Code des valeurs mobilières: Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) titre abrégé: Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019)
Annonce concernant l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019)
Informations de base sur les opérations quotidiennes entre apparentés
Aperçu des opérations quotidiennes entre apparentés
Selon les besoins de développement des affaires de la société, la société a l’intention d’effectuer des transactions liées avec Ningbo Jinzhong Plastic Co., Ltd. (ci – après dénommée « Jinzhong plastic») pour un montant total estimé à 1,5 million de RMB en 2022.
La compagnie a tenu la 16e réunion du premier Conseil d’administration et la 11e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance le 22 avril 2022 et a examiné et adopté la proposition sur l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2022. Les administrateurs indépendants ont approuvé à l’avance les questions prévues ci – dessus concernant les opérations entre apparentés et ont émis des avis indépendants. Cette question n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération, et les personnes liées qui ont un intérêt dans l’opération connexe se retireront du vote.
Catégorie et montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés
Unit é: 10 000 RMB
Prix des transactions entre apparentés
Le montant cumulé est calculé en fonction du contenu des opérations entre apparentés.
Prix de vente par catégorie
Le prix du marché des granulés plastifiés et d’autres produits dans l’or de vente est négocié et déterminé à 150,00 115,83
Produits de base
Total 150,00 115,83
Introduction et relations des parties liées
Nom de l’entreprise: Ningbo Jinzhong Plastic Co., Ltd.
Les informations de base pour l’enregistrement industriel et commercial de Jinzhong Plastics sont les suivantes: Code unifié de crédit social 91330212599471553g
Adresse: no 1333, xiaying section, Yinxian Avenue, Yinzhou District, Ningbo City, Zhejiang Province (Yinzhou Agglomeration, Ningbo City)
2 – 129, 130 sur le marché des changes)
Représentant légal: Zhou Tongwei
Type de société société à responsabilité limitée (investie ou contrôlée par une personne physique)
Capital social: 1 million de RMB
Commerce de gros et de détail de matières premières en plastique, de Masterbatch en plastique, de pigments, d’additifs en plastique, de produits en plastique, de dioxyde de titane et de matières premières chimiques, de matériaux métalliques, de produits métalliques, de moules, de matériel et d’électricité; L’importation et l’exportation de biens et de technologies dans le cadre d’une activité indépendante ou d’une agence, à l’exception de ceux dont l’importation et l’exportation sont limitées ou interdites par l’État. (les projets qui doivent être approuvés conformément à la loi ne peuvent être entrepris qu’avec l’approbation des autorités compétentes.
Activités opérationnelles)
Date d’établissement: 1er août 2012
Durée d’exploitation à long terme
Relation: Jinzhong plasticizing est une société contrôlée à 90% par Zhao Dong, fils de Zhao maohua, Directeur de la société. Capacité d’exécution de la partie liée: après enquête de la société, la partie liée n’est pas la personne à exécuter en cas de perte de confiance. La production et l’exploitation sont normales, la situation financière est bonne et la capacité d’exécution est bonne.
Contenu principal et politique de tarification des opérations entre apparentés
Selon les besoins de développement des affaires de la société, la société et Jinzhong Plastic Chemical Co., Ltd. Prévoient qu’en 2022, des transactions liées telles que des ventes de marchandises d’un montant total n’excédant pas 1,5 million de RMB se produiront. La société effectuera des transactions commerciales avec des parties liées en fonction des besoins réels et signera des accords ou des contrats pertinents dans le cadre des transactions quotidiennes entre apparentés prévues ci – dessus pour 2022. Les opérations entre apparentés détermineront le montant de l’opération sur la base d’un prix et de conditions justes conformément aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité. La politique de tarification de l’opération et la base de tarification seront déterminées par les deux parties par voie de négociation en se référant au prix du marché des produits similaires.
Objet des opérations entre apparentés et incidence sur les sociétés cotées
Les opérations entre apparentés susmentionnées sont des opérations quotidiennes entre apparentés de la société et sont raisonnables et nécessaires. Les opérations entre apparentés de la société et des parties liées sont effectuées conformément au principe de l’équité du marché et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires. La société est indépendante des parties liées en termes d’affaires, de personnel, de finances, d’actifs, d’institutions, etc., les opérations entre apparentés n’auront pas d’incidence sur l’indépendance de la société et les principales activités de la société ne dépendront pas des parties liées en raison de ces opérations. Procédures d’approbation pertinentes
1. Approuvé par le Conseil d’administration
La compagnie a tenu la 16e réunion du premier Conseil d’administration le 22 avril 2022, a examiné et adopté la proposition sur l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022, a accepté 8 voix, a rejeté 0 voix et a évité 1 voix.
2. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants
Après une compréhension approfondie de la question de la société et un examen préalable, tous les administrateurs indépendants ont estimé que les opérations quotidiennes entre apparentés entre la société et les parties liées étaient nécessaires à la production et à l’exploitation normales de la société, que le prix des opérations était conforme aux principes d’équité et d’équité du marché, que le montant estimatif des opérations était objectif et qu’il n’y avait pas de situation préjudiciable aux actionnaires et aux intérêts de la société. Nous convenons de soumettre la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 à la 16e réunion du premier Conseil d’administration de la société pour examen.
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants
Tous les administrateurs indépendants sont d’avis que les opérations quotidiennes entre apparentés effectuées entre la société et les parties liées sont nécessaires à la production et à l’exploitation normales de la société, que le prix de la transaction est conforme aux principes d’équité et d’équité du marché, que le montant de la transaction devrait être objectif et raisonnable, que les procédures de vote du Conseil d’administration de la société sont légales et conformes à la loi, qu’il n’y a pas de violation de la loi, qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux actionnaires et aux intérêts de la société et qu’il est conforme aux autorités de réglementation Dispositions des statuts, etc.
Avis de l’institution de recommandation
Les questions relatives aux opérations entre apparentés prévues ci – dessus ont été examinées et approuvées par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société, et les administrateurs indépendants ont émis des avis approuvés et approuvés à l’avance. Ces questions n’ont pas besoin d’être examinées et approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires.
Les opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022 ont été effectuées conformément aux procédures nécessaires et aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices pour la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Guosen Securities Co.Ltd(002736)
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la seizième réunion du premier Conseil d’administration;
2. Résolution de la onzième réunion du premier Conseil des autorités de surveillance;
3. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 16e réunion du premier Conseil d’administration de la société; 4. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 16e réunion du premier Conseil d’administration de la société. Avis est par les présentes donné.
Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) Board of Directors 25 April 2022
