Code du titre: Jiuzhitang Co.Ltd(000989) titre abrégé: Jiuzhitang Co.Ltd(000989)
Avis complémentaire de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Jiuzhitang Co.Ltd(000989)
Le 23 avril 2022, la compagnie a tenu la 9e réunion du 8e Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition de transaction connexe sur le transfert d’une partie des capitaux propres des filiales, qui doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la compagnie pour examen.
Le 23 avril 2022, le Conseil d’administration de la société a reçu la lettre de l’actionnaire contrôlant, M. Li Zhenguo, concernant la proposition provisoire d’ajouter Jiuzhitang Co.Ltd(000989) 2021 à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires, proposant d’ajouter une proposition provisoire à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021, la proposition de transaction connexe sur Pour plus de détails sur les propositions temporaires, veuillez consulter l’avis sur l’ajout de propositions temporaires à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (avis no 2022 – 035) publié par la compagnie sur le site Web de Juchao information le même jour.
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et des statuts, les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 3% des actions peuvent présenter des propositions provisoires et les soumettre par écrit au Coordonnateur 10 jours avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires. Après vérification, M. Li Zhenguo détient 25 810371 actions de la société, soit 29,69% du capital total de la société. Le contenu de la proposition ne dépasse pas les lois, les règlements administratifs, les règles départementales, les documents normatifs, les statuts et d’autres dispositions pertinentes et le mandat de l’Assemblée générale des actionnaires, et la procédure de proposition est également conforme aux dispositions pertinentes de la justice publique, des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et des statuts. Le Conseil d’administration de la société ajoute par la présente la proposition provisoire susmentionnée à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
À l’exception de l’ajout d’une proposition temporaire ci – dessus et de l’ajustement correspondant du Code de la proposition, l’heure, le lieu et la date d’enregistrement des capitaux propres de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société et d’autres questions pertinentes demeurent inchangés. L’avis de l’Assemblée générale est mis à jour comme suit après l’ajout d’une proposition provisoire:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de la réunion: Jiuzhitang Co.Ltd(000989) Conseil d’administration.
3. Légalité et conformité de la réunion:
La procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: vendredi 20 mai 2022, 14 h 50
Temps de vote en ligne:
Les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen») sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 20 mai 2022;
Les heures de vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 15 h le 20 mai 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. 6. Date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 13 mai 2022
7. Participants à la réunion:
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de la bourse à 15 h le jour de l’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats employés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: Jiuzhitang Co.Ltd(000989) salle de conférence 1 du Groupe (bloc a, no 518, East Side Road, Chaoyang Sports Center, yaojiayuan Road, Chaoyang District, Beijing)
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition
Les colonnes cochées dans cette colonne peuvent être votées
100 proposition générale: indique un vote unifié sur toutes les propositions suivantes √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport annuel du Conseil d’administration 2021 √
2.00 rapport annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance √
3.00 rapport annuel 2021 et résumé √
4.00 rapport financier final 2021 √
5.00 plan de distribution des bénéfices 2021 √
6.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022 √
7.00 proposition relative à l’élection de M. Song tingfeng en tant qu’administrateur indépendant du huitième Conseil d’administration de la société √
8.00 proposition de modification des statuts √
9.00 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
10.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration √
11.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance √
12.00 proposition de transaction connexe concernant le transfert d’une partie des capitaux propres de la filiale √
Conseils spéciaux:
1. Pour plus de détails sur les propositions ci – dessus, voir l’annonce de la résolution de la huitième réunion du huitième Conseil d’administration, l’annonce de la résolution de la septième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance publiée par la société le 23 avril 2022 et le 25 avril 2022 dans China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Giant tide Information Network. Annonce des résolutions de la neuvième réunion du huitième Conseil d’administration et autres annonces pertinentes.
2. Les propositions 8, 9, 10 et 11 sont des résolutions spéciales qui doivent être adoptées par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée générale.
3. Proposition 7 la qualification et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant ne peuvent être mises aux voix à l’Assemblée générale que s’il n’y a pas d’objection au dépôt et à l’examen de la Bourse de Shenzhen. Un seul administrateur indépendant est élu à l’Assemblée générale et le système de vote cumulatif ne s’applique pas.
4. Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale annuelle.
Méthodes d’enregistrement des réunions
1. Procédures d’enregistrement:
Enregistrement des actionnaires de la personne morale: le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement en détenant la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), le certificat de représentant légal (estampillée du sceau officiel) et sa carte d’identité; Lorsqu’un agent est chargé d’assister à la réunion, en plus des documents susmentionnés, il doit également être muni d’une procuration portant le sceau officiel et d’une carte d’identité du participant;
Enregistrement des actionnaires de personnes physiques: les actionnaires de personnes physiques doivent suivre les procédures d’enregistrement avec leur carte d’identité, leur carte de compte d’actionnaire et leur certificat de participation; En plus de fournir les renseignements susmentionnés, l’agent des actionnaires chargé d’assister à la réunion doit également détenir la carte d’identité du participant et la procuration.
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Enregistrement des actionnaires des opérations de marge: Conformément aux mesures de gestion des opérations de marge des sociétés de valeurs mobilières et aux règles de mise en œuvre des opérations de marge et de règlement de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited, les actions de la société dans lesquelles les investisseurs participent aux opérations de marge sont détenues par la Société de valeurs mobilières en fiducie et enregistrées au Registre des actionnaires de la société au nom de la société de valeurs mobilières. Le droit de vote sur les actions concernées est exercé par la société de valeurs mobilières chargée au nom de la société de valeurs mobilières au profit de l’investisseur, sous réserve de consultation préalable de l’investisseur. Si l’investisseur concerné participant à la négociation de marge doit assister à l’Assemblée générale des actionnaires, il doit fournir sa propre carte d’identité, la procuration écrite émise par le représentant légal de la société de valeurs mobilières chargée conformément à la loi, la licence d’exploitation estampillée du sceau officiel de la société de valeurs mobilières chargée et La copie de la carte de compte de l’actionnaire, etc., pour gérer les procédures d’enregistrement.
2. Mode d’inscription: les actionnaires qui souhaitent participer à l’Assemblée générale doivent, dans le délai d’inscription, envoyer par courriel, télécopieur, lettre ou personne désignée les renseignements visés au paragraphe 1 du présent article ou une copie de ceux – ci au lieu d’inscription ou à la boîte aux lettres de la personne – ressource, en indiquant les mots « personnes qui ont l’intention de participer à l’Assemblée générale des actionnaires » et en indiquant les coordonnées sur les documents d’inscription. Si l’enregistrement est effectué par courrier électronique ou par d’autres moyens autres que l’original, l’original doit être soumis au Bureau d’enregistrement de la réunion pour référence avant la réunion. 3. Heure et lieu de l’inscription: 9 h à 11 h et 13 h à 15 h le 17 mai 2022, no 339, Tongzipo West Road, Changsha City, Hunan Province; Avant la réunion sur place du 20 mai 2022, Jiuzhitang Co.Ltd(000989) salle de conférence 1 (bloc a
Adresse de contact: no 339, Tongzipo West Road, Changsha, Hunan
Contact: Huang ke
Tel: 0731 – 84499762; Fax: 0731 – 84499759
E – mail: [email protected].
5. La durée de la réunion est d’une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participants sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
L’Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires. Les actionnaires de la société peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. ) participer au vote en ligne. Voir l’annexe I pour le contenu opérationnel spécifique de la participation au vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la huitième réunion du huitième Conseil d’administration
Jiuzhitang Co.Ltd(000989) 4
2. Résolution de la 7ème réunion du 8ème Conseil des autorités de surveillance
3. Résolution adoptée à la neuvième réunion du huitième Conseil d’administration
4. Lettre de M. Li Zhenguo sur la proposition provisoire d’ajouter Jiuzhitang Co.Ltd(000989) à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021
Jiuzhitang Co.Ltd(000989) Conseil d’administration
25 avril 2022
Jiuzhitang Co.Ltd(000989) annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 360989, abréviation de vote: “vote jiuzhi”
2. Remplir les avis de vote
Toutes les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires sont des propositions de vote non cumulatives, des avis de vote remplis, des consentements, des objections et des abstentions.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si vous votez d’abord sur la proposition générale, puis sur les détails
