelle des actifs et la rentabilité future, la société a l’intention d’acquérir 100% des actions de Linxi Mining Company détenues par le Groupe Kailuan en espèces. Selon le rapport d’évaluation des actifs publié par China Lian Asset Appraisal Group Co., Ltd. Le 31 décembre 2021 comme date de référence pour l’évaluation, sur la base de la valeur d’évaluation enregistrée de 100% des capitaux propres de la société cible et sur la base d’un consensus entre les deux parties, le prix de transfert des capitaux propres sera finalement déterminé à 119962 200 RMB. La Société paiera la totalité du prix de transfert des capitaux propres avec ses propres fonds.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai le 23 avril 2022 pour plus de détails. http://www.sse.com.cn. Et l’annonce de la société sur l’acquisition de 100% des capitaux propres et des opérations connexes de Tangshan Kailuan Linxi Mining Co., Ltd. Détenus par Kailuan (Group) Co., Ltd. Publiée dans China Securities journal et Shanghai Securities Journal, p.2022011.
Proposition de la société concernant l’émission de billets à moyen terme;
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Compte tenu de la situation économique extérieure de la Chine et de l’évolution de la politique monétaire de l’État, la société a l’intention de demander à l’Association des courtiers en valeurs mobilières du Bank Of China Limited(601988) La période d’émission est de 3 à 5 ans et les fonds collectés sont utilisés pour rembourser la dette portant intérêt et reconstituer le Fonds de roulement.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai le 23 avril 2022 pour plus de détails. http://www.sse.com.cn. ) et l’annonce de la société concernant l’émission de billets à moyen terme devant être enregistrés et publiés dans le China Securities journal et le Shanghai Securities Journal, p.2022012.
Proposition de la société concernant l’autorisation de traiter les questions de crédit
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
En 2022, compte tenu de la situation économique à l’extérieur de la Chine et de la politique monétaire de l’État, compte tenu de la situation et de la demande de fonds de la société, la société empruntera en temps opportun des fonds de crédit d’un montant maximal de 330 millions de RMB sous forme de prêts bancaires, d’affacturage, de lettres de crédit et d’autres formes de financement, conformément aux conditions de crédit et d’intérêt accordées à la société par diverses institutions financières.
Proposition de la société concernant l’autorisation de traiter les questions de garantie;
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Selon les besoins de financement de la filiale, la société a l’intention de fournir une garantie de financement d’au plus 1 698 millions de RMB à la filiale de la date de l’Assemblée générale annuelle 2021 à la date de l’Assemblée générale annuelle 2022.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai le 23 avril 2022 pour plus de détails. http://www.sse.com.cn. ) et l’annonce de la société concernant la garantie prévue pour 2022 publiée dans China Securities journal et Shanghai Securities journal “Lin 2022 – 013”.
Proposition de la société concernant l’autorisation de traiter les questions relatives aux prêts confiés;
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Selon les conditions d’exploitation réelles de la société affiliée, de la date de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 à la date de l’Assemblée générale des actionnaires de 2022, la société a l’intention de fournir des prêts confiés à ses filiales et sociétés par actions d’au plus 1 417 millions de RMB, et la filiale à part entière Shanxi Zhongtong Investment Co., Ltd. A l’intention de fournir des prêts confiés à ses sociétés par actions d’au plus 20 millions de RMB.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai le 23 avril 2022 pour plus de détails. http://www.sse.com.cn. ) et l’annonce de la société concernant les prêts confiés prévus pour 2022, publiée dans China Securities journal et Shanghai Securities Journal, p.2022014.
Proposition de la société concernant le renouvellement du cabinet comptable en 2022;
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Lianda Certified Public Accountants (Special General partnership) est actuellement l’institution d’audit engagée par la société et a la qualification de pratique d’audit pour les activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme. Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts concernant l’emploi d’un cabinet comptable pour la vérification des états comptables, la société a l’intention de renouveler l’emploi de lianda Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société chargée de l’audit financier annuel de la société en 2022, de l’audit du contrôle interne et d’autres éléments d’audit spécifiés par la c
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai le 23 avril 2022 pour plus de détails. http://www.sse.com.cn. Et l’annonce de la société concernant le renouvellement du cabinet comptable en 2022, publiée dans China Securities journal et Shanghai Securities Journal, p.2022015.
Proposition de la société concernant la convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 à un moment choisi.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Il est convenu de convoquer l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société à un moment choisi dans le délai légal, et le moment précis de la convocation sera notifié séparément.
Les 12 propositions ci – dessus (i), (II), (III), (IV), (VIII), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17) doivent être soumises à la société20.
