Guangdong Huashang Law Office
À propos de Weifeng Electronics (Guangdong) Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotée au Gem
Avis juridique
Guangdong Huashang Law Office
Mai 2012
21A – 3, 22A, 23a, 24a Floors, gangzhong Tourism Building, 4011 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen, China
Table des matières
Table des matières 2 Interprétation… Section 1 Déclaration de l’avocat 5 corps de la section II 6.
Approbation et autorisation de l’offre et de la cotation 6.
Qualification de l’émetteur 18.
Conditions de fond de l’offre et de la cotation de l’émetteur 9.
Création de l’émetteur – 13.
Indépendance de l’émetteur – 13.
Initiateur et actionnaire (Contrôleur effectif) – 14.
Le capital social de l’émetteur et son évolution 18.
Activités de l’émetteur 18 ans.
Opérations entre apparentés et concurrence horizontale 18.
Principaux biens de l’émetteur 18.
Droits et obligations importants de l’émetteur 23.
Changements importants d’actifs de l’émetteur et acquisitions et fusions 24 ans.
Formulation et modification des Statuts de l’émetteur 25 ans.
Règlement intérieur et fonctionnement normal de l’Assemblée générale des actionnaires, du Conseil d’administration et de l’Assemblée des autorités de surveillance de l’émetteur 25 ans.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de l’émetteur et leurs changements 46.
Impôt de l’émetteur 46.
Protection de l’environnement de l’émetteur et normes de qualité et de technologie des produits 27.
Utilisation des fonds collectés par l’émetteur 27.
Objectifs de développement des entreprises de l’émetteur 29.
20. Litiges, arbitrages ou sanctions administratives 29.
Évaluation des risques juridiques liés au prospectus de l’émetteur Section 3 observations finales générales sur l’offre et la cotation… 33.
Interprétation
Dans le présent avis juridique, sauf indication contraire du contexte, les mots suivants ont la signification suivante:
Guangdong Huashang law firm referred to in this exchange
Société / émetteur / Weifeng Electronics (Guangdong) Co., Ltd. Weifeng Electronics cette offre publique fait référence à l’offre publique initiale d’actions de la société et à l’inscription au GEM.
Weifeng Co., Ltd. Fait référence à Dongguan Weifeng Hardware Electronics Co., Ltd., le prédécesseur de Weifeng Electronics.
Kunshan Weikang signifie Kunshan Weikang Electronics Co., Ltd., une filiale à part entière de la société.
Wcon Hardware Electronics Limited, une filiale à part entière de la société
Europe Weifeng signifie wcon Electronics Europe SRL, filiale de Hong Kong Weifeng Holdings
Kangnaite fait référence à kangnaite (Shenzhen) Industrial Investment Partnership (Limited Partnership), actionnaire de la société.
Guangdong Gold Industry Investment fait référence à Dongguan Guangdong Gold Industry Investment Partnership (Limited Partnership), actionnaire de la société.
Fumin Venture Capital signifie Dongguan Humen Fumin Technology Venture Capital Co., Ltd., actionnaire de la société.
Decai Yufeng signifie Dongguan Decai Yufeng Equity Investment Center (Limited Partnership), actionnaire de la société.
Qushui zetong signifie Qushui zetong Enterprise Management Partnership (Limited Partnership), actionnaire de la société.
Feng zhengtang fait référence à Dongguan Feng zhengtang Plastic Products Co., Ltd., une partie liée de la société.
Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale de Weifeng Electronics (Guangdong) Co., Ltd.
Le Conseil d’administration désigne le Conseil d’administration de Weifeng Electronics (Guangdong) Co., Ltd.
Le Conseil des autorités de surveillance désigne le Conseil des autorités de surveillance de Weifeng Electronics (Guangdong) Co., Ltd.
Institution de recommandation / souscripteur principal Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166)
Dahua signifie Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership)
La période de référence / les trois dernières années se rapportent aux années 2018, 2019 et 2020.
Le prospectus fait référence au prospectus (projet de déclaration) de Weifeng Electronics (Guangdong) Co., Ltd. Pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation au GEM.
Cet avis juridique fait référence à l’avis juridique du cabinet d’avocats Guangdong Huashang concernant l’offre publique initiale d’actions de Weifeng Electronics (Guangdong) Co., Ltd. Et son inscription au GEM.
The Lawyer Work Report refers to the Lawyer Work Report of Guangdong Huashang law firm on the first public offer of shares by Weifeng Electronics (Guangdong) Co., Ltd. And Listed on Gem
Le rapport d’audit fait référence au rapport d’audit publié par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) pour l’émetteur, Dahua Shen Zi [2021] 001348.
Le contrôle interne fait référence au rapport d’assurance du contrôle interne (CZ [2021] No 001227) publié par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) pour l’émetteur.
Le rapport d’attestation de Dahua délivré par le cabinet comptable d’assurance de la situation fiscale Dahua (société de personnes générale spéciale) pour l’émetteur fait référence au rapport d’attestation de la Déclaration de situation fiscale des principaux types d’impôts (czz [2021] No 001229).
Les pertes non récurrentes se réfèrent au rapport d’assurance Dahua Yi publié par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) pour l’émetteur (CZ [2021] No 001228) Rapport d’assurance des gains et pertes non récurrents.
L’Accord d’initiateur fait référence à l’Accord d’initiateur concernant le changement global de Dongguan Weifeng Hardware Electronics Co., Ltd. En tant que Weifeng Electronics (Guangdong) Co., Ltd.
Les statuts se réfèrent aux Statuts de Weifeng Electronics (Guangdong) Co., Ltd. Et aux statuts (à savoir le projet de statuts de Weifeng Electronics (Guangdong) Co., Ltd. Entré en vigueur après la cotation).
Le droit des sociétés fait référence au droit des sociétés de la République populaire de Chine.
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine.
Le Bureau d’administration de l’enregistrement fait référence à la loi sur l’administration de l’enregistrement des actions du GEM pour l’offre publique initiale (mise en œuvre à titre expérimental) et aux règles d’inscription font référence aux règles d’inscription des actions du GEM à la Bourse de Shenzhen.
Les règles de déclaration se réfèrent à l’avis juridique et au rapport de travail des avocats sur l’émission de valeurs mobilières conformément aux règles de déclaration des sociétés publiques de valeurs mobilières pour la divulgation d’informations no 12 – Publication No 12.
C
Shenzhen Stock Exchange
Office de la propriété intellectuelle désigne l’Office national de la propriété intellectuelle
Dongguan Municipal Bureau of supervision means DONGGUAN MUNICIPAL Market Supervision Administration Dongguan Municipal Bureau of Industry and Commerce means Dongguan Municipal Administration for Industry and Commerce
RMB / 10000 signifie RMB / 10000
Guangdong Huashang Law Office
À propos de Weifeng Electronics (Guangdong) Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotée au Gem
Avis juridique
À: Weifeng Electronics (Guangdong) Co., Ltd.
Chargé par Weifeng Electronics (Guangdong) Co., Ltd., le cabinet d’avocats Guangdong Huashang agit en tant que conseiller juridique spécial pour l’offre publique initiale et la cotation des actions ordinaires RMB de l’émetteur.
Conformément au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement des offres publiques initiales d’actions par Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, les avocats de la bourse sont tenus de fournir des avis juridiques sur l’offre publique de valeurs mobilières et des rapports de travail des avocats conformément aux règles de préparation de la divulgation d’informations par les sociétés de valeurs mobilières publiques no 12 de la c
1. Conformément à la loi sur les valeurs mobilières, aux mesures administratives pour les cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières, aux règles de pratique pour les cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et à d’autres dispositions, ainsi qu’aux faits qui se sont produits ou qui existaient avant la date d’émission du présent avis juridique, l’échange et les avocats qui s’occupent de l’affaire se sont acquittés rigoureusement de leurs fonctions statutaires, ont suivi les principes de diligence raisonnable et d’honnêteté et de crédit Veiller à ce que les faits identifiés dans le présent avis juridique soient véridiques, exacts et complets, à ce que les observations finales formulées soient légales et exactes et à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et assumer les responsabilités juridiques correspondantes.
2. Les avocats de la bourse s’engagent à s’acquitter rigoureusement de leurs fonctions statutaires et à respecter les principes de diligence raisonnable, d’honnêteté et de crédit, à effectuer une vérification et une vérification suffisantes du comportement de l’émetteur et de la légalité, de la conformité, de l’authenticité et de l’efficacité des documents de Demande d’inscription à la cote de cette émission, afin de s’assurer qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses et d’omissions importantes dans l’avis juridique et le rapport de travail des avocats.
3. Les avocats de la bourse s’engagent à accepter que l’émetteur cite, en tout ou en partie, l’avis juridique ou le rapport de travail de l’avocat dans le prospectus lui – même ou conformément aux exigences d’examen et d’approbation de la c
4. The Lawyers of the Exchange agreed to take this Legal opinion and Lawyer Work Report as the Legal Documents necessary for the issuer to apply for listing matters for this Issuance, to report it together with other application materials, and are willing to assume corresponding legal responsibilities.
5. L’émetteur promet à l’avocat de la bourse qu’il a fourni à l’avocat de la bourse les documents écrits originaux, les copies, les photocopies ou les témoignages oraux authentiques et complets nécessaires à la délivrance de l’avis juridique, et que les copies de tous les documents fournis à l’avocat de la bourse sont conformes à l’original et que les signatures et les scellements sur tous les documents sont authentiques. Et tous les faits et documents susceptibles d’affecter cet avis juridique ont été divulgués à l’échange sans aucune dissimulation ni omission.
6. This Legal opinion is used only by the issuer for the purpose of the listing of this Issuance and shall not be used for any other purpose or cited and Dependent by any other person without the written consent of the Lawyer of this exchange.
Section II Texte
Approbation et autorisation de l’offre et de la cotation
Après vérification par les avocats de la Bourse de l’avis d’Assemblée, de l’ordre du jour, de la proposition, du vote, de la résolution, du procès – verbal et d’autres documents de l’Assemblée du Conseil d’administration et de l’Assemblée des actionnaires de l’émetteur concernant l’offre et la cotation, l’approbation et l’autorisation obtenues par l’émetteur pour l’offre et la cotation sont les suivantes:
Résolution du Conseil d’administration de l’émetteur concernant la cotation de l’offre
L’émetteur a convoqué la huitième réunion du premier Conseil d’administration le 20 février 2021. Cinq administrateurs de l’émetteur ont assisté à la réunion et le superviseur et la haute direction de l’émetteur ont assisté à la réunion sans droit de vote. L’Assemblée prend des résolutions sur les plans spécifiques, les projets d’investissement des fonds collectés et d’autres questions qui doivent être clarifiées conformément à la loi, et décide de demander la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires en 2020 pour délibération.
Résolution de l’Assemblée générale de l’émetteur concernant l’inscription de l’offre
Le 13 mars 2021, l’émetteur a tenu l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020. L’assemblée générale des actionnaires a examiné et adopté les propositions pertinentes présentées par le Conseil d’administration de l’émetteur au sujet de l’émission et de l’inscription au Gem par vote Article par article:
Proposition relative à l’offre publique initiale d’actions de la société et à son inscription au Gem;
Proposition relative aux projets d’investissement et à leur faisabilité concernant l’offre publique initiale d’actions de la société et la cotation des fonds collectés au Gem;
Proposition relative à la distribution des bénéfices accumulés avant l’offre publique initiale d’actions de la société;
Plan de mesures visant à stabiliser le cours des actions dans les trois ans suivant l’offre publique initiale et la cotation de la société; Proposition relative à la planification du rendement des dividendes des actionnaires au cours des trois prochaines années après la cotation de la société;
Proposition relative au rendement au comptant dilué et aux mesures de remplissage de l’offre publique initiale de la société;
Proposition relative à l’émission par la société d’engagements pertinents et à la présentation de mesures restrictives correspondantes concernant l’offre publique initiale d’actions et la cotation au Gem;
Proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à la demande d’offre publique initiale d’actions de la société et à la cotation au Gem;
Proposition relative à la formulation des Statuts (projet) de Weifeng Electronics (Guangdong) Co., Ltd. Applicables après la cotation de la société.
Après vérification, l’avocat de la bourse estime que la résolution susmentionnée de l’Assemblée générale des actionnaires de l’émetteur concernant l’émission et la cotation au Gem comprend les éléments requis dans les mesures de gestion de l’enregistrement, tels que le type et la quantité d’actions émises, l’objet de l’émission, le mode d’émission, le mode de tarification, l’utilisation des fonds collectés, le plan de distribution des bénéfices accumulés avant l’émission, la durée de validité de la résolution, l’autorisation du Conseil d’administration de traiter les questions d’émission.
Après vérification de l’avis d’Assemblée, de l’ordre du jour, du vote, du procès – verbal et de la résolution de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de l’émetteur en 2020, les avocats de la bourse estiment que la procédure de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de l’émetteur est légale et que le contenu de la résolution est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures d’administration de l’enregistrement et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts actuels de l’émetteur, et qu’elle est légale et efficace.
(Ⅳ) l’émetteur a été vérifié par les avocats de la bourse en 2020
