Code des valeurs mobilières: Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) titre abrégé: Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019)
Annonce du plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils importants:
1. Proportion de distribution / proportion de conversion: rmb5.00 bonus en espèces (taxes comprises) pour 10 actions; 5 actions par 10 actions.
2. La distribution des bénéfices et la conversion de la réserve de capital en capital – actions sont basées sur le capital – actions total de 800000000 actions au 31 décembre 2021.
3. En cas de changement du capital – actions de la société entre le 31 décembre 2021 et la date d’enregistrement du capital – actions pour la mise en œuvre du plan de distribution des capitaux propres, le plan de mise en œuvre est fondé sur le capital – actions modifié et le montant total de la distribution est ajusté en conséquence Conformément au principe constant du « montant total des dividendes en espèces, du montant total des actions bonus et du montant total du capital – actions transféré de la réserve de capital».
Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) Informations de base sur la distribution des bénéfices et le plan de conversion des réserves de capital en capital social
Selon l’audit de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net réalisé par la société en 2021 était de 10888029020 RMB, plus le bénéfice non distribué au début de l’année était de 11033874988 RMB, et la réserve de surplus statutaire de 1088802902 RMB a été retirée en 2021. Au 31 décembre 2021, le bénéfice distribuable cumulé de la société était de 20833101106 RMB.
Afin de récompenser activement les actionnaires et d’optimiser la structure du capital – actions de la société, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des statuts, compte tenu de l’état actuel de l’exploitation et du développement de la société, et sur la base du principe de la distribution des bénéfices de la société, afin d’assurer le fonctionnement normal et le développement à long terme de la société, le plan de distribution des capitaux propres pour l’année 2021 est formulé comme suit:
1. Sur la base du capital social total de la société de 800000000 actions au 31 décembre 2021, la société a l’intention de distribuer des dividendes en espèces de 5,00 RMB (impôt inclus) à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, soit un total de 40 000000 RMB (impôt inclus).
2. Sur la base du capital social total de la société de 800000000 actions au 31 décembre 2021, la société a l’intention de transférer 5 actions de la réserve de capital à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, le montant de l’augmentation ne dépassant pas le solde de la « réserve de capital – prime de capital» à la fin de la période de déclaration. Après cette augmentation, le capital social total de la société est porté à 120000000 actions.
(la quantité finale exacte est soumise à la quantité effectivement enregistrée et confirmée par la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. (ci – après dénommée « succursale de Shenzhen de csdc»).
Entre le 31 décembre 2021 et la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, si le capital – actions total de la société est modifié en raison de l’échange d’obligations convertibles en actions, du rachat d’actions, de l’exercice d’incitation au capital – actions et de la cotation d’actions nouvellement augmentées par refinancement, La société ajustera le montant total de la distribution et le montant de la conversion en fonction du principe de la proportion de distribution inchangée. Le solde qui ne dépasse pas la « réserve de capital – prime de capital » à la fin de la période de déclaration et les bénéfices non distribués restants sont reportés aux distributions annuelles suivantes. Légalité et conformité du plan de distribution des bénéfices
Le plan de distribution des bénéfices est conforme au droit des sociétés, aux normes comptables pour les entreprises commerciales, à l’avis sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, aux Statuts et à d’autres dispositions, ainsi qu’au plan de rendement des dividendes des actionnaires et à la politique de distribution des bénéfices de la société, ce qui est propice au partage des résultats d’exploitation de la société par tous les actionnaires. Le plan de distribution des bénéfices est conforme aux exigences de l’exploitation et du développement futurs de l’entreprise et est légal, conforme et raisonnable. Procédures d’approbation et avis connexes
1. Délibérations du Conseil d’administration
Le 22 avril 2022, la compagnie a tenu la 16e réunion du premier Conseil d’administration, a examiné et adopté le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions de 2021 et a accepté de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la compagnie pour examen.
2. Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Le 22 avril 2022, la compagnie a tenu la 11e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance, a examiné et adopté le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021 et a accepté de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la compagnie en 2021 pour examen.
3. Opinions des administrateurs indépendants
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour l’année 2021 et les questions relatives à la conversion du Fonds d’accumulation en capital – actions correspondent à la croissance des performances de la société, sont conformes aux exigences de distribution des bénéfices énoncées dans les statuts et les lois et règlements pertinents, ne nuisent pas aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires, et sont propices au fonctionnement normal et au développement sain de la société. Nous convenons à l’unanimité du plan de distribution des bénéfices et convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. Conseils sur les risques connexes
1. Le plan de distribution des bénéfices doit encore être soumis à l’assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation avant sa mise en œuvre. Les investisseurs sont invités à investir rationnellement et à prêter attention aux risques d’investissement.
2. Avant la divulgation de ce plan de distribution des bénéfices, la société contrôle strictement la portée des initiés à l’information privilégiée, s’acquitte de l’obligation de confidentialité et d’interdiction des opérations d’initiés à l’égard des initiés à l’information privilégiée qui connaissent la question, et effectue le dépôt et l’enregistrement. Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la seizième réunion du premier Conseil d’administration;
2. Résolution de la onzième réunion du premier Conseil des autorités de surveillance
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la seizième réunion du premier Conseil d’administration;
4. Autres documents exigés par la Bourse de Shenzhen.
Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) Board of Directors 25 April 2022
