Code du titre: Vantone Neo Development Group Co.Ltd(600246) titre abrégé: Vantone Neo Development Group Co.Ltd(600246) annonce No: 2022 – 032
Vantone Neo Development Group Co.Ltd(600246)
Annonce de la résolution de la dix – septième réunion intérimaire du huitième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
Vantone Neo Development Group Co.Ltd(600246) La réunion est présidée par M. Wang yihui, Président du Conseil d’administration. La réunion est convoquée conformément aux lois et règlements pertinents et aux statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Après un examen attentif par tous les administrateurs, la réunion a abouti aux résolutions suivantes:
Examiner et adopter la proposition relative au rapport du premier trimestre 2022
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport du premier trimestre de 2022 publié par la compagnie le même jour.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à l’investissement conjoint avec des parties liées pour la création de sociétés et les opérations entre apparentés
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’investissement conjoint et la création de sociétés et les opérations connexes avec des parties liées (annonce no 2022 – 033) publiée par la société le même jour.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur la proposition.
M. Wang yihui, Directeur associé, a évité le vote.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 1 abstention.
Documents à consulter 1. Résolutions de la dix – septième réunion intérimaire du huitième Conseil d’administration; 2. Résolution adoptée à la deuxième réunion du Comité d’audit et de contrôle des risques du huitième Conseil d’administration en 2022; 3. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur l’investissement conjoint avec les parties liées dans la création de la société et les opérations connexes; 4. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur la dix – septième réunion intérimaire du huitième Conseil d’administration. Avis est par les présentes donné.
Vantone Neo Development Group Co.Ltd(600246) Conseil d’administration
25 avril 2022
