Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019)
Rapport sur les travaux du Conseil d'administration en 2021
En 2021, Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) Promouvoir l'amélioration du niveau de gouvernance d'entreprise et le développement des activités de l'entreprise.
Les travaux du Conseil d'administration en 2021 sont les suivants: I. principales activités en 2021
En 2021, la compagnie a mené à bien divers travaux de façon ordonnée et a fait des progrès constants dans diverses activités en fonction du plan d'affaires annuel et des objectifs. La société a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 492342 000 RMB, en hausse de 14,62% par rapport à la même période l'an dernier; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées s'est élevé à 108883 millions de RMB, en hausse de 4,29% par rapport à la même période de l'année précédente. Fonctionnement du Conseil d'administration et des comités spéciaux en 2021
En 2021, le Conseil d'administration de la société préparera, convoquera et tiendra la réunion en stricte conformité avec les règlements pertinents. Au cours de la période considérée, le Conseil d'administration de la société s'est strictement conformé aux procédures d'approbation et de prise de décisions pour toutes les questions importantes de la société et a tenu sept réunions du Conseil d'administration, dont quatre sur place.
[Voici une description détaillée du fonctionnement du Conseil d'administration et des comités spéciaux de la société]:
Ordre des réunions du Conseil d'administration
Date et contenu de la réunion (examen et adoption de la proposition)
No.
1. Délibérer sur la proposition relative au régime de rémunération des administrateurs de la société pour l’année 2021 pour la première session des administrateurs 2. Délibérer sur la proposition relative au régime de rémunération des cadres supérieurs de la société pour l’année 2021 pour la septième session de la troisième session de 2021
Séance du 4 avril
3. Examiner la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2021
4. Examiner la proposition relative à la nomination d'un représentant des affaires de valeurs mobilières par la société
1. Examiner la proposition relative aux états financiers et aux notes de la société pour les trois dernières années
Le premier directeur en 2021
2. Délibérer sur la proposition de la société concernant les transactions entre apparentés en 2020
Séance du 18 novembre
3. Examiner la proposition de prévision quotidienne des opérations entre apparentés de la société en 2021
1. Examiner la proposition relative à l’examen du rapport de travail du Directeur général de la société en 2020
2. Examen de la proposition relative à l’examen du rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2020
3. Examen de la proposition relative à l’examen du rapport annuel des administrateurs indépendants de la société pour 2020
4. Examen de la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2020
5. Examiner la proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2021
6. Examiner la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020
Premier directeur 7. Examiner la proposition relative à l'emploi de l'institution d'audit de la société en 2021
3 5th session of 2021 9th meeting 8. Délibération sur la révision de l'offre publique initiale d'actions de la société et la cotation au Gem le 6 juin
Proposition relative aux mesures de gestion de la divulgation de l'information du Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) applicables ultérieurement
9. Proposition de modification du système de rapport interne sur les informations importantes de Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) applicable après l'offre publique initiale d'actions de la société et l'inscription au Gem
10. Proposition de modification du système d’enregistrement et de dépôt des initiés à l’information d’initié Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019)
11. Examen de la proposition de modification des conventions comptables de la société
12. Examen de la proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle de la société en 2020
Premier administrateur 1. Examiner la proposition relative aux états financiers et aux notes du premier trimestre de 2021; 4 5th Meeting of 2021 2. Délibération sur la création d'un compte spécial pour les fonds collectés et signature de la réunion du 15 juillet sur la surveillance des fonds collectés
Proposition d'accord de gestion.
5 2021 7 premier administrateur 1. Examen de l'utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés et de l'apport de fonds propres
Proposition relative à la gestion de la trésorerie de la onzième réunion du Conseil d'administration;
Session 2. Examiner la proposition de modification du capital social, du type de société, de modification des statuts et d'enregistrement des modifications industrielles et commerciales de la société;
3. Examiner la proposition relative à l'utilisation d'une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement;
4. Examiner la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021.
1. Examiner la proposition relative à l'utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les administrateurs pour les projets d'investissement collectés à l'avance;
6 2021 8 2. Examen du rapport semestriel 2021 et du résumé;
Séance du 26 juin
Séance 3. Examiner le rapport spécial sur le dépôt et l'utilisation réelle des fonds collectés par la société au cours du semestre 2021.
Premier administrateur 1. Examen du rapport du troisième trimestre 2021;
7 202110 2. Examen de l'article 13 de la réunion du 26 juin sur l'utilisation des lettres d'acceptation bancaire, des devises propres ou des lettres de crédit
Proposition de paiement des fonds collectés pour les projets d'investissement et de remplacement des fonds collectés au cours de la réunion.
Convocation de l'Assemblée générale des actionnaires
En 2021, la société a tenu trois assemblées générales des actionnaires, toutes convoquées par le Conseil d'administration. Le Conseil d'administration a normalisé l'Organisation de l'Assemblée générale des actionnaires, a mis en œuvre consciencieusement toutes les résolutions de l'Assemblée générale des actionnaires, a encouragé la mise en œuvre harmonieuse de toutes les résolutions adoptées par L'Assemblée générale des actionnaires de la société, a assuré le droit de tous les actionnaires de savoir, de participer et de voter sur les questions importantes de la société, et a efficacement protégé et protégé les intérêts de tous les actionnaires. Les détails sont les suivants:
Ordre du jour contenu de la réunion (examen et adoption de la proposition)
1. Examiner la proposition relative au régime de rémunération des administrateurs de la société pour 2021
Pour la première fois en 2021 2. Examen de la proposition 1 concernant le régime de rémunération des cadres supérieurs de la société pour 2021
19. Assemblée générale extraordinaire
3. Examiner la proposition relative au régime de rémunération des superviseurs de la société pour 2021
1. Examiner la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2020 2. Examiner la proposition relative au rapport des administrateurs indépendants de la société pour 2020 3. Examiner la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2020 4. Examiner la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2020
Mai 2021 actionnaires en 2020 5. Examiner la proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2021
(2)
6 Assemblée générale 6. Examiner la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020
7. Examiner la proposition relative à l’emploi de l’institution d’audit de la société en 2021
8. Examiner la proposition de modification des mesures de gestion de la divulgation de l'information applicables après l'offre publique initiale d'actions de la société et l'inscription au Gem
1. Examiner la proposition relative à l'utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie;
2021 8 2021 2. Examen de la modification du capital social, du type de société et de la modification de la société 3
Les statuts de l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 10 octobre et la proposition de modification de l'enregistrement industriel et commercial;
3. Examiner la proposition relative à l'utilisation d'une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement;
Fonctionnement des comités du Conseil d'administration 1. Comité d'audit du Conseil d'administration
Au cours de la période considérée, le Comité d'audit du Conseil d'administration de la société s'est sérieusement acquitté de ses fonctions de supervision et d'inspection conformément aux exigences pertinentes des statuts et des règles de travail du Comité d'audit du Conseil d'administration. Examiner les rapports financiers, le contrôle interne, les travaux des institutions d'audit interne et externe, le dépôt et l'utilisation des fonds collectés, etc., et superviser efficacement les travaux d'audit financier de la société. 2. Comité de rémunération et d'évaluation du Conseil d'administration
Au cours de la période considérée, le Comité de rémunération et d'évaluation de la société, conformément aux statuts et aux règles de travail du Comité de rémunération et d'évaluation du Conseil d'administration, a examiné l'exécution des fonctions des administrateurs (administrateurs non indépendants) et du personnel de direction de la société et a procédé à une évaluation annuelle du rendement; Le système global de structure salariale de l'entreprise a été amélioré et un mécanisme d'incitation étroitement lié au rendement de l'entreprise et à la prime de rendement individuelle a été mis en place, ce qui a permis d'établir l'avantage concurrentiel des ressources humaines pour le développement durable à long terme du rendement de l'entreprise. 3. Comité de décision stratégique et d'investissement du Conseil d'administration
Au cours de la période considérée, le Comité de décision stratégique et en matière d'investissement du Conseil d'administration de la société a effectué activement des travaux pertinents en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, les statuts de la société et les règles de travail du Comité de décision stratégique et en matière d'investissement du Conseil d'administration, et a effectué des recherches et formulé des avis ou des suggestions sur des questions liées au développement stratégique important de la société en combinaison avec la situation réelle de développement de l'industrie et de la société. 4. Comité de nomination du Conseil d'administration
Au cours de la période considérée, le Comité de nomination du Conseil d'administration de la société a strictement respecté les statuts et le Comité de nomination du Conseil d'administration.
