Vantone Neo Development Group Co.Ltd(600246)
Les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur la dix – septième réunion intérimaire du huitième Conseil d’administration sont fondées sur le règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, les normes de gouvernance des sociétés cotées, les statuts et le système de travail des administrateurs indépendants de la société de la c
Avant la réunion du Conseil d’administration de la société cotée, la société a communiqué pleinement avec nous sur cette transaction liée et a soumis les documents pertinents. Les investissements à l’étranger et les opérations connexes de la société sont conformes aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux statuts, aux mesures de gestion des investissements à l’étranger de la société et au système de gestion des opérations connexes de la société.
Nous croyons que cette transaction liée est conforme aux objectifs stratégiques d’exploitation établis de la compagnie et qu’elle est réalisable. L’opération liée est effectuée conformément aux principes du volontariat, de l’équité et du consensus, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, et sans incidence sur l’indépendance de la société.
Les procédures de prise de décisions et d’examen des opérations entre apparentés sont conformes aux lois et règlements pertinents de l’État, aux documents normatifs et aux Statuts de la société. Les administrateurs affiliés ont évité le vote et d’autres administrateurs non affiliés ont participé au vote et ont accepté la proposition d’opération entre apparentés.
Nous convenons à l’unanimité que les questions relatives aux investissements à l’étranger et aux opérations connexes ne doivent pas être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Administrateurs indépendants: Jiang desong, Xiong Chengyu et Zhang Jianping 24 avril 2022
