Code du titre: Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) titre abrégé: Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) numéro d’annonce: 2022 – 020 Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019)
Annonce des résolutions de la 16e réunion du premier Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) L’avis de réunion a été envoyé par la poste aux administrateurs le 12 avril 2022. 9 administrateurs assistent à la réunion et 9 administrateurs y assistent effectivement.
La réunion est présidée par Ren Weiqing, Président du Conseil d’administration, et les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise y assistent sans droit de vote. La réunion est convoquée conformément aux lois, règlements, règles et statuts pertinents. Après un examen attentif par tous les administrateurs, la réunion a abouti aux résolutions suivantes:
Délibérations du Conseil d’administration
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé de la société
Le Conseil d’administration a examiné le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021 de la société. Tous les membres du Conseil d’administration ont convenu que le rapport annuel 2021 de la société reflétait fidèlement, fidèlement et complètement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société en 2021, qu’il n’y avait pas de faux documents, de déclarations trompeuses et d’omissions importantes, et que les renseignements divulgués étaient véridiques, exacts et complets.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir la divulgation de la compagnie sur le site Web d’information de Juchao le 25 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) : rapport annuel 2021 (Bulletin No 2022 – 017) et Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) : résumé du rapport annuel 2021 (Bulletin No 2022 – 018) de.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société
Le Conseil d’administration de la société a procédé à une analyse et à un résumé des travaux de 2021. À cette réunion, les administrateurs indépendants de la société, Mme Bao jianya, M. Yu satellite et M. Zhou qisong, ont présenté au Conseil d’administration le rapport annuel des administrateurs indépendants pour 2021, qui sera présenté à l’Assemblée générale annuelle de la société pour 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Le 25 avril 2022. Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) : rapport de travail du Conseil d’administration.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Directeur général de la société pour 2021
Le Conseil d’administration de la société a écouté attentivement le rapport de travail du Directeur général en 2021 présenté par M. Ren Weiqing, Directeur général, et a estimé que la direction de la société avait effectivement mis en œuvre toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration en 2021, et que le rapport de travail reflétait objectivement et réellement les activités quotidiennes de production, d’exploitation et de gestion de la société en 2021. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Le 25 avril 2022. Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) : rapport de travail du Directeur général.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021
De l’avis du Conseil d’administration de la société, le rapport financier final de la société pour 2021 reflète objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour 2021.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Le 25 avril 2022. Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) : rapport financier final de 2021.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative à la distribution des bénéfices de la société en 2021 et au plan de conversion du Fonds de réserve en capital social
Le Conseil d’administration de la société estime que le plan de distribution des bénéfices de 2021 tient pleinement compte de la situation des bénéfices, des perspectives de développement futur et de la planification du capital de la société, qu’il est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et des Statuts concernant la distribution des bénéfices, qu’il reflète pleinement le rendement de la société pour les investisseurs et qu’il est légal, conforme et raisonnable.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Le 25 avril 2022. Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) : 2021 Annual Report (Announcement No. 2022 – 017) and Independent Opinions of Independent Directors on issues related to the 16th Meeting of the first Board of Directors.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021
Le Conseil d’administration a publié un rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, aux règles de cotation des actions du GEM à la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur La surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et aux statuts.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition, l’institution de recommandation a émis des avis de vérification et le cabinet comptable a publié des rapports d’assurance pertinents.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web d’information Mega Tides. http://www.cn.info.com.cn. Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) : rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Le Conseil d’administration estime que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société conformément aux normes de base du contrôle interne de la société et à ses lignes directrices d’appui, ainsi qu’au système de contrôle interne et aux méthodes d’évaluation de la société, sur la base de la supervision quotidienne et spéciale du contrôle interne. La société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et peut le mettre en œuvre efficacement.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web d’information Mega Tides. http://www.cn.info.com.cn. Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) : 2021 rapport d’auto – évaluation du contrôle interne.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la proposition, tel que divulgué par la société sur le site Web de Mega trend (www.cn.info.com.cn.) Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) : opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 16e réunion du premier Conseil d’administration.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
(Ⅷ) Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2022
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web d’information Mega Tides. http://www.cn.info.com.cn. Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) : rapport sur le budget financier de 2022.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
(Ⅸ) Examiner et adopter la proposition de prévision des opérations quotidiennes entre apparentés de la société
Le Conseil d’administration estime que les opérations quotidiennes liées prévues pour 2022 sont nécessaires et raisonnables pour répondre aux besoins de développement des activités de la société, sont conformes à la stratégie de développement de la société et sont également conformes aux intérêts à long terme de la société. Le prix des opérations quotidiennes liées prévues par la société est acceptable et raisonnable, reflète les principes d’ouverture, d’équité et d’équité du marché, et est conforme aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur la proposition.
Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition sur le régime de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2022. Le Conseil d’administration a estimé que la rémunération des administrateurs était conforme à la situation opérationnelle actuelle de la société et qu’elle était propice au renforcement de leur diligence raisonnable pour la société, à L’amélioration du niveau de prise de décisions et à la promotion d’un développement durable, stable et sain de la société.
Résultat du vote: le plan de rémunération de Chen Jianguo a été adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, tandis que le plan de rémunération des autres administrateurs et dirigeants a été adopté par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, et j’ai évité le vote; Les votes affirmatifs ci – dessus représentent 100% des votes avec droit de vote.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Le Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition relative à la demande de ligne de crédit globale présentée par la société à la Banque en 2022 et a estimé que la demande de ligne de crédit globale était conforme au plan de développement stratégique et aux besoins de production et d’exploitation de la société et qu’elle était puissante. Cette demande de ligne de crédit globale n’entraînera pas de risques financiers importants pour la société ou ne nuira pas aux intérêts de la société. La procédure de prise de décisions est légale et conforme à la loi. Il n’y a pas de comportement préjudiciable aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier les actionnaires minoritaires.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie;
Le Conseil d’administration estime que, sans affecter le fonctionnement normal de la société, la société a l’intention d’utiliser les fonds collectés inutilisés (y compris le principal) d’un montant n’excédant pas 450 millions de RMB et les fonds propres d’un montant n’excédant pas 200 millions de RMB (y compris le principal) pour La gestion de la trésorerie pendant une période de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires, et que les fonds peuvent être utilisés de façon continue dans les limites du montant et de la période susmentionnés afin de mieux assurer la préservation et l’appréciation de la trésorerie de la société. Protéger les intérêts des actionnaires de la société.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Examiner et adopter la proposition de modification des statuts et d’enregistrement des modifications industrielles et commerciales
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, la société révise les statuts en fonction de la situation réelle de la société.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web d’information Mega Tides. http://www.cn.info.com.cn. Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) : annonce concernant la modification des statuts et l’enregistrement des modifications industrielles et commerciales (annonce no 2022 – 025). Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société pour 2022
Le Conseil d’administration estime que Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) a exercé ses fonctions avec diligence et diligence en tant qu’organisme d’audit financier de la société en 2021, qu’il a été en mesure de se conformer aux exigences des normes d’audit des comptables publics certifiés chinois, qu’il a respecté le Code d’éthique professionnelle des cabinets d’experts – comptables, qu’il a émis des opinions objectives et impartiales sur les états financiers de la société et qu’il a mieux rempli ses responsabilités et obligations en tant qu’organisme d Afin de maintenir la continuité et la stabilité de l’audit des états comptables de la société, il est proposé de le renouveler en 2022 en tant qu’institution d’audit de la société. La période d’emploi est d’un an. En ce qui concerne la rémunération, il est demandé à l’Assemblée générale d’autoriser la direction de la société à négocier et à déterminer avec l’institution d’audit en fonction de facteurs tels que la situation réelle des affaires et la situation du marché de la société en 2022. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur la proposition.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société
Le Conseil d’administration décide de convoquer l’Assemblée générale annuelle 2021 le lundi 16 mai 2022 à 14 h.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web d’information Mega Tides. http://www.cn.info.com.cn. Le nom de l’avis (numéro d’avis: 2022 – 022).
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires de la société
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées (révision de 2022) et aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révision de 2022), compte tenu de la situation réelle de la société, il est proposé de modifier les dispositions pertinentes du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) .
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante des médias désignés par l’entreprise. http://www.cn.info.com.cn. ), p. Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la seizième réunion du premier Conseil d’administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la seizième réunion du premier Conseil d’administration;
3. Autres documents.
Avis est par les présentes donné.
Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019)
