Code du titre: Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) titre abrégé: Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) numéro d’annonce: 2022 – 051 Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840)
Annonce des résolutions de la 20e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) Il y a 8 administrateurs à cette réunion, dont 8 sont effectivement présents, dont M. Zhao Liang, Directeur, et M. Zhou weiliang, Jin Lang et Xu Xiangqiao, administrateurs indépendants, votent par voie de communication. La réunion était présidée par M. Zhu Jianjun, Président du Conseil d’administration. Les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que délégués sans droit de vote. La réunion a été convoquée et convoquée conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements et Statuts. Délibérations du Conseil d’administration
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Directeur général de la société.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition ci – dessus, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées de la société le même jour. http://www.cn.info.com.cn. La section 3 « discussion et analyse de la direction » et la section 4 « gouvernance d’entreprise » du rapport annuel 2021 sont divulguées.
L’administrateur indépendant présente le rapport d’activité de l’administrateur indépendant au Conseil d’administration et fera rapport à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société. Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées de la société le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Communication de données.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
3. Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2021.
Après examen, le Conseil d’administration estime que le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021 de la société sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen No 5 – gestion de la divulgation de l’information et à d’autres dispositions pertinentes, et que le contenu du rapport reflète fidèlement, fidèlement et complètement les conditions d’exploitation de la société en 2021, sans faux documents. Déclarations trompeuses ou omissions importantes.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition ci – dessus, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées de la société le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021 divulgués. Le résumé du rapport annuel 2021 est également publié dans le Securities Times, le Securities Daily et le China Securities journal.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
4. Examiner et adopter la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition ci – dessus, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées du 25 avril 2022 (www.cn.info.com.cn.) Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
5. Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021.
Conformément à l’avis de la Commission de réglementation des valeurs mobilières sur les questions relatives à la poursuite de la mise en œuvre des dividendes en espèces des sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, aux statuts et au plan de rendement des actionnaires de la société pour Les trois prochaines années (2021 – 2023), la société ne versera pas de dividendes en espèces, n’enverra pas d’actions bonus et n’augmentera pas le capital social avec la réserve de capital en 2021.
Le Conseil d’administration estime que, compte tenu de la perte de rendement de la société en 2021, le plan de distribution des bénéfices en 2021 est fondé sur la situation actuelle de développement et la demande de fonds de la société, et qu’il est avantageux de protéger les droits et les intérêts des actionnaires à partir des intérêts à long terme du développement de la société, sans préjudice des intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires. Se conformer à l’avis de la c
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur la proposition ci – dessus, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Securities Daily et le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Pour plus de détails sur le contenu de l’omission proposée par le Conseil d’administration de la société en 2021, voir le site Web d’information de la société à Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Communication de données.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
6. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021.
Le Conseil d’administration a procédé à une auto – inspection et à une analyse sérieuses du contrôle interne de la société et a conclu que la société avait mis en place une structure de gouvernance d’entreprise relativement parfaite, que le système de contrôle interne était relativement solide et qu’il avait été mis en œuvre efficacement, que le contrôle du bon fonctionnement et des risques opérationnels de toutes les activités de la société et la préparation d’états financiers véridiques et justes étaient garantis et qu’ils pouvaient répondre aux exigences de la gestion de la société et aux besoins de développement de la société. Se conformer aux lois et règlements pertinents et aux exigences des autorités de réglementation des valeurs mobilières. Protéger les intérêts de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires. Ce rapport reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition ci – dessus, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées de la société le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 divulgué. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. Pour plus de détails, voir le site Web d’information de la société sur la marée géante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Communication de données.
7. Examiner et adopter la proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021.
Après examen, le Conseil d’administration estime qu’en 2021, la société a déposé, utilisé et géré les fonds collectés en stricte conformité avec les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par la société, les lignes directrices réglementaires pour l’autoréglementation des sociétés cotées à La Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et les mesures administratives pour les fonds collectés par la société.
Le contenu du rapport spécial est vrai, exact et complet, sans faux documents, déclarations trompeuses et omissions majeures, et reflète fidèlement le dépôt et l’utilisation réels des fonds collectés par la société en 2021, sans violation du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition ci – dessus, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées de la société le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. Pour plus de détails, voir le site Web d’information de la société sur la marée géante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Communication de données.
8. Examiner et adopter la proposition relative au montant de garantie prévu pour les filiales en 2022.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Et Big tide (www.cn.info.com.cn.) Annonce de la limite de garantie prévue pour les filiales en 2022. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. Pour plus de détails, voir le site Web d’information de la société sur la marée géante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Communication de données.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
9. Examiner et adopter la proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2022.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, dont les directeurs associés Zhu jianyong, Zhu Jianjun, Zhu genxi, Zhu Kai et Zhao Liang ont évité le vote.
Pour plus de détails sur la proposition ci – dessus, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Securities Daily et le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur le projet de loi. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société sur la marée géante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Communication de données.
10. Examiner et adopter la proposition de rachat d’actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas été libérées de la restriction à la vente.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, dont les directeurs associés Zhu jianyong, Zhu Jianjun, Zhu genxi et Zhu Kai se sont abstenus du vote.
Pour plus de détails sur la proposition ci – dessus, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Securities Daily et le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) L’annonce sur le rachat d’actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas été libérées de la restriction à la vente dans la partie de l’objet de l’incitation à l’annulation divulguée. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. Pour plus de détails, voir le site Web d’information de la société sur la marée géante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Communication de données.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
11. Examiner et adopter la proposition de modification des statuts et d’enregistrement des modifications industrielles et commerciales pertinentes. Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Pour plus de détails sur la proposition ci – dessus, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Securities Daily et le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Annonce concernant la modification des statuts et l’enregistrement des modifications industrielles et commerciales pertinentes.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
12. Examiner et adopter la proposition relative à l’élection partielle des administrateurs non indépendants du quatrième Conseil d’administration de la société.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Et Big tide (www.cn.info.com.cn.) Avis public sur l’élection partielle des administrateurs non indépendants du 4e Conseil d’administration divulgué. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. Pour plus de détails, voir le site Web d’information de la société sur la marée géante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Communication de données.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
13. Examiner et adopter la proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle 2021.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur la proposition ci – dessus, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Securities Daily et le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 divulgué.
Documents à consulter
Résolution de la 20e réunion du quatrième Conseil d’administration signée et scellée par les administrateurs présents.
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) Board of Directors on April 23, 2022
