Code des valeurs mobilières: Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) titre abrégé: Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700)
Annonce de la résolution de la 24e réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
La 24e réunion du troisième Conseil d’administration de Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) Certains superviseurs et cadres supérieurs de l’entreprise ont participé à la réunion sans droit de vote. L’avis de cette réunion a été signifié à tous les administrateurs par téléphone le 9 avril 2022. La procédure de convocation, de convocation et de vote de cette réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts de Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700)
Délibérations du Conseil d’administration
1. La proposition de la société concernant le rapport du premier trimestre 2022 a été examinée et adoptée.
Les administrateurs de la société ont examiné attentivement la proposition relative au rapport du premier trimestre de 2022 de la société et ont estimé que le rapport du premier trimestre de 2022 de la société pouvait refléter fidèlement, fidèlement et complètement la situation réelle de la société au premier trimestre de 2022, et les administrateurs et les cadres supérieurs de la société ont émis des avis de confirmation écrits sur le rapport. Pour plus de détails sur le rapport du premier trimestre de 2022 de la société, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la c
Résultat du vote: 7 votes valides et 7 votes affirmatifs; 0 voix contre; Aucune abstention.
2. La proposition relative au plan d’expansion de la production de fil de diamant de la société a été examinée et adoptée.
Afin d’améliorer encore la capacité de production de la ligne Diamond de l’entreprise, de mieux assurer la croissance de la demande des clients en aval, d’améliorer l’avantage d’échelle et la part de marché de l’entreprise, et d’améliorer la compétitivité de l’entreprise dans l’industrie, l’entreprise a l’intention d’effectuer une expansion de la capacité cette fois, c’est – à – dire d’augmenter la capacité de production de la ligne Diamond de 24 millions de km / a, et la capacité totale de l’entreprise atteindra 36 millions de km / Le montant estimatif des investissements est d’environ 150 millions de RMB.
Résultat du vote: 7 votes valides et 7 votes affirmatifs; 0 voix contre; Aucune abstention.
Documents à consulter
1 Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) Avis est par les présentes donné.
Changsha Dialine New Material Sci.&Tech.Co.Ltd(300700) Conseil d’administration 23 avril 2022
