Code du titre: 301111 titre abrégé: Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) annonce No: 2022 – 007 Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) Pharmaceutical Co., Ltd.
Annonce de la résolution de la quatrième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) Pharmaceutical Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») a tenu la quatrième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance sur place dans la salle de réunion de la société le 21 avril 2022, après que la société a envoyé un avis de réunion à tous les autorités de surveillance par courriel le 11 avril 2022. La réunion a été convoquée et présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance de la société, M. Xie zhouliang. Trois autorités de surveillance devraient assister à la réunion et trois autorités de surveillance ont effectivement assisté à la réunion. Le Secrétaire du Conseil d’administration de la société a assisté à la réunion sans droit de vote.
La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion du Conseil des autorités de surveillance est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux statuts et autres dispositions pertinentes.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après un examen attentif par tous les superviseurs présents, les résolutions suivantes ont été adoptées:
La proposition relative au rapport annuel de la société 2021 et à son résumé a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport annuel 2021 et son résumé préparés par le Conseil d’administration sont conformes aux lois et règlements pertinents de la c
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Le texte intégral du rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
La proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
La proposition relative au rapport d’audit annuel de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Rapport d’audit annuel 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Sur la base du principe du retour aux actionnaires et du partage des résultats d’exploitation avec eux, le plan de distribution des bénéfices de 2021 proposé par la société est le suivant, à condition que l’exploitation continue et le développement à long terme de la société soient garantis:
Sur la base du capital social total de la société de 160 millions d’actions au 31 décembre 2021, tous les actionnaires recevront un dividende en espèces de 1,6 Yuan (impôt inclus), aucune action bonus et aucune augmentation du capital social de la réserve de capital pour chaque 10 actions, avec un dividende en espèces total de 25 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) ,00 Yuan (impôt inclus), et les bénéfices non distribués restants seront distribués au cours des années suivantes.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Annonce du plan de distribution des bénéfices de 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
La proposition relative au rapport financier final de la société pour l’année 2021 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
La proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et qu’il peut être mis en œuvre efficacement, qu’il peut répondre aux besoins actuels de la société en matière de gestion et de développement, qu’il assure le développement ordonné et efficace de toutes les activités commerciales de la société et qu’il protège les intérêts de la société et des actionnaires. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie en 2021 reflète fidèlement la situation réelle du contrôle interne de la compagnie.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
(Ⅶ) La proposition relative au rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
(Ⅷ) La proposition relative au régime de rémunération des superviseurs pour 2022 a été examinée.
Les superviseurs en poste dans l’entreprise reçoivent la rémunération des employés conformément au contrat de travail signé avec l’entreprise, aux postes qu’ils occupent dans l’entreprise, à l’évaluation du rendement et au système de gestion de la rémunération de l’entreprise. En outre, Xie zhouliang, Président du Conseil des superviseurs de l’entreprise, ajoute 18 000 RMB (avant impôt) par année; Les superviseurs Xu Aina et cobena ont ajouté une allocation annuelle (avant impôt) de 12 000 RMB par personne, qui est versée mensuellement en moyenne.
Étant donné que le nombre de superviseurs exerçant le droit de vote n’est pas conforme aux dispositions pertinentes en raison de l’évitement du vote par les superviseurs concernés par la proposition, la proposition n’est pas une résolution et est soumise directement à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération. (Ⅸ) La proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société pour 2022 a été examinée et adoptée.
Compte tenu de la compétence professionnelle et de la bonne réputation de Huaxing Certified Public Accountants (Special General partnership) et compte tenu de son niveau de service et de ses frais, la société a l’intention de renouveler l’engagement de Huaxing Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société pour 2022, qui sera responsable des activités d’audit du rapport financier et comptable de la société pour 2022 pour une période d’un an.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur le renouvellement de l’institution d’audit en 2022.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
(Ⅹ) La proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer l’autofinancement des projets d’investissement collectés à l’avance a été examinée et adoptée.
Après examen, la société a utilisé les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance. Le contenu et les procédures sont conformes aux lois, règlements et documents normatifs pertinents. Il n’y a pas de conflit avec le plan de mise en œuvre des projets d’investissement financés par les fonds collectés, il n’y a pas d’impact sur le déroulement normal des projets d’investissement financés par les fonds collectés, il n’y a pas de changement déguisé dans l’orientation des fonds collectés et il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires, ce qui est propice au développement durable Il est avantageux de protéger les intérêts de tous les actionnaires. Le Conseil des autorités de surveillance a approuvé l’utilisation par la société de 7 613200 RMB de fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par la société pour les projets d’investissement collectés à l’avance.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par des projets d’investissement collectés à l’avance.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
La proposition de modification des statuts a été examinée et adoptée.
Conformément au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées (révision 2022), etc., la société a l’intention de modifier partiellement les statuts. Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Liste de contrôle des modifications apportées aux statuts.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Documents à consulter
1. Résolution de la quatrième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Conseil des autorités de surveillance de Guangdong Jiangxi Wannianqing Cement Co.Ltd(000789) Pharmaceutical Co., Ltd.
25 avril 2022
