Code des valeurs mobilières: Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) titre abrégé: Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) Les questions relatives à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société sont notifiées comme suit: 1. Informations de base sur la tenue de l’Assemblée
1. Session: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de la réunion: premier Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires: la convocation et la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Réunion sur place le lundi 16 mai 2022 à 14: 00
Temps de vote en ligne:
Les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 16 mai 2022;
L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est: à tout moment entre 9 h 15 du 16 mai 2022 et 15 h du 16 mai 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: la réunion se tiendra en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à y assister;
Vote en ligne: la société fournira aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. Les actionnaires de la société votent en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote par Internet dans le délai indiqué dans la présente circulaire.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul des modes de vote susmentionnés. En cas de double vote pour le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
6. Participants:
Actionnaires de la société: tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres (11 mai 2022) ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et de voter par voie d’annonce dans le présent avis; Un actionnaire qui n’est pas en mesure d’assister en personne à l’Assemblée des actionnaires sur place peut nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote (l’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société, voir l’annexe de la présente circulaire pour la procuration) ou participer au vote en ligne pendant les heures de vote en ligne.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Témoin des avocats et autres personnes invitées par la société.
7. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de la compagnie 168 Jinhui West Road, panhuo Street, Yinzhou District, Ningbo. II. Questions examinées par la Conférence
1. Questions à examiner
Tableau 1: liste des codes de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition
La colonne cochée peut voter
Proposition générale: toutes les propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif
100 √
CAS
Vote non cumulatif
Propositions
1.00 √ sur le rapport annuel 2021 de la société et son résumé
Proposition
2.00 √ sur le rapport financier final de la société pour 2021
Proposition
3.00 √ rapport sur le budget financier de la société pour 2022
Proposition
4.00 rapport sur les travaux du Conseil d’administration de la société en 2021 √
Projet de loi
5.00 rapport annuel 2021 sur les administrateurs indépendants de la société √
Projet de loi
6.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 √
Projet de loi
7.00 sur la distribution des bénéfices de la société en 2021 et son entreprise √
Proposition de conversion du Fonds de réserve en capital social
8.00 administrateurs et cadres supérieurs de la société en 2022 √
Proposition de système de rémunération du personnel
8.01 remuneration Scheme of Ren Weiqing for 2022 √
8.02 plan de rémunération de Hong Yin pour 2022 √
8.03 Mao Chunguang 2022 plan de rémunération √
8.04 plan de rémunération annuel de Chen Zhongfang pour 2022 √
8.05 régime de rémunération de Zhao maohua pour 2022 √
8.06 plan de rémunération annuel de Chen Jie pour 2022 √
8.07 plan de rémunération annuel de baujianya 2022 √
8.08 plan de rémunération annuel de yusat 2022 √
8.09 plan de rémunération annuel de Zhou qisong pour 2022 √
8.10 plan de rémunération annuel de Chen Jianguo pour 2022 √
9.00 √ concernant le régime de rémunération des superviseurs de la société en 2022
Proposition
9.01 plan de rémunération annuel de Zhang Xubo pour 2022 √
9.02 plan de rémunération de zuwannian 2022 √
9.03 plan de rémunération annuel de Zhou bihong pour 2022 √
10.00 confirmation des frais de vérification et renouvellement de l’emploi en 2021 √
Proposition de l’institution d’audit de la société en 2022
11.00 utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés √
Proposition relative à la gestion de la trésorerie des fonds propres
12.00 proposition de modification des statuts √
13.00 √ modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale de la société
Proposition
Les propositions 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12 et 13 ci – dessus ont été examinées et adoptées à la seizième réunion du premier Conseil d’administration de la société, et les propositions 1, 2, 3, 6, 7, 9 et 10 ci – dessus ont été examinées et adoptées à la onzième réunion du premier Conseil des autorités de surveillance de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation de l’information de l’entreprise (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
Conformément aux exigences des lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen, la proposition ci – dessus comptera et divulguera séparément le vote des petits et moyens investisseurs (les petits et moyens investisseurs désignent les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les autres actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée). Iii. Méthode d & apos; inscription
1. Méthode d’enregistrement: enregistrement sur place; Inscrivez – vous par lettre ou par télécopieur.
Enregistrement des actionnaires de la personne morale: si le représentant légal des actionnaires de la personne morale assiste à l’enregistrement, les formalités d’enregistrement doivent être accomplies avec la carte d’identité, la carte de compte des actionnaires, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel de la société et le certificat du représentant légal; Lorsque l’agent chargé assiste à la réunion, l’agent chargé s’occupe des formalités d’enregistrement sur la base de l’original de sa carte d’identité, de la procuration, de la carte de compte de titres du mandant et de la photocopie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel du mandant.
Enregistrement des actionnaires de personnes physiques: si les actionnaires de personnes physiques assistent à la réunion, ils doivent suivre les procédures d’enregistrement avec leur carte d’identité et leur carte de compte d’actionnaire; Lorsque l’agent mandaté assiste à la réunion, l’agent mandaté s’occupe des formalités d’enregistrement sur la base de l’original de sa carte d’identité, de la procuration et de la carte de compte de titres du mandant.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur sur la base des certificats pertinents ci – dessus et les envoyer au Bureau du Conseil d’administration de Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) avant 16 h le 12 mai 2022, et s’il vous plaît confirmer la lettre et la télécopie envoyées à la société par téléphone. L’inscription par téléphone n’est pas acceptée. Veuillez envoyer la lettre au Bureau du Conseil d’administration, 168 Jinhui West Road, panhuo Street, Yinzhou District, Ningbo City, Zhejiang 315105, en indiquant « Assemblée générale des actionnaires ».
Il n’est pas nécessaire de s’inscrire pour participer au vote en ligne.
2. Heure d’inscription: 8: 00 – 11: 30 et 14: 00 – 16: 45 le 12 mai 2022
3. Lieu d’inscription et coordonnées:
Bureau du Conseil d’administration, no 168, Jinhui West Road, panhuo Street, Yinzhou District, Ningbo City, Zhejiang Province
Contact: Chen Jianguo, Pan lichao
Tel: 0574 – 88393328
Fax: 0574 – 88393335
Code Postal: 315105 IV. Procédures de fonctionnement spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, la société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation et le système Internet de la Bourse de Shenzhen. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote en ligne, voir l’annexe I pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne. V. Questions diverses
1. La durée de la réunion est d’une demi – journée. Les actionnaires et leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée sur place sont priés de se rendre sur le site de l’Assemblée une demi – heure à l’avance avec l’original des certificats pertinents pour s’inscrire.
2. Les frais de transport et d’hébergement des actionnaires ou de leurs représentants à l’Assemblée sur place sont à leurs propres frais.
3. Pendant le vote en ligne, si le système de vote en ligne subit l’impact d’un événement majeur inattendu, le processus de l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires est effectué conformément à l’avis du jour en cours.
4. Coordonnées de la réunion:
Adresse: Bureau du Conseil d’administration, no 168, Jinhui West Road, panhuo Street, Yinzhou District, Ningbo, Zhejiang
Contact permanent: Chen Jianguo, Pan lichao
Tel: 0574 – 88393328
Fax: 0574 – 88393335
Code Postal: 315105 VI. Rappel spécial
Sous l’influence de la lutte nationale contre l’épidémie de pneumonie à coronavirus de type nouveau et en combinaison avec les exigences pertinentes du Conseil d’État et des gouvernements populaires à tous les niveaux concernant la réduction au minimum de l’entrée de personnel non local, la réduction des rassemblements de personnel et des activités collectives, la réduction du temps de réunion et le contrôle de l’échelle de la réunion pendant la période de prévention et de contrôle de l’épidémie, Et l’avis de la Bourse de Shenzhen sur le soutien total aux sociétés cotées et à d’autres acteurs du marché pour gagner résolument la guerre de résistance contre l’épidémie de pneumonie causée par le nouveau coronavirus, la société recommande aux investisseurs de participer à l’Assemblée générale des actionnaires par le vote en ligne afin de réduire au minimum la Participation sur place. Conformément aux exigences en matière de prévention des épidémies, le lieu de l’Assemblée des actionnaires sur place assure le contrôle et le contrôle de la prévention des épidémies pour le personnel entrant. Les actionnaires et les agents des actionnaires qui ont l’intention d’assister à l’Assemblée sur place doivent communiquer avec la société à l’avance (avant 17 h le 12 mai 2022) pour enregistrer les informations pertinentes sur la prévention des épidémies, y compris l’itinéraire personnel récent et l’état de santé. Les actionnaires et les agents des actionnaires qui ne sont pas enregistrés à l’avance ou qui ne satisfont pas aux exigences en matière de prévention des épidémies ne Les actionnaires et les agents des actionnaires participant à l’Assemblée sur place sont priés d’apporter des masques et d’autres articles de protection et de prendre des mesures de prévention des épidémies pendant le voyage aller – retour.
Ningbo Color Master Batch Co.Ltd(301019) Conseil d’administration
25 avril 2022
Annexe I
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: “351019”, abréviation de vote: “vote de couleur mère”.
2. Établissement de la proposition et vote d’opinion:
Les propositions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires sont des propositions de vote non cumulatives et les avis de vote remplis sont « d’accord», « d’opposition» ou « d’abstention».
L’Assemblée générale des actionnaires établit une « proposition générale » pour plusieurs propositions, et le Code de proposition correspondant est 100. Lorsqu’un actionnaire vote sur une motion générale, il est réputé avoir exprimé le même avis sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la Sous – proposition sur la même proposition.
